Bir Londra mahkemesi, Çinli Zhimin Qian'ın Bitcoin aracılığıyla $6 milyardan fazla müsadere edilmesinin ardından yargılandığı en büyük kripto para dolandırıcılığı davalarından biri için sahne oldu.
Southwark Crown Court'ta, 10 Kasım Pazartesi başlayan iki günlük ceza duruşması, kripto paraların eşi görülmemiş bir dolandırıcılığı kolaylaştırmak için nasıl silahlandırılabileceğini ortaya çıkaran yedi yıllık uluslararası soruşturmanın doruk noktası.
2014 ve 2017 yılları arasında, Qian, yetkililerin Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology adlı şirketi aracılığıyla her biri %300'e varan olağanüstü getiri öneren bir Ponzi planı olarak tanımladığı girişimi düzenledi ve çoğunlukla yaşlı yatırımcıları ve az deneyimi olan orta yaş birikimcilerini hedef aldı.
Çinli medya kuruluşu Lifeweek'e göre, mağdurlar arasında iş insanları, bankacılar ve yargı mensupları da bulunuyor; bu kişiler, yüz binlerce ila on milyonlarca yuan arasında değişen meblağlarda yatırım yaptı. Birçoğu, arkadaşları ve aileleri tarafından katılmaya ikna edildi ki bu da dolandırıcılığın kapsamını genişletti.
Çinli yetkililer 2017'de harekete geçmeye başlayınca, Qian çalıntı fonları Bitcoin'e çevirerek sahte belgelerle ülkeyi terk etti ve 2018'de Birleşik Krallık'a geldi.
Soruşturmanın Gelişimi
Metropolitan Police Ekonomik Suç Ekibi, 2018'de, suçlu varlık transferleri hakkındaki bir istihbarat aldıktan sonra soruşturmasını başlattı. Sonrasında, Çekişmeli satış ve binlerce belgenin dikkatle değerlendirilmesini gerektiren yıllarca süren zorlu bir çalışma geldi.
Soruşturmayı yöneten Dedektif Çavuş Isabella Grotto, araştırmacıların Qian'ı nihayet bulduğunda, onun beş yıldır adaletten kaçtığını söyledi. Soruşturma, Tianjin ve Pekin'deki İngiliz ve Çinli kolluk kuvvetleri arasında benzeri görülmemiş bir iş birliği gerektirdi.
Çıkış, Malezyalı Hok Seng Ling adlı Derbyshire merkezli bir ilişkiyi gözetim altında tutan bir gözetim aracılığıyla geldi ve bu da Qian'ın İskoçya ve daha sonra York'taki varlığının keşfedilmesine yol açtı. Polis, Nisan 2024'te hem Qian hem de Ling'i tutukladığında, şifreli cihazlar, nakit, altın ve £11 milyon değerinde ek kripto para müsadere ettiler.
Ancak davanın merkezinde, Qian'dan 61.000 Bitcoin'e el konması bulunuyordu — bu, Birleşik Krallık yetkilileri tarafından gerçekleştirilen en büyük kripto para toparlanması ve dünya çapındaki en yüksek değerli kripto para davalarından biridir.
Aklama Operasyonu
Birleşik Krallık'a geldikten sonra, Qian Bitcoin servetini lüks gayrimenkul alımları yoluyla aklamaya çalıştı. Mahkeme belgeleri, bir £23 milyon Londra malikanesi da dahil olmak üzere mülkler edinmeye çalıştığını ve kripto para varlıklarını kullanarak bir yasal görünüm oluşturmaya çalıştığını ortaya koyuyor.
Yalnız çalışmadı. 44 yaşındaki Çinli yiyici Jian Wen, aklama operasyonuna yardım etti ve Mayıs 2024'te altı yıl sekiz ay hapse mahkum edildi. Wen, £1.7 milyon değerindeki 150 Bitcoin içeren bir kripto para cüzdanının hareketini kolaylaştırdı ve polisin mülkiyetinden £300 milyon değerinde Bitcoin müsadere edildi.
Soruşturma, Wen'in yaşam tarzının dramatik bir şekilde nasıl değiştiğini - bir restoranın üstünde yaşamaktan kuzey Londra'da milyonerlik bir kiralık evde oturmasına ve ayrıca Dubai'de £500,000'in üzerinde iki mülk edinmesine kadar geliştiğini ortaya çıkardı.
Hukuki Süreçler ve Sonuçları
29 Eylül 2025'te Qian, Southwark Crown Court'ta Proceeds of Crime Act 2002 çerçevesinde kripto para şeklinde suçlu mülkiyet elde etme ve bulundurma suçlamalarını kabul etti. Ertesi gün, Ling suçlu mülkiyet transferini kabul etti.
Qian'ın avukatı, Berkeley Square Solicitors'dan Roger Sahota, müvekkilinin suçlamayı kabul etmesinin "2017'den bu yana tazminat bekleyen yatırımcılara bir rahatlık getireceğini ve kripto paraların yükselen değerlerinin kayıplarını geri ödemek için fazlasıyla yeterli fon olduğunu göstereceğini umduğunu" belirtti.
Gerçekten de, orijinal dolandırıcılıktan bu yana Bitcoin'in dramatik değer artışı mağdurların lehine oldu. Qian, 2018'in sonlarında Çin'den kaçtığında, Bitcoin yaklaşık $3,600 civarındaydı. Bugün bu fiyat yaklaşık $100,000'a yaklaşıyor ve bu da müsadere edilen varlıkların şimdi çalıntı miktardan çok daha fazla etmeleri anlamına geliyor.
Birden fazla rapora göre, yaklaşık 1,300 iddia edilen mağdur öne çıktı ve Londra Yüksek Mahkemesi'nde tazminat planı üzerinde müzakereler devam ediyor. Crown Prosecution Service, suçlu varlıkların dolandırıcıların elinden çıkmasını sağlamak için el koyma işlemlerini başlattı.
Kripto Düzenlemeleri İçin Uyanış Çağrısı
Bu dava, kripto para birimlerinin suçlar için kullanılan brokörlerdeki geniş sorunları simgelediği düşünülen üst düzey İngiltere yetkililerinin ve savcılarının dikkatini çekti.
Crown Prosecution Service'in Baş Yardımcı Savcısı Robin Weyell, büyüyen tehdidi vurguladı: "Bitcoin ve diğer kripto paralar, suçlular tarafından varlıklarını gizlemek ve transfer etmek için giderek artan bir şekilde kullanılıyor, böylece dolandırıcılar suçlu faaliyetlerinin sonuçlarını eğlenme imkanına sahip olabiliyor. Bu dava, İngiltere'deki en büyük kripto para el koymalarından birini içeriyor ve bu dolandırıcılara mevcut suç gelirlerinin boyutunu gösteriyor."
Güvenlik Bakanı Dan Jarvis ekledi, "Suçlular ve onların kötü elde edilmiş kazançları için Birleşik Krallık'ta asla bir sığınak olmayacak. Para aklama güveni aşındırıyor, ekonomimizi zayıflatıyor ve ciddi organize suçların artışını besliyor."
Metropolitan Police ekonomik ve siber suçla mücadele komutanı Will Lyne, bunu "Birleşik Krallık tarihindeki en büyük para aklama vakalarından biri ve dünya çapında en yüksek değerli kripto para davalarından biri" olarak nitelendirdi.
İleriye Bakış
Qian, 14 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya, ancak gerçek ceza süresi, iki günlük duruşmanın ardından mahkeme tarafından belirlenecek. Ling de aynı süreçte cezalandırılıyor ve ondan £16.2 milyondan fazla geri almak için el koyma işlemleri devam ediyor, mevcut kripto para oranlarıyla uyumlu hale getirmek için rakamlar ayarlanacak.
Bu dava, kripto para birimleriyle ilgili suçları takip etme konusundaki kolluk kuvvetlerinin hem zorluklarını hem de yeteneklerini gösteriyor. Başarılı kovuşturma, sınır ötesi dijital varlıkları izleme yeteneği, uluslararası iş birliği ve karmaşık teknik araştırma gerektirdi.
Aynı zamanda el konulan Bitcoin'lerin kaderi hakkında sorular da ortaya çıkarıyor. Bazı raporlar, Birleşik Krallık hükümetinin bu fonları elde tutmaya çalışabileceğini öngörse de bu, devam eden sivil işlemler ve mağdur tazminat taleplerine tabi olarak hala belirsiz.
Qian'ın planındaki 128.000 mağdur için, mahkumiyet, yıllardır süren beklemenin ardından bir adalet ölçüsü sunuyor. Kayıplarını telafi edip etmeyecekleri, sivil işlemlerin sonucuna bağlı — ancak Bitcoin’in dramatik fiyat artışı sayesinde, mağdurları tamamen tazmin etmek için yeterli fon olabilir.
Dijital varlıklar, yeni fırsatlar sunarken aynı zamanda sofistike finansal suçlar için yeni vektörler de sunan Zhimin Qian vakası, küresel kripto para benimsenmesi hızlandıkça, uluslararası iş birliği, sağlam araştırma yetenekleri ve yatırımcıları giderek dijitalleşen bir finansal ortamda korumak için gelişen düzenleyici çerçevelerin kritik önemini hatırlatıyor.