Los Angeles’ta bir federal yargıç, Jingliang Su’yu 174 Amerikalıdan sahte kripto para alım satım platformları üzerinden çalınan 36,9 milyon doları akladığı için 46 ay hapis cezasına çarptırdı.
45 yaşındaki Çin vatandaşı ayrıca ABD Bölge Yargıcı R. Gary Klausner tarafından 26.867.242 dolarlık tazminat ödemeye mahkûm edildi.
Su, Haziran 2025’te yasa dışı para transferi işletmesi yürütme komplosundan suçunu kabul etti. Mahkûmiyet, Kamboçya merkezli uluslararası suç ağlarının sosyal medya, çöpçatanlık uygulamaları ve istenmeyen mesajlar üzerinden ABD’li kurbanlara ulaşıp sahte dijital varlık yatırımlarını nasıl pazarladığını belgelemesinin ardından geldi.
Dava, Chainalysis’in kripto para dolandırıcılığında tespit ettiği daha geniş eğilimleri örneklendiriyor; şirket, kripto dolandırıcılıklarından kaynaklanan kayıpların 2025’te 17 milyar dolara ulaştığını tahmin etti.
Kimlik taklidi taktikleri ve yapay zekâ destekli planlar, ortalama dolandırıcılık ödemelerini 2024’teki 782 dolardan 2025’te 2.764 dolara yükselterek yıllık bazda %253 artışa yol açtı.
Ne Oldu?
Suç ortakları, meşru kripto para alım satım platformlarını andıran sahte siteler kurdu ve kurbanları yatırım için para aktarmaya ikna etti. Savcıların incelediği mahkeme belgelerine göre dolandırıcılar, gerçekte kurbanların parasını çalarken ekranda sahte kazançlar gösterdi.
Çalınan fonlar, ABD’deki paravan şirketler ve uluslararası banka hesapları üzerinden Bahamalar’daki Deltec Bank’ta bulunan tek bir hesaba aktarıldı. Su ve suç ortakları, Deltec’e kurban fonlarını Tether stablecoin’e çevirmesi ve USDT’yi Kamboçya’da kontrol edilen dijital varlık cüzdanlarına göndermesi talimatını verdi.
Kamboçya’dan, dönüştürülen fonlar Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezlerinin liderlerine dağıtıldı. Aralarında 51 ay hapis cezası alan Shengsheng He ve 36 ay ceza alan Jose Somarriba’nın da bulunduğu sekiz suç ortağı suçunu kabul etti.
Bunu da okuyun: Saylor Calls Warsh "Pro-Bitcoin Fed Chair" As Markets Price In Opposite Outlook
Kamboçya Dolandırıcılık Merkezi Operasyonları
Verilen ceza, Kamboçya ve Myanmar’daki, insan kaçırılan kişilerin kripto para dolandırıcılık şemalarını yürütmeye zorlandığı bildirilen dolandırıcılık merkezlerini hedef alan kolluk kuvveti çabalarını yansıtıyor.
Adalet Bakanlığı Suç Dairesi, bu operasyonları soruşturmak için siber suç, kara para aklama ve ulusötesi organize suç birimlerinden uzmanlık alıyor.
Chainalysis verileri, kripto suçları ile Doğu ve Güneydoğu Asya’daki suç ağları arasında güçlü bağlantılar olduğunu gösteriyor. Dolandırıcılık operasyonları; hizmet olarak oltalama araçları, yapay zekâ ile üretilmiş deepfake’ler ve profesyonel kara para aklama ağlarını içeren sofistike altyapıyla giderek daha endüstriyel hale geldi.
Su, Aralık 2024’ten bu yana federal nezarette tutuluyor. Soruşturma, ABD Gizli Servisi Küresel Soruşturma Operasyonları Merkezi, İç Güvenlik Soruşturmaları, Gümrük ve Sınır Koruma ile Dominik Ulusal Polisi’ni içeriyordu.
Sıradaki haber: Trump Nominates Monetary Hawk Warsh As Fed Chair While Bitcoin Slides to $82,000