İtalya'nın Guardia di Finanza'sı, beyan edilmeyen Bitcoin ve Ethereum (ETH) varlıklarına ve gizli bir kripto para madenciliği kurulumuna bağlı 500.000 €'luk bir vergi kaçakçılığı operasyonunu ortaya çıkardı.
Dört İtalyan bölgesine yayılmış altı kişi, esas borca ek olarak vergi tarhiyatları ve ilave idari para cezalarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Soruşturma, Piacenza'da tek bir yatırımcıyla başladı; bu kişinin beyan edilmemiş madencilik gelirleri, Roma'daki uzman Blokzincir Analiz Birimi’nin dikkatini çekti ve nihayetinde müfettişleri daha geniş bir beyan edilmemiş cüzdanlar ağına götürdü.
Ne Oldu
Piacenza merkezli Guardia di Finanza, Roma’daki Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche ile birlikte, altı dijital cüzdan üzerinden yapılan işlemleri özel blokzincir analiz yazılımı kullanarak izledi. Soruşturmacılar cüzdanların mülkiyetini doğruladı ve bunları Emilia-Romagna, Lazio, Marche ve Sicilya’da ikamet eden altı kişiyle ilişkilendirdi.
Görevliler, tamamen bir madencilik operasyonuna dönüştürülmüş bir şirket deposu buldu; içeride kesintisiz çalışan özel yapım bir rig ve çok sayıda yüksek performanslı GPU yer alıyordu.
Açıklanmayan ancak “önemli” değerde varlıklar barındıran birkaç dijital cüzdan olay yerinde el konuldu.
Altı kişinin hiçbiri, İtalyan vergi izleme kuralları uyarınca zorunlu olmasına rağmen, yurt dışındaki kripto para varlıklarını beyan etmemişti. İtalyan yasalarına göre ikame vergiye tabi olan madencilikten elde edilen kripto paraların satışından doğan sermaye kazançları da bildirilmemişti.
Ayrıca oku: 'Cypherpunk Principled, Non-Ugly Ethereum': What Buterin's Bolt-On Plan Actually Means
Neden Önemli
Bu vaka, İtalyan makamlarının aktif olarak hedef aldığı bir modeli ortaya koyuyor: blokzincirin herkese açık ama takma isimli defterini, vergi yükümlülüklerine karşı bir kalkan olarak gören yatırımcılar.
Bu varsayım giderek daha hatalı hale geliyor. Roma’daki uzman birim, işlem geçmişlerini rutin biçimde yeniden inşa ediyor ve resmi mali denetim açmaya yetecek düzeyde hukuki mülkiyet tespiti yapıyor.
İtalya son yıllarda kripto para vergilendirme çerçevesini sıkılaştırdı; sakinlerin yurt dışında tutulan dijital varlıklarını bildirmesini ve buna göre sermaye kazançlarını vergilendirmesini şart koşuyor.
Guardia di Finanza, bu operasyonu dijital ekonomide vergi kaçakçılığına karşı daha geniş çaplı bir mücadelenin parçası olarak tanımladı; bu sektörü, teknolojik olarak gelişmiş araçların kullanımı nedeniyle “yüksek vergi riski profillerine” sahip olarak nitelendirdi.
Sıradaki haber: Bitcoin ETFs Log $88M In Net Inflows As Ethereum Funds Struggle To Keep Pace