Bloomberg Businessweek araştırmasına göre Meksikalı uyuşturucu kartelleri, geleneksel nakit taşıyan aracılardan uzaklaşıp serbest çalışan kripto para kolaylaştırıcılarından oluşan merkeziyetsiz bir ağa yöneldi.
Bu değişim, kartel maliyetlerini cuts ve mevcut kolluk araçlarını geride bırakan bir şekilde kâğıt izini parçalı hale getiriyor.
Karteller eskiden ticaret temelli düzenekler yoluyla uyuşturucu gelirlerini aklamak için aracılara yüzde 15’e varan komisyonlar öderken, eşler arası kripto dönüşümü artık daha düşük ücretler, daha hızlı sınır ötesi transferler ve soruşturmacıların hedef alabileceği tek bir boğaz noktası sunmayan dağınık bir operatör tabanı sağlıyor.
Scotese Vakası
Belgelenmiş kolaylaştırıcılardan biri olan David Scotese, LocalMonero.co’da "LetterGuy21969" takma adıyla çalışıyor, kripto parayı "soğuk nakit, isim yok, soru yok" şeklinde ilan ediyordu.
Yetkililer, 2021’den itibaren büyük kısmı kartel fonlarıyla bağlantılı 4.000’den fazla işlem yaptığını allege; işlemleri Kaliforniya, Murrieta’daki Victory Park otoparkında, yakınında aileler piknik yaparken yürüttüğünü söylüyor.
Scotese’nin davası daha geniş operasyon modelini gözler önüne seriyor: Telegram veya WeChat üzerinden ulaşılabilen, sokak nakdini stablecoin’lere ya da Monero gibi mahremiyet odaklı coin’lere çeviren ve fonları dakikalar içinde sınırlar ötesine yönlendiren, talep üzerine çalışan serbest yükleniciler.
Bunu da okuyun: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
Altyapı
Zaten geleneksel "karaborsa peso" borsalarına yerleşmiş Çinli suç ağları bu sisteme entegre olarak ek katmanlar ekledi.
DEA, ABD’deki nakit el koymalarının 2020’den bu yana yaklaşık yarı yarıya azaldığını, buna karşılık toplam 2,5 milyar doları bulan kripto müsaderelerinin dolar el koymalarını geçtiğini reported – bu da kartel finansal operasyonlarında belgelenmiş bir kaymayı yansıtıyor.
TRX üzerindeki USDT gibi stablecoin’ler, bankacılık riskine maruz kalmadan dolar paritesini sunarak tercih edilen araç haline geldi. Fonlar dijital forma geçtiğinde zincirler arası köprüler ve mikserler ilave gizleme katmanları ekliyor.
Kolluk Güçleri Neden Zorlanıyor?
Blokzincir kayıtları herkese açık; ancak takma adlı cüzdanları kimliği belirlenebilir kişilere bağlamak, çoğu zaman aynı anda başka ağlar için de para aklayan muhbirlerden gelen hassas istihbarat gerektiriyor.
Bankalara gönderilen celpler hızlı sonuç verir; şifreli mesajlaşma uygulamalarında dağılmış binlerce serbest çalışan operatör ise vermez.
Adalet Bakanlığı, kartellerle bağlantılı para aracılarının kovuşturmasını yoğunlaştırdı; ancak gig ekonomisi modeli yapısal olarak bozulmaya dirençli: bireysel operatörler kolayca değiştirilebilir, coğrafi olarak dağınık ve sistematik olarak dağıtılabilecek resmî örgütsel bağlar olmadan faaliyet gösteriyorlar.
Sırada bu var: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness