Başkan Donald Trump, federal kara para aklama yasalarını ihlal ettiğini kabul eden ve dört ay hapis cezası çeken eski Binance CEO'su Changpeng Zhao için af çıkarmayı düşünüyor. Beyaz Saray'daki tartışmalar, Çin doğumlu Kanadalı iş adamlının davasının zayıf olduğu ve cezasının aşırı olduğu iddialarına odaklanıyor, konuya yakın kaynaklara göre.
Bilinmesi Gerekenler:
- Trump yönetimi yetkilileri, 2023'te kripto para borsasında yeterli kara para aklama kontrollerini sağlayamamak suçundan mahkum edilen eski Binance CEO'su Changpeng Zhao için olası bir affı tartışıyor.
- Zhao, Binance'in, ABD tarihindeki en büyük kurumsal para cezalarından biri olan 4,3 milyar dolardan fazla ceza ödediği bir anlaşmanın parçası olarak suçunu kabul etti ve tahliye edilmeden önce dört aylık federal hapis cezasını çektiğini kabul etti.
- Affetme tartışmaları, Trump'ın Çin mallarına %100 vergi koyma planını açıklamasının ardından, Bitcoin 110,000 dolara düşerek ve genel kripto piyasasının %9.69 düşmesiyle kripto para piyasalarının keskin bir şekilde düşmesiyle eşzamanlı olarak geliyor.
Beyaz Saray'ın Zhao'nun Mahkumiyeti Üzerindeki Tartışmaları
Fox Business muhabiri Charles Gasparino, 10 Ekim'de Beyaz Saray yetkililerinin, kripto para sektörü içinde ÇZ olarak bilinen Zhao için olası bir af tartışmaya başladığını bildirdi. Kaynaklar, Trump'ın ekibinin bazı üyelerinin iş adamına karşı açılan dolandırıcılık davasının gücünü sorguladığını belirtti.
Ayrıca, onun ceza mahkumiyeti ve hapis cezasının ihlallere oranla orantısız olduğunu düşünüyorlar.
Adalet Bakanlığı, Zhao ve Binance'e 2023 yılında Bankanın Gizliliği Yasası'nı ihlal etmekle suçlaması yöneltti. Savcılar, borsanın uygun kara para aklama kontrol mekanizmalarını kurmakta başarısız olduğunu belirtti. Federal yetkililer, Binance'in platformu üzerinden yaptırım uygulanan ülkeler ve Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu gibi suç örgütleri ile bağlantılı işlemler dahil olmak üzere yasa dışı fonların akmasına izin verildiğini iddia etti.
Zhao, etkili bir kara para aklama önleme programı yürütmemekten suçunu kabul etti. Binance'in yasa dışı faaliyetler için kullanılmasını önleyecek yeterli önlemleri uygulamadığını kabul etti. Suç pazarlığı, Binance'in 4,3 milyar dolardan fazla bir ceza ödemesini gerektiren daha geniş bir anlaşmanın parçasıydı.
Binance Anlaşmasının Arka Planı
Anlaşmanın şartlarına göre, Zhao 2024 Nisan ayında Binance'in CEO'luğundan istifa etti. Federal hapishanede dört aylık bir ceza aldı. Zhao, mahkumiyetinin ardından geçici olarak Binance'in doğrudan kontrolünü bıraktı, ancak şirkete olan mülkiyet hissesini korudu.
Başkanlık affı, Zhao'nun sabıka kaydını etkili bir şekilde silecek ve hukuki statüsünü iade edecektir. Ancak, eski yönetici muhtemelen Binance'in Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşma nedeniyle resmi liderlikten uzak duracak. Bu anlaşma, şirketin bağımsız bir uyum denetleyicisinin gözetiminde çalışmasını gerektiriyor.
Uy compliance denetmeninin rolü, Binance'in doğru kara para aklama prosedürlerini uygulamasını ve sürdürmesini sağlamaktır. Bu gözetim, borsa ile federal savcılar arasındaki anlaşmanın kritik bir bileşeniydi.
Piyasalar ve Jeopolitik Gerginlikler
Zhao'nun potansiyel affı hakkındaki tartışmalar, kripto para piyasalarının önemli düşüşler yaşadığı bir dönemde gerçekleşiyor. Trump, tüm Çin ithalatına %100 vergi uygulamayı planladığını açıklayarak dijital varlık piyasaları genelinde geniş çapta satışlara neden oldu. Çin, 1 Kasım 2025'te neredeyse tüm ürünler üzerinde kapsamlı ihracat kontrolleri açıklamıştı.
Kripto piyasası %9.63 düşerek toplamda yaklaşık 3,72 trilyon dolarlık bir değere geriledi. Piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, %7.81 düşüşle yaklaşık 111,900 dolardan işlem gördü.
Gasparino, Zhao için herhangi bir başkanlık affının hemen gerçekleşmeyebileceğini belirtti. Beyaz Saray şu anda Gazze ve Ukrayna'daki uluslararası çatışmaları yönetmeye odaklanmış durumda. Çin ile artan ticaret anlaşmazlığı da yönetim görevlilerinden acil dikkat gerektiriyor.
Temel Finansal Terimleri Anlama
Banka Gizliliği Yasası, finansal kurumların kara para aklamayı tespit etme ve önleme konularında devlet kurumlarına yardımcı olmalarını gerektirir. Şirketler, müşteri tanımlama prosedürlerini ve şüpheli faaliyeti bildirme içeren kara para aklama karşıtı programlar uygulamalıdır. İhlaller, hem kurumlar hem de yöneticilere karşı ceza davalarına neden olabilir.
Kripto para borsaları, dijital varlıkların hızla ve göreceli bir şekilde anonim olarak sınır ötesine aktarılması nedeniyle bu düzenlemeler altında özel bir incelemeye tabi tutulmaktadır.
Federal savcılar, kara para aklama gerekliliklerine uymayan borsaları hedeflemekte gittikçe daha fazla artmaktadır.
Başkanlık affı, federal bir suçu affeden ve ilgili cezalara son veren bir icra eylemidir. Anayasa, başkana federal suçlar için geniş bir af yetkisi verir. Ancak, bir af, ceza veya düzenleyici yükümlülükleri etkilemez.
İleriye Dönük Bakış
Trump'ın Zhao için bir af çıkarmayı düşünmesi, yönetimin kripto para düzenlemesi ve infazına yaklaşımında potansiyel bir değişikliği temsil ediyor olabilir. Sonuç, diğer kripto para birimi yöneticilerinin federal finans yasaları altındaki yasal risklerini nasıl değerlendirdiklerini etkileyebilir. Affa ilişkin herhangi bir karar, yönetimin rekabet eden yurt içi ve uluslararası politika önceliklerini nasıl sıraladığına bağlı olacaktır.