İngiltere'nin Ciddi Dolandırıcılık Ofisi 20 Kasım'da Londra'da ve Bradford'ta iki kişiyi tutukladı. Bu, ajansın kripto para dolandırıcılığına karşı gerçekleştirdiği ilk büyük cezai uygulama eylemi oldu. Şüphelilerin, geçersiz olan ve 2021 sonunda iki NFT tabanlı fon toplama etkinliği aracılığıyla $28 milyon toplayan Basis Markets ile bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya oldukları belirtildi.
Bilinmesi Gerekenler:
-
CDO, Londra Herne Hill'de bir otuzlarındaki adamı ve Bradford yakınlarında bir kırklarındaki adamı, Metropolitan ve Batı Yorkshire Polisinin dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarına odaklanan eş zamanlı baskınlarıyla gözaltına aldı.
-
Basis Markets, operasyonlarını Haziran 2022'de aniden askıya almadan önce, 2021 Kasım ve Aralık aylarında NFT teklifleri aracılığıyla $28 milyon topladı ve kapatma nedeni olarak önerilen ABD düzenlemelerini gösterdi.
-
Tutuklamalar, dijital varlık suçunu hedefleyen İngiltere'nin uygulama yeteneklerinin önemli bir genişlemesini temsil ediyor. Yetkililer, Kraliyet Savcılığı Servisi'nin Ekonomik Suç Stratejisi 2025 kapsamında kripto varlık kurtarma için özel kaynaklar ve çerçeveler oluşturdular.
CDO Dijital Varlık Dolandırıcılığını Hedef Alıyor
Baskınlar iki farklı konumda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve polisler, Basis Markets planıyla ilgili dolandırıcılık ve kara para aklama delillerine odaklandılar. Bu soruşturma, CDO'nun kripto para ile ilgili dolandırıcılığı kovuşturmak için önemli kaynaklar ayırdığı ilk sefer oldu.
Şef Müdür Nick Ephgrave, ajansın dijital varlık planlarını araştırmak için özel yetenekler geliştirdiğini doğruladı.
Yetkililer, operasyonu yapmak için Metropolitan ve Batı Yorkshire Polisi ile iş birliği içinde çalıştılar. Hükümet, dijital varlık dolandırıcılığına yönelik uygulamaları destekleme taahhüdünde bulundu.
CDO, kurbanlar ve ihbarcıların [email protected] adresi ile iletişime geçmesi için bir kamuya açık çağrı yaptı. Bu duyuru, yetkililerin, ortaya çıkandan daha fazla kurban olduğuna inanmasını sağlıyor. Dava, İngiltere mahkemelerinin blok zinciri tabanlı dolandırıcılık kovuşturmalarını nasıl ele alabileceğine dair yasal emsaller oluşturabilir.
Basis Markets, Ani Çöküş Öncesi $28 Milyon Topladı
Girişim, 2021'in sonlarında dijital koleksiyon satışlarındaki artış sırasında iki NFT tabanlı fon toplanma etkinliği gerçekleştirdi. Kasım 2021'deki ilk teklif, yatırımcılara NFT satın alımları yoluyla yeni bir kripto yatırım aracı vaadetti. Aralık 2021'deki ikinci fon toplama etkinliği, gelişmiş ticaret stratejileri kullanan bir kripto hedge fonu yaratmayı taahhüt eden organizatörler tarafından yapıldı.
Bu süre zarfında yatırımcı ilgisi yüksekti. NFT satışları piyasa genelinde doruk noktasına ulaştı.
Ancak proje, Haziran 2022'de operasyonları askıya aldı ve organizatörler kapatma nedenini önerilen ABD düzenlemeleri olarak belirttiler.
Bu zamanlama, ABD ajanslarının NFT ve kripto fon toplama uygulamalarını incelemesiyle ilgili daha geniş bir denetimle aynı zamana denk geldi. Ancak, toplanan $28 milyon, çöküşünden sonra yatırımcıların erişiminden uzak kaldı.
Projenin başarısızlığı ayrıca, 2022'deki önemli kripto para piyasası düşüşleriyle aynı zamana denk geldi ve düzenleyici değişikliklerin askıya alma işlemini tam olarak açıklayıp açıklamayacağını sorgulamaya açtı.
NFT tabanlı fon toplama, 2021'de projelerin dijital koleksiyonlar kullanarak sermaye çekmeye çalıştıkları için popülerlik kazandı. ABD Hazine araştırmaları, NFT dolandırıcılık vakalarının yaklaşık %65'inin yanıltıcı pazarlama içerdiğini buldu. Bu yüksek oran, düzenleyicilerin ve uygulayıcıların bu tür vakaları takip etme zorluklarını vurguluyor.
Birleşik Krallık Yetkilileri Kripto Suç Uygulama Çerçevesini Genişletiyor
Soruşturma, Mayıs ayında yayımlanan Kraliyet Savcılığı Servisi'nin Ekonomik Suç Stratejisi 2025'i izliyor. Bu strateji, kripto para ve siber destekli dolandırıcılığı öncelikli tehditler olarak belirledi. Strateji, CPS, CDO ve kolluk kuvvetleri arasında daha fazla koordinasyon gerektirdiğini belirtiyor. Yetkililer, kripto varlık kurtarma için özel operasyonel liderler atadı ve yeni iş birliği çerçeveleri kurdu.
Bu kurumsal değişiklikler, blok zinciri tabanlı finansal suçlar için geleneksel araştırma araçlarının yetersiz olduğu anlayışını sinyalliyor. CDO'nun kripto ile ilgili vakaları kovuşturma kararı, dijital varlık dolandırıcılığına yönelik küresel eğilimlerle uyumlu olarak daha sıkılaştırılmış uygulamalar anlamına geliyor.
Düzenleyiciler dünya çapında, menkul kıymetler, koleksiyonlar ve yatırımlar arasındaki ayrımları bulanıklaştıran fon toplama yöntemlerini inceliyor. Basis Markets kovuşturması, İngiltere mahkemelerinin kripto para planlarına dolandırıcılık yasalarını nasıl yorumlayıp uygulayabileceğini etkileyebilir.
Bitcoin Archive, CDO'nun büyük ölçekli kripto kovuşturmalarını takip etmesinin önemini vurguladı.
Dava, yetkililerin teknik ve yasal zorluklara rağmen karmaşık dijital varlık dolandırıcılıklarını takip etmeye istekli olduklarını gösteriyor. Düzenleyici belirsizlikler sanıkları kovuşturmadan korumayacak.
Sonuç, İngiltere'nin gelecekteki kripto para suç davalarını ne kadar agresif bir şekilde takip edeceğini belirleyebilir. Dijital varlık piyasaları gelişirken, bu soruşturma uygulama önceliklerini ve yasal yorumları yıllarca şekillendirebilir.
Son Düşünceler
Basis Markets davası, İngiltere kripto uygulaması için bir dönüm noktası temsil ediyor. CDO'nun bu soruşturmaya kaynak ayırması, yetkililerin dijital varlık dolandırıcılığını, özel kovuşturma yetenekleri gerektiren ciddi bir ekonomik tehdit olarak gördüğünü gösteriyor. Mahkemeler suçlamalara nasıl karar vereceği, NFT'ler ve kripto para fon toplama planlarına karşı gelecekteki davalar için önemli emsaller belirleyebilir.