Binance, Başkan Donald Trump’ın platformun kurucusunu affetmesinden haftalar sonra, 7 Ekim 2023 Hamas saldırısının 306 kurbanı ve aileleri tarafından açılan 1 milyar dolarlık federal davayla karşı karşıya. Medeni dava, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsasının, gevşek uyum kontrolleri ve zincir dışı transferler yoluyla terörist finansmanını mümkün kıldığını iddia ediyor. Dava, Changpeng Zhao’nun, yani CZ’nin, dört aylık hapis cezasını hükümsüz kılan başkanlık affının ardından cezaî sorumluluktan tamamen kurtulması sonrasında gündeme geliyor.
Ne Oldu: Terör Finansmanı İddiaları
Kuzey Dakota’daki federal mahkemede açılan medeni dava, Binance’i, CZ’yi ve yönetici Gunagying "Heina" Chen’i davalı olarak gösteriyor. Davacılar arasında saldırı sırasında öldürülen, yaralanan veya rehin alınan mağdurlar bulunuyor. Hukuk ekibi, Binance’in Hamas, Hezbollah, Filistin İslami Cihadı ve İran’ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu için bir kara para aklama aracı olarak işlediğini öne sürüyor.
Dilekçe, Binance’in bu gruplara, Venezuela ve Brezilya’daki hesapları kullanarak, asgari uyum denetimiyle zincir dışı ağlar üzerinden fon transferi yapmalarına izin verdiğini iddia ediyor.
Mahkeme belgeleri, Hizbullah komutanlarından birinin oğlu olan Ali Mohammad Alawieh’e ait hesaplar ile 25 yaşındaki bir Filistin İslami Cihad operatörüne ait hesaplar dâhil olmak üzere belirli vakalara atıfta bulunuyor.
İç yazışmalarda, şirket yetkililerinin yasa dışı fonları işlediklerini bildiklerini ortaya koyan uyum mesajlarının yer aldığı iddia ediliyor. Kuzey Dakota’nın seçilme nedeni, Binance işlemlerinin, ABD’de Hamas bağlantılı operatörlerle ilişkilendirilen IP adreslerinden başlatılmış olması olarak açıklanıyor.
Trump, CZ’yi, 2023’te kara para aklamaya karşı program bulundurmama suçunu kabul etmesinin ardından 2025’te affetti. Af, cezaî mahkûmiyetini hükümsüz kıldı ve 30 Nisan 2024’te başlaması planlanan dört aylık hapis cezasını ortadan kaldırdı. 23 Ekim 2025 tarihli ABD Senatosu kararı (S. RES. 466), affı resmen kınayarak, yasa koyucuların ciddi mali suç ihlalleri olarak nitelendirdiği fiilleri vurguladı.
Ayrıca Oku: Solana Recovery Stalls Near $140 As Bulls Face Key Resistance Level
Neden Önemli: Emsal Tartışmaları
Bu dava, kripto para borsalarının, platformları üzerinden gerçekleştirilen terör finansmanından hukuken sorumlu tutulup tutulamayacağına ilişkin bir emsal oluşturabilir. Davaya dâhil hukukçular, borsanın, sistematik uyum hataları yoluyla, cinayet ve rehin alma dâhil terör eylemlerini mümkün kıldığını savunuyor. Davacılar, tazminat ve üç katına kadar çıkarılmış (treble) zarar talep ediyor.
Ray Youssef, NoOnes CEO’su, Binance’in Gazze’deki kişilerin fonlarını alıkoyup, müşteri kimlik bilgileriyle birlikte İsrail ordusuna verdiğini iddia etti.
“Genç bir adam bana ulaştı. Hayat boyu biriktirdiği tasarruflarını kaybetti. 40 milyar dolar kaybettiler. Sadece Filistinliler değildi. Arapça ya da Müslüman ismi olan herkes hedef alındı,” dedi Youssef BeInCrypto’ya.
Youssef, bu iddialara dayanarak borsaya karşı bir boykot kampanyası yürütüyor.
Binance ise iddiaları reddederek uluslararası yaptırım yasalarına uyduğunu savunuyor.
Şirket, ABD Hazine Bakanlığı’nın, kripto paranın Hamas tarafından yaygın kullanılmadığını belirten açıklamalarına atıfta bulundu.
Kurucu ortak Yi He, eleştirileri kripto sektörüne karşı kurumsal bir geri tepme olarak tanımladı. Dava, Yahudi ve uluslararası medyada geniş yer bulurken, gözlemciler, ceza davasının başkanlık affıyla sona erdiği noktada, hukukî sorumluluğun sürüp sürmeyeceğini dikkatle izliyor.
Sıradaki Haber: First Spot Dogecoin ETF Records Disappointing $1.4M Debut Despite Historic Launch