Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi, kripto para borsası Korbit’e kara para aklamayı önleme ihlalleri nedeniyle 2,73 milyar won (1,9 milyon dolar) para cezası verdi.
Düzenleyici kurum, 31 Aralık 2025’te yayımladığı açıklamada para cezasının yanı sıra kurumsal uyarı ve üst düzey yöneticilere yönelik disiplin önlemleri uygulandığını bildirdi.
Bu yaptırım, Mirae Asset’in Korbit’in %92 hissesini 140 milyar wona (97 milyon dolar) kadar bir bedelle satın almak için görüşmeler yürüttüğü dönemde geldi.
Korbit’in CEO’su uyarı alırken, raporlama sorumlusu kınama cezası aldı.
Ne Oldu?
FIU, 16–29 Ekim 2024 tarihleri arasında Korbit’te yerinde denetim gerçekleştirdi.
Düzenleyiciler, tespit ettikleri Özel Finansal İşlemler Yasası’nın yaklaşık 22.000 ihlalini ortaya çıkardı.
İhlaller arasında, belirsiz belgeler ve eksik adres kayıtları içeren 12.800 müşteri tanımlama hatası yer aldı.
Ayrıca, doğrulama tamamlanmadan kullanıcıların işlem yapmasına izin verildiği 9.100 ek vaka tespit edildi.
FIU, üç kayıt dışı yurtdışı hizmet sağlayıcısıyla bağlantılı 19 sanal varlık transferi de buldu.
Korbit, NFT hizmetleri de dahil olmak üzere 655 yeni işlem türünü başlatmadan önce zorunlu kara para aklama risk değerlendirmelerini gerçekleştirmedi.
Yaptırımların nihai hale getirilmesi, ihlallerin ciddiyeti ve Korbit’in uyum sicili dikkate alınarak yaptırım inceleme komitesi tarafından kararlaştırıldı.
Ayrıca bkz.: Bitwise Files 11 Crypto Strategy ETFs For AAVE, UNI, ZEC, TAO With SEC Approval Pending
Neden Önemli?
Yaptırım kararı, Güney Kore’nin kripto para borsalarına yönelik düzenleyici denetimini yoğunlaştırdığını gösteriyor.
Korbit, ülkede kurumsal olarak kayıtlı altı platform arasında dördüncü büyük borsa konumunda olsa da, yurtiçi işlem hacminin %1’inden azına sahip.
Zamanlama, finans grubunun kripto para odaklı işletmelere ilk girişimi olacak Mirae Asset’in satın alma planlarını karmaşık hale getiriyor.
Anlaşma, finans şirketleri ile kripto faaliyetlerinin ayrılmasını öngören 2017 tarihli Güney Kore politikasını aşmak üzere tasarlanmış finansal olmayan bir iştirak olan Mirae Asset Consulting tarafından yürütülüyor.
Kasım ayında FIU, piyasa lideri Upbit’i işleten Dunamu’ya da benzer ihlaller nedeniyle para cezası kesti.
Güney Kore’nin düzenleyici hamlesi, sanal varlık piyasalarına yönelik kamu güvenini inşa etmek amacıyla kara para aklamayla mücadele kapasitesini ve yasal uyum sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Ayrıca bkz.: Lighter Airdrop Hits $675M, Becomes 10th Largest Token Distribution In Crypto History