Rus yetkililer, "Bitmama" olarak bilinen tanınmış bir sosyal medya fenomeni tarafından düzenlendiği iddia edilen $22 milyonluk kripto para dolandırıcılık planını ortaya çıkardı. Olay, Moskova'nın dijital varlık topluluğunda şok etkisi yarattı.
24 yaşındaki Valeria Fedyakina, faaliyetlerine yönelik bir yıllık bir soruşturmanın ardından ciddi dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. Kripto para uzmanı olarak bilinen Fedyakina, yatırımcılardan gelen bir dizi şikayet sonrasında tutuklandı. Bir mağdur, $74 milyon kaybettiğini iddia etti, ancak soruşturmacılar, dört ana mağdurun toplamda sadece $22 milyon kaybını doğrulayabildi.
Savcılar, Fedyakina'nın Dubai, Monako ve Moskova'yı kapsayan küresel operasyonların karmaşık bir cephesini inşa ettiğini iddia ediyor.
Yatırımcılara, uluslararası yaptırımları aşmak için giderek daha fazla dijital varlıklara yönelen Ruslara, kripto para yatırımları üzerinden %1 getiri sözü verdi.
"Fonlarımızın bankacılık kısıtlamalarını aşmak için Dubai'ye gönderileceğini söyledi," diyor ismini vermek istemeyen bir mağdur. Aynı yatırımcı, Fedyakina'nın onu hızlı getiri vaatleriyle sözde bir petrol ihracat planına milyonlarca yatırım yapmaya nasıl ikna ettiğini anlattı.
Soruşturma, yetkililerin iddia edilen dolandırıcılık gelirlerinin önemli bir kısmının Ukrayna askeri çabalarına destek için yönlendirildiğini keşfetmesiyle beklenmedik bir hal aldı. Bu vahiy, hukuki süreci daha karmaşık hale getirdi. Fedyakina'nın savunma ekibi, kripto para sektöründeki daha geniş entrikaların kurbanı olduğunu öne sürerek masumiyetini sürdürüyor.
Dava, Fedyakina'nın altı aylık hamile olduğu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçmaya çalışmasıyla daha fazla tanındı. Yetkililer, onu daha sonra ev hapsine aldı. Çocuğunun bir uzman tesisinde doğumunun ardından yeniden gözaltına alındı.
Hukuki belgeler, Fedyakina'nın şimdi Rusya'ya sadakat beyan ettiğini ve serbest kalırsa Rus ordusunu destekleyeceğini iddia ettiğini gösteriyor. Hukuk ekibi, tüm dolandırıcılık iddialarını reddetmeye devam ediyor. Savcıların Kasım ayında resmi suçlamalarda bulunması bekleniyor.
Dava, Rusya'nın dijital finans sektöründeki kripto para, dolandırıcılık ve jeopolitik gerilimlerin büyüyen kesişimini vurguluyor. Eğer suçlu bulunursa, Fedyakina'nın on yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği kaydediliyor. Suçlamalar, hem yasa dışı kripto para işlemlerini hem de belirli yatırımcıları ve şirketleri hedef alan dolandırıcılıkla ilgili düzenlemeleri kapsıyor.
Soruşturmacılar, bunu yakın Rus tarihinde en önemli kripto para dolandırıcılık vakalarından biri olarak tanımlıyor. "Bu vaka, kripto para planlarında ne kadar hızlı bir şekilde önemli miktarda kaybın yaşanabileceğini gösteriyor," diyor soruşturmaya yakın olan ve devam eden soruşturma nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kıdemli soruşturmacı.