Çin vatandaşı bir kişi, bir kripto dolandırıcılığı yoluyla 73 milyon doların üzerinde kara para aklamaktan suçlu bulundu. 41 yaşındaki kripto dolandırıcısı Daren Li bu hafta suçunu kabul etti.
Çift vatandaşlık sahibi ve suç ortakları, bu büyük miktar parayı çeşitli kripto dolandırıcılıklarından topladı. Daren Li, hayali şirketler adına sahte ABD banka hesapları açarak insanları yatırım dolandırıcılıklarına cezbetti. Suç ortakları, bu banka hesaplarına alınan fonları izledi ve mağdur fonlarını havale ederek transfer etti.
Mahkeme belgeleri, kripto dolandırıcısının mağdurlardan gelen fonları Tether (USDT) gibi dijital varlıklara dönüştürdüğünü ortaya çıkardı. Sahte Amerikan banka hesapları, fonların konumunu, kaynağını, sahipliğini ve doğasını maskelemek için bir hileydi.
41 yaşındaki kripto dolandırıcısı, mağdur fonlardan toplanan en az 73.6 milyon doların, kendisi ve suç ortakları tarafından işletilen sahte ABD banka hesaplarına doğrudan yatırıldığını kabul etti. Bu fonların en az 59.8 milyon doları, ABD'deki hayali şirketlerden gelen mağdurlardan geldi.
Bu yılın Nisan ayında, polis, Atlanta Havalimanı'nda kripto dolandırıcısı Daren Li'yi tutukladı. Ceza duruşması önümüzdeki yıl Mart ayında yapılacak. Li suçunu kabul ettiği için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalması olası.
Los Angeles Orta Bölgesi'ni mahkemede temsil eden ABD Avukatı Martin Estrada, "Finansal suçlular ve onlara yardımcı olan kara para aklayıcılar, hayatları mahvederek anlatılamaz zararlar veriyor," dedi.
Estrada, kripto yatırımcılarını “egzotik yatırımlar aracılığıyla hızlı zenginlik” sunanlara karşı “dikkatli ve gardını almış” olmaları konusunda uyardı.
Yıllar içinde, dijital para birimlerinin kullanıcı tabanı arttıkça kripto dolandırıcılıkları da arttı. Tehdit aktörleri genellikle kripto yatırımlarının teknolojik karmaşıklığını, yüksek kazanç vaatleriyle mağdurları çekmek için kullanır. Bu kripto dolandırıcılıklarının anonim doğası, onun ardındaki itici güçtür.
Bu yılın ilk yarısında, kripto dolandırıcıları, Motley Fool araştırmasının ortaya koyduğu üzere 679 milyon dolar değerinde dijital varlık topladılar. Banka transferlerinden sonra en kazançlı dolandırıcılık yöntemi oldu.