Suçlular geçen yıl 649 milyar doları stabil paralarla yüksek riskli adreslere taşıdı, ancak bu toplam hacmin önceki yıllardan daha küçük bir yüzdesini temsil ediyor, salı günü yayımlanan yeni bir sektör raporuna göre.
Bilmeniz Gerekenler:
- Yasadışı faaliyetlerde stabil para kullanımı mutlak anlamda arttı ancak toplam pazar hacmi oranında azaldı
- Tether, suç işlemleri için en popüler stabil para olarak kalmaya devam ediyor, Tron ve Ethereum blok zincirleri çoğu yasadışı transferi kolaylaştırıyor
- Hukuk uygulayıcılar ve stabil para ihraç edenler uygulama önlemlerini artırarak yaklaşık 1 milyar dolarlık varlığı dondurdu
Yasadışı Stabil Para Faaliyeti Büyürken Pazar Payını Kaybediyor
Kripto para izleme şirketi Bitrace'ın 2024 Kripto Suç Raporu, yasadışı stabil para işlemlerinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını, ancak meşru kullanımın daha hızlı büyüdüğünü ortaya koydu. Yüksek riskli olarak sınıflandırılan adreslere akan 649 milyar dolarlık stabil para, küresel stabil para hacminin %5,14'ünü temsil ediyor, bu oran 2023'te %5,94'tü.
"2022'den bu yana, stabil paralar, yasadışı işlemler için tercih edilen para birimi olarak Bitcoin'in yerini aldı," Onchain Foundation sosyal medya platformu X'de yayımlanan bir analizde belirtti.
Piyasadaki baskın stabil para Tether (USDT), şüpheli olarak işaretlenen işlemlerin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Bu işlemlerin çoğu iki blok zincir ağı üzerinde gerçekleşiyor: Tron ve Ethereum. Geçen yıl Ethereum'un yasadışı stabil para faaliyetlerindeki payı artarken, Tron hala tüm şüpheli transferlerin dörtte üçünden fazlasını kolaylaştırıyor.
Raporda, dünyadaki hukuk uygulayıcı kurumların kriptonun mali suçları kolaylaştırma konusundaki rolüne yönelik artan endişeleri arasında yayımlandı. Kripto güvenlik araştırmacısı ZachXBT, geçen ay Kuzey Koreli hackerların stabil para ekosistemine "salgın" katılımı olarak nitelendirdiği şeyi iddia etti.
Darknet Pazarları ve Uygulama Çabaları Yoğunlaşıyor
Bitrace'ın raporu, stabil para kötüye kullanımı dışında birkaç diğer kaygı verici eğilim de tanımladı. Darknet pazarlarındaki yasadışı ticaret, satıcılar giderek daha fazla merkezi olmayan finans platformlarına başvurduğu için otoritelerden kaçmak adına 30 milyar dolardan fazla büyüdü.
Kripto para kumarı, bir başka yüksek riskli sektör olarak, %17,5'lik önemli bir büyüme gördü ve geçen yıl işlem hacminde 217,84 milyar dolara ulaştı.
Mali dolandırıcılık en dramatik artışı gösterdi, kripto para dolandırıcılıkları 2023'teki 12 milyar dolardan 2024'te 52 milyar dolara fırladı. Huione gibi sahte emanet hizmetleri bu düzenbazlıklar için kilit aracılar haline gelirken, stabil para ihraç edenler bu operasyonları hedef almaya başladı.
Uygulama çabaları bu eğilimlere yanıt olarak hızlandı. İki büyük stabil para ihraç eden Tether ve Circle, suç faaliyetiyle bağlantılı cüzdanları dondurmada giderek daha aktif hale geldi. Dondurulan varlıkların toplam değeri 2024'te neredeyse 1 milyar dolara ulaştı, bu önceki üç yılda dondurulan miktarın iki katı.
Sektör gözlemcileri, bu uygulama eylemlerinin hala yasadışı faaliyetlerin sadece bir kısmını yakalarken, kripto para suçuna karşı mücadelede önemli bir tırmanışı temsil ettiğini belirtiyor.
Kapanış Düşünceleri
Stabil paralar, kripto para alanında faaliyet gösteren suçlular için elzem bir araç olmaya devam ederken, meşru kullanımları, yasadışı uygulamalardan daha hızlı genişlemeye devam ediyor. Uygulama mekanizmaları daha sofistike ve yaygın hale geldikçe, kripto para endüstrisi uzun süredir devam eden mali suçla ilişkilendirilmesini ele almada ilerleme kaydediyor gibi görünüyor.