Singapur kara para aklama risk değerlendirmesini güncelliyor. Yerel makamlar tarafından yayınlanan yeni rapor, dijital ödeme jetonlarını yüksek risk olarak tanımlıyor.
126 sayfalık belge, 2014'teki önceki raporda yer almayan sektörleri kapsıyor ve listeye değerli taş ve metal satıcılarını ekliyor.
Bankacılık sektörü en yüksek kara para aklama risklerini taşıyor. Bankalar, büyük işlem hacimleri nedeniyle savunmasızdır ve yüksek riskli tüketicilere hizmet vermek ek tehlikeler de oluşturur. Bankalar, büyük işlem hacimleri ve yüksek riskli müşterilere hizmet vermeleri nedeniyle suç sömürüsüne daha açıktır.
Ancak yüksek risk olarak öne çıkanlar dijital ödeme aracı sağlayıcılarıdır. Yetkililer, bu hizmetleri içeren vaka sayısında artış bildiriyor.
Singapur, küresel dijital jeton faaliyetlerinin küçük bir payına sahip. Ancak, yetkililer ilgili riskleri yakından izliyorlar.
Diğer yüksek risk alanları arasında sınır ötesi para transfer hizmetleri yer alır. Dış varlık yöneticileri de önemli tehditler oluşturuyor.
Rapor, denetleyici ve kolluk kuvvetlerini içeren ortak bir çabadır. Ana kara para aklama tehditleri dolandırıcılık ve siber suçtan kaynaklanır, organize suç, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı izler.
Suçlular, Singapur'un finansal altyapısını sömürmektedir. Genellikle gayrimenkul gibi varlıklara yasadışı fonları dönüştürürler.
Para Otoritesi, Ödeme Hizmetleri Yasasını değiştirmeyi planlıyor; bu, dijital jeton hizmetlerinin düzenlemesini genişletecektir.