Samourai Cüzdan'ının arkasındaki iki yönetici, suçsuz oldukları yönündeki itirazlarını Çarşamba günü geri çekerek 100 milyon dolardan fazla aklanan suç gelirini içeren bir davayla ilgili federal suçlamaları kabul etti. Samourai Cüzdan kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill, başlangıçta Nisan 2024'te suçlamaları reddettikten sonra Manhattan federal mahkemesinde Yargıç Denise Cote önünde suçlarını kabul etti.
Bilmeniz Gerekenler:
- Samourai Cüzdan, 100 milyon doları suç faaliyetlerine bağlanabilen 2 milyar dolarlık yasadışı işlemi işledi, Silk Road pazar yeri ödemelerini içeriyor
- Kurucular, kara para aklama komplosu ve lisanssız para aktarma işletmesi yürütme suçlamalarından 25 yıla kadar hapisle karşı karşıya
- Eleştirmenler, davanın açık kaynak kodlu kripto para birimi gizlilik araçlarının geliştiricilerini suç sayarak tehlikeli bir emsal oluşturduğunu ileri sürüyor
Hukuki Strateji Başarısız Oldu
Sanıklar, geçen yıl boyunca suçlamaları tamamen düşürmeye yönelik agresif bir savunma kampanyası başlattı, birden fazla dava açtı. Hukuk ekibi, Adalet Bakanlığı'nın yalnızca kullanıcı eylemleri veya düzenleyici teknik nedenlere dayalı dava açılacağını belirten Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche'den gelen Nisan ayı bildirimine istinaden hareket etti.
Savunma avukatları, müşterilerinin yazılımı kullanıcılarının nasıl kullandığından dolayı cezai sorumlulukla karşılaşmaması gerektiğini savundu. Mayıs ayında, savcıların Samourai'nin federal yasalar kapsamında bir para aktarıcısı olarak nitelendirilmediğini gösterdiği iddia edilen İç Güvenlik İstihbarat Ağı'nın iç yazışmalarını sakladıkları gerekçesiyle başka bir düşürme önergesinde bulundu.
Adalet Bakanlığı bu argümanları reddetti. Savcılar, İç İstihbarat İletişimlerini paylaşma yükümlülükleri olmadığını ve davalarına devam ettiklerini belirtti.
Gizlilik Araçlarına Karşı Hükümetin Davası
Federal savcılar davalarını Samourai'nin Whirlpool ve Ricochet özellikleri etrafında inşa etti; bu özelliklerin Bitcoin işlemlerinin kökenlerini özellikle gizlemek için tasarlandığını iddia etti. Mahkeme belgeleri, Rodriguez ve Hill'in platformun suç faaliyetleri için kullanımını kabul ettiği ve bunu böyle amaçlar için aktif olarak teşvik ettiği iddia edilen iç yazışmalar ve sosyal medya yayınlarını ortaya koydu.
Hükümetin ithamnamesi, Samourai'nin işlemleri, en çok bilinen Silk Road platformu da dahil olmak üzere yasa dışı çevrimiçi pazarlarla bağlantılı olarak nasıl işlediğini detaylandırıyor. Savcılar, bu karıştırma hizmetinin geniş çapta kara para aklamayı kolaylaştırdığını, operasyonu boyunca 2 milyar dolardan fazla şüpheli işlem gerçekleştirdiğini ileri sürüyor.
Kripto Para Gelişimi İçin Daha Geniş Etkileri
Samourai davası, kripto para gizlilik araçlarına yönelik daha geniş çaplı bir federal baskının parçası olarak değerlendiriliyor. Tornado Cash karıştırıcısının kurucusu Roman Storm, halen aynı Manhattan mahkemesinde kara para aklama, yaptırım ihlali ve uygun lisanssız işletme suçlamalarıyla yargılanıyor.
Storm'un davası Temmuz ayında başladı ve savcılar, platformunun suçluların dijital varlıkları yıkamasına imkan tanıdığı iddiasında bulundu. Dava, bu davaları hükümetin aşırı müdahalesi olarak gören kripto para geliştirme topluluğundan büyük ilgi gördü.
Hukuk uzmanları ve gizlilik savunucuları, bu davaların oluşturabileceği emsal hakkında endişe dile getirdiler. Bu davaların, kullanıcı fonlarını gerçekten tutmayan açık kaynak kodlu araçların geliştiricilerinin suçlanmasını ilerlemeye engel olabileceğini savunuyorlar.
Kripto Para Karıştırma Teknolojisini Anlamak
Kripto para karıştırıcıları, birçok kullanıcıdan dijital varlıkları bir araya getirip onları farklı adreslere yeniden dağıtarak fonların orijinal kaynağını izlemeyi zorlaştırır. Whirlpool, Samourai'nin karıştırma özelliği, kullanıcıların Bitcoin'lerini eşit madeni para havuzlarına ekleyerek bu süreci otomatikleştirdi.
Başka bir Samourai aracı olan Ricochet, alıcı ve gönderici adresleri arasındaki bağlantıyı daha da gizlemek için ek işlem sıçramaları ekledi.
Geliştiriciler, bu araçların meşru gizlilik amaçlarına hizmet ettiğini ileri sürerken savcılar, bunların esas olarak yasadışı gelirleri gizlemek isteyen suçlulara fayda sağladığını savunuyorlar.
Saklama cüzdanları, kullanıcı fonlarını doğrudan tutmazken başka bir cüzdan türü; kullanıcıların kendi kripto para bulundurmasına olanak tanıyan yazılım sağlar, bu durum, web tarayıcılarının kullanıcı verilerini depolamadan internet erişimi sağlamasına benzer.
Endüstri Geri Tepmesi
Bir blockchain geliştiricisi, Adalet Bakanlığı'na karşı bu yıl davayı, düzenleyici aşırı müdahale olarak nitelendirdiği anlamda baskıyı protesto etmek için dava açtı. Dava, Biden yönetiminin son haftalarında açıldı ve federal otoritelerin teknolojik yeniliği, agresif uygulama faaliyetleriyle engellediğini iddia etti.
Kripto para endüstrisi, yazılım geliştiricilerini, mevcut bankacılık yasalarına göre para aktarıcıları olarak değerlendirmeyi, merkeziyetsiz teknolojilerin nasıl çalıştığını anlamada temel bir yanlış anlama olarak nitelendirdi. Endüstri grupları, açık kaynak kodlu araçlar yaratan geliştiricilerin, bağımsız olarak işleyen kodların nasıl kullanılacağı konusunda sorumluluk taşımamaları gerektiğini iddia ediyor.
Kapanış Düşünceleri
Rodriguez ve Hill'in suçlarını kabul etmesi, kripto para ile ilişkili suçları takip eden federal savcılar için önemli bir zafer işareti oluşturuyor. Ancak gizlilik aracı geliştirme ile ilgili genel hukuki sorular hâlâ çözüme kavuşmadı. Storm'un Tornado Cash davası devam ediyor ve olasılıkla ek davalar ortaya çıkacak, kripto para sektörü finansal gizlilik ile düzenleyici uyumluluk arasındaki sınırlarla mücadele etmeye devam ediyor.