Britanya'nın Ciddi Dolandırıcılık Ofisi, Londra ve Bradford'da iki adamı Kasım 20'de tutukladı ve ajansın kripto para dolandırıcılığındaki ilk büyük ceza soruşturmasını başlattı. Şüpheliler, 2021 sonunda iki NFT tabanlı bağış toplama ile 28 milyon dolar toplayan, ardından ertesi yıl çöküş yaşayan Basis Markets ile bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya.
Bilinmesi Gerekenler:
-
CDO, Londra Herne Hill'de 30'larında bir adam ve Bradford yakınlarında 40'larında başka bir adamı, Metropolitan ve Batı Yorkshire Polisi ile koordineli baskınlarla dolandırıcılık ve para aklama suçlamalarına odaklanarak gözaltına aldı.
-
Basis Markets, Kasım ve Aralık 2021 NFT teklifleriyle 28 milyon dolar topladıktan sonra Haziran 2022'de operasyonlarını aniden askıya aldı ve kapanış nedeni olarak önerilen ABD düzenlemelerini gösterdi.
-
Tutuklamalar, dijital varlık suçlarını hedefleyen İngiltere icra yeteneklerinin genişletilmesi anlamına geliyor ve yetkililer, Taç Savcılık Servisi'nin Ekonomik Suç Stratejisi 2025 kapsamında kripto varlık kurtarma için özel kaynaklar ve çerçeveler kuruyor.
CDO Koordine Operasyonda Dijital Varlık Dolandırıcılığını Hedefliyor
Baskınlar iki farklı noktada eşzamanlı olarak gerçekleşti; görevliler, Basis Markets düzenindeki dolandırıcılık ve para aklama ile ilgili kanıtlara odaklandı. Bu soruşturma, CDO'nun ilk kez, kriptopara ile ilgili dolandırıcılığı kovuşturmak için önemli kaynaklar ayırdığını işaret ediyor.
CDO Direktörü Nick Ephgrave, ajansın dijital varlık planlarını soruşturmak için uzmanlaşmış yetenekler geliştirdiğini doğruladı.
Birimin oluşturulması, yasal düzenleme denetimi eksikliğine sahip kripto girişimlerinde yatırımcı kayıplarının artmasıyla ilgili giderek artan endişeleri yansıtıyor. Yetkililer, operasyonu gerçekleştirmek için Metropolitan Polisi ve Batı Yorkshire Polisi ile birlikte çalıştı.
Avukat Genel Ellie Reeves, dolandırıcılık içeren kripto şemalarının İngiltere ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
Bu tür faaliyetlerin finansal piyasalardaki güveni erittiğini vurguladı. Hükümet, dijital varlık dolandırıcılığını hedefleyen icra eylemlerine devam eden desteklerini taahhüt etti.
CDO, mağdurlar ve ihbarcılar için [email protected] adresinden iletişim kurmaları için bir kamu çağrısı yayınladı. Bu kamuoyu bilgilendirmesi, yetkililerin, öne çıkanların ötesinde daha fazla kurbanın olduğuna inandıklarını gösteriyor. Dava, İngiltere mahkemelerinin blok zincir tabanlı dolandırıcılık kovuşturmalarına nasıl yaklaştıklarına yönelik hukuki emsallar oluşturabilir.
Basis Markets Ani Çöküşten Önce 28 Milyon Dolar Topladı
Girişim, 2021'in sonlarındaki dijital koleksiyon satışları dalgalanması sırasında iki NFT tabanlı bağış toplama düzenledi. Kasım 2021'deki ilk teklif, yatırımcılara NFT satın alarak yeni bir kripto yatırım aracında hisse vaadinde bulundu. Aralık 2021'de takip eden ikinci bağış toplama, organizatörler tarafından gelişmiş ticaret stratejileri kullanacak bir kripto hedge fonu oluşturmayı taahhüt etmeleriyle gerçekleşti.
Bu dönemde yatırımcı coşkusu yüksekti. NFT satışları pazar genelinde zirve yaptı.
Ancak proje Haziran 2022'de operasyonlarını askıya aldı. Organizatörler, kapanış nedeni olarak önerilen ABD düzenlemelerini gösterdiler.
Zamanlama, NFT ve kripto bağış toplama uygulamalarını inceleyen ABD kurumlarının daha geniş bir şekilde incelemesiyle çakıştı. Ancak toplanan 28 milyon dolar, çöküşten sonra yatırımcılar için ulaşılamaz halde kaldı.
Projenin başarısızlığı, ayrıca 2022'de kriptopara piyasalarındaki büyük düşüşlerle örtüştü; bu da düzenleyici değişikliklerin tam olarak askıya alınmayı açıklayıp açıklayamayacağına dair sorular ortaya attı.
2021'de NFT tabanlı bağış toplama popülerlik kazandı; projeler sermaye toplamak için dijital koleksiyonları kullandı. ABD Hazine Bakanlığı araştırması, NFT dolandırıcılık vakalarının yaklaşık yüzde 65'inin yanıltıcı pazarlama içerdiğini buldu. Bu yüksek oran, bu tür vakaları takip eden düzenleyici ve yürütme ajanslarının karşılaştığı zorlukları vurgular.
İngiltere Yetkilileri Kripto Suçu Uygulama Çerçevesini Genişletiyor
Soruşturma, Mayıs ayında yayınlanan Taç Savcılık Servisi'nin Ekonomik Suç Stratejisi 2025'i takip ediyor, kriptopara ve siber destekli dolandırıcılığı öncelikli tehditler olarak belirledi. Strateji, CPS, CDO ve kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyonu artırmayı çağrısında bulunuyor. Yetkililer, özellikle kripto varlık kurtarma için operasyonel liderler atadı ve yeni işbirliği çerçeveleri oluşturdu.
Bu kurumsal değişiklikler, blok zincir tabanlı finansal suçlar için geleneksel soruşturma araçlarının yetersiz kaldığını kabul eder. CDO'nun kripto ile ilgili davaları kovuşturma kararı, dijital varlık dolandırıcılığının daha sıkı bir şekilde uygulanmasına yönelik küresel eğilimlerle uyumlu.
Dünya genelindeki düzenleyiciler, menkul kıymetler, koleksiyonlar ve yatırımlar arasındaki ayrımları bulanıklaştıran bağış toplama yöntemlerini inceliyor. Basis Markets kovuşturması, İngiltere mahkemelerinin kriptopara planlarına karşı dolandırıcılık yasalarını nasıl yorumladığını etkileyebilir.
Bitcoin Arşivi, CDO'nun büyük ölçekli kripto kovuşturmalarını takip etme önemini belirtti.
Dava, yetkililerin karmaşık dijital varlık dolandırıcılığını, teknik ve hukuki zorluklara rağmen takip etme istekliliğini göstermektedir. Düzenleyici belirsizlik, yürütme yetkililerine göre sanıkları kovuşturmaktan korumayacaktır.
Sonuç, İngiltere'nin gelecekteki kriptopara suçu vakalarını ne kadar agresif bir şekilde takip ettiğini belirleyebilir. Dijital varlık piyasaları geliştikçe, bu soruşturma yıllarca uygulama önceliklerini ve yasal yorumları şekillendirebilir.
Kapanış Düşünceleri
Basis Markets vakası, Birleşik Krallık kripto uygulaması için bir dönüm noktasıdır. CDO'nun bu soruşturmaya kaynak ayırması, yetkililerin dijital varlık dolandırıcılığını ciddi bir ekonomik tehdit olarak gördüğünü ve uzmanlaşmış kovuşturma yeteneklerine ihtiyaç duyulduğunu işaret ediyor. Mahkemelerin suçlamalar hakkındaki kararları, NFT'ler ve kripto para bağış toplama şemalarını içeren gelecekteki davalar için önemli emsaller oluşturabilir.