Ukraynalı makamlar, 20’den fazla ülkedeki kripto cüzdanlarını boşaltmakla suçlanan ve zirve döneminde aylık 1 milyon dolara kadar para döndüren Kiev merkezli bir dolandırıcılık şebekesini çökertti.
Öne Çıkanlar:
- Polis, 62 kurban tespit etti; organizatörün ise 46’dan fazla Ukraynalıyı ekibe kattığı belirtiliyor.
- Sahte yatırım siteleri, kurbanların küçük bir deneme işlemini onaylamasının ardından devreye giren gizli bir “drainer” yazılımı kullandı.
- Soruşturmada Hollanda’da barındırılan, cüzdan adresleri, çalınan tutarlar ve kişisel verileri içeren bir veritabanı ortaya çıkarıldı.
Kiev Merkezli Kripto Şebekesi
Ukrayna Ulusal Polisi ve Güvenlik Servisi, Kiev ve çevresinden yönetilen bir dizi sahte yatırım platformunu kapattığını duyurdu. Soruşturma makamları, şebekenin liderinin 46’dan fazla Ukraynalıyı örgüte kattığını, polislerin ise Almanya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık, Kanada ve İsrail’in de aralarında bulunduğu ülkelerden 62 mağdur tespit ettiğini açıkladı.
Güvenlik Servisi, organizatörü 25 yaşında, Kiev’de yaşayan bir BT uzmanı olarak tanımlarken, şemanın zirve dönemlerinde aylık 1 milyon dolara varan hacme ulaştığını bildirdi. Grup, yüksek getiri vaadiyle kripto projelerini Telegram üzerinden pazarladı, ardından kullanıcıları, yasal yatırım hizmetlerine benzeyecek şekilde tasarlanan web sitelerine yönlendirdi.
Kullanıcılar cüzdanlarını bağlayıp para yatırdıktan sonra, operatörler müşteri panellerinde sahte işlem kârları gösterdi. Çekim talepleri ise engellendi; mağdurlardan ana cüzdanlarını bağlamaları ve küçük bir deneme işlemini onaylamaları istendi.
Ayrıca Oku: Ledger Şimdi de İhlal Nedeniyle 500 Milyon Dolarlık Toplu Davayla Karşı Karşıya Ledger Now Faces A Class Action Demanding $500M For Its Breach
RUSI Uyarıları ve “Drainer” Riski
Emniyet birimleri, söz konusu deneme işleminin gizli bir “drainer” kodunu tetiklediğini, bu sayede şebekenin mağdurun cüzdanına erişim kazanarak varlıkları kendi kontrolündeki adreslere aktardığını belirtti. Kayıt ve doğrulama süreçlerinde ayrıca pasaport verileri, telefon numaraları, e-posta adresleri, parolalar, giriş bilgileri ve fotoğraflar da toplandı.
Soruşturmacılar, Hollanda’daki sunucularda şebekeye ait bir veritabanı tespit etti. Dosyalarda mağdur listeleri, cüzdan adresleri, çalınan meblağlar ve iç yazışmaların yer aldığı bildirildi.
Yetkililer, Kiev ve çevresinde 34 ayrı adrese baskın düzenleyerek 100’den fazla bilgisayar, 100’ün üzerinde telefon, 79 SIM kart, nakit para ve 15 araca el koydu.
Royal United Services Institute, Ukrayna’da sanal varlık alanındaki düzenleme boşluklarının kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve diğer yasadışı finansal akımlar için zemin hazırladığı uyarısını daha önce yapmıştı.
RUSI’nin 2025 tarihli çalışma grubu raporunda, denetimin sıkılaştırılmasının Ukrayna’ya 10 milyar dolara kadar ek kaynak kazandırabileceği yönünde bir uzman tahminine yer veriliyor; bu da kripto alanındaki yaptırımların makro ölçekteki finansal önemini vurguluyor.
Ukrayna, Haziran ayında ayrı bir adım daha atmış, bir hacker grubuyla ilişkilendirilen saldırıda ele geçirilen 8,3 milyon dolardan fazla Tether (USDT) varlığını devlet kontrolündeki bir cüzdana aktarmıştı. Bu işlem, ülkede el konulan kripto varlıkların ilk kez resmen kamu yönetimine devredilmesi olarak kayda geçti.
Sıradaki Haber: Bitcoin Nasdaq’tan Koparken Altınla Korelasyonu Yüzde 50’yi Aştı Bitcoin Decouples From Nasdaq As Gold Correlation Climbs Above 50%
