SEC, sahte bir kripto platformu işletenlerin 5,5 milyon dolardan fazla ödemesine hükmedilmesinin ardından ilk ilişki-dolandırıcılığı davasını kazandı.
Öne Çıkan Noktalar:
- New York federal mahkemesi, NanoBit dolandırıcılığıyla bağlantılı dört kurum ve iki kişi hakkında gıyabi hüküm verdi.
- Şema, WhatsApp gruplarında danışman rolü yapıp sahte bir alım satım platformunu öne sürerek 2 milyon dolardan fazla para çaldı.
- Bu karar, ajansın kripto alıcılarını hedef alan ilişki yatırım dolandırıcılıklarına karşı ilk icra zaferini işaret ediyor.
NanoBit Kararının Ayrıntıları
New York Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi, NanoBit Limited ve iddialara itiraz etmek için hiç mahkemeye çıkmayan diğer beş sanık aleyhine 16 Haziran’da gıyaben nihai hüküm verdi.
Karar, düzenleyicinin ilk kez 2024’te açtığı davada, grup geneli için toplam cezaları 5,5 milyon doların üzerine çıkardı. Yalnızca NanoBit, iade, faiz ve idari para cezası olarak yaklaşık 1,79 milyon dolar ödemek zorunda.
Bağlantılı üç kurum, Radiant Horizons, Sweet Karma ve Zhao Tropical Deli, plandaki rolleri nedeniyle ayrı ayrı 1,18 milyon doların üzerinde idari para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, altı sanığın tamamına menkul kıymet satma yasağı getirdi ve iki bireysel sanığın, iade ettikleri kârlara ek olarak 50.000’er dolar ceza ödemesine hükmetti.
Ayrıca Oku: BitMine Satış Baskısına Rağmen 43 Milyon Dolarlık Ethereum Bahsiyle Öne Çıkıyor, Strateji Sorgulanıyor
SEC’ten Yatırımcı Uyarısı
Mahkeme dosyaları, Eylül 2023’ten Haziran 2024’e kadar süren ve gerçek bir alım satım teknolojisinden çok insan güvenine yaslanan bir planı anlatıyor. Katılımcılar, WhatsApp gruplarında deneyimli finans profesyonelleri gibi davranıp mağdurları NanoBit’e ve bir dizi sahte ilk coin arzına yönlendirdi. Meşru görünmek için platform, bağlı bir şirketin SEC aracılık kaydı olduğuna dair sahte iddialarda bulundu.
Soruşturmacılar, platformda hiç gerçek işlem gerçekleşmediğini ve mağdurlar sözde kârlarını çekmeye çalışır çalışmaz para çekme işlemlerinin durduğunu tespit etti. Katılımcılar bunun yerine 2 milyon dolardan fazla parayı Hong Kong’daki banka hesaplarına havale etti ve yüz binlerce dolarlık kripto varlığı ceplerine indirdi.
Ajansın yatırımcı eğitimi ofisi, kararı kripto alıcılarını giderek daha fazla hedef alan ilişki dolandırıcılıkları konusunda daha geniş bir uyarıyı yenilemek için kullandı. İnsanlara, herhangi bir teklifi değerlendirirken sohbet grubu tüyoları yerine resmî kayıtlara güvenmelerini tavsiye etti. Yatırımcılar, tek bir dolar bile taşımadan önce satıcıyı Investor.gov veri tabanından kontrol edebilir.
Kripto Aşk Dolandırıcılıklarında Patlama
Bu karar, ABD’de doğrudan ilişki yatırım dolandırıcılığını hedefleyen ilk adımlardan biri olarak öne çıkıyor; bu kategori sıklıkla “domuz kesimi” olarak adlandırılıyor. Bu tür planlar, hedefleri cilalı platformlara yönlendirmeden önce haftalar ya da aylar boyunca kişisel bağlar kuruyor; platformlar sahte kârlar gösteriyor ve ardından tüm para çekme taleplerini sessizce engelliyor.
Bu dolandırıcılıklar, kriptonun benimsenmesinin artması ve dolandırıcıların senaryolarını geliştirmesiyle birlikte çoğaldı. Mayıs ayında, Yeni Zelandalı bir kadın, emekli bir ABD generali gibi davranan dolandırıcılara neredeyse 800.000 dolar kaybetti; yetkililer bu olayı da aynı yavaş, sabırlı aldatma taktiğiyle ilişkilendirdi.
Düzenleyiciler, bu modelin sınırlar ötesinde tekrar tekrar ortaya çıktığını ve çoğu zaman kayıpların telafisi için erişilemez kaldığını belirtiyor.
Sıradaki Haber: CZ, Siyaset Devreye Girmeden Önce Binance’in MiCA Onayına Günler Kaldığını Söylüyor