ABD Adalet Bakanlığı'nın Scam Center Strike Force birimi, faaliyete geçtiği ilk üç ayında 578 milyon dolardan fazla kripto para birimini dondurup el koydu; bu rakam, ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro tarafından, Güneydoğu Asyalı “domuz kasaplığı” dolandırıcılık ağlarına karşı kamuoyuna açıklanan en büyük yaptırım başarısı olarak duyuruldu.
Kasım 2025'te kurulan görev gücü, Burma, Kamboçya ve Laos'ta dolandırıcılık merkezleri işleten Çinli ulusaşırı suç örgütlerini hedef alıyor.
Ocak 2026'ya gelindiğinde, girişim şimdiden 402 milyon dolar değerinde dijital varlığı geri kazanmıştı.
Perşembe günü açıklanan rakam, bu önceki el koymaları ve Çarşamba günü açılan ek müsadere davalarıyla ilişkilendirilen yaklaşık 80 milyon doları kapsıyor ve böylece toplam, Pirro'nun belirttiği 578 milyon dolar eşiğinin üzerine çıkıyor.
Planların Nasıl İşlediği
Kurbanlar soyulmadan önce “şişirilerek” hazırlanmasına atıfla bu adı alan domuz kasaplığı dolandırıcılığı, sosyal mühendisliği kripto para altyapısıyla birleştiriyor. Dolandırıcılar, sosyal medya ve kısa mesajlar yoluyla hedeflerle güven ilişkisi kurduktan sonra, sahte kazançlar gösteren uydurma alım satım platformlarına yönlendiriyor.
Kurbanın gerçek kripto parası, bu sahte uygulamalar üzerinden çekilip boşaltılıyor. ABD'li yetkililer, Amerikalıların yıllık kaybını neredeyse 10 milyar dolar olarak tahmin ediyor.
Adalet Bakanlığı'na göre, bu merkezlerin faaliyet gösterdiği bazı Güneydoğu Asya ülkelerinde, dolandırıcılıktan elde edilen gelir, gayrisafi yurt içi hasılanın yarısına yaklaşıyor.
Merkezlerde çalışan kişiler, çoğu zaman silahlı gruplar tarafından iradeleri dışında tutulup çalıştırılan insan ticareti mağdurları. Interpol, bu modeli 2025'te küresel tehdit statüsüne yükseltti. SpaceX, görev gücünün operasyonları yürüten internet altyapısını kesme çabalarının bir parçası olarak, bu yılın başlarında Burma'daki 2.500'den fazla Starlink cihazını devre dışı bıraktı.
Ayrıca oku: Barclays Is Hunting For A Blockchain Partner To Build Payments And Stablecoin Infrastructure By April
Daha Geniş Yaptırım Bağlamı
Strike Force, D.C. ABD Başsavcılığı Ofisi, Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi, FBI, Gizli Servis ve IRS Ceza Soruşturma birimini bir araya getiriyor.
Odağı yalnızca varlık kurtarma değil; soruşturmacılar, gelirler paravan hesaplar üzerinden dağıtılmadan önce, borsalar ve cüzdanlar arasında fonları izleyerek üst düzey organizatörleri ve para aklayıcılarını tespit etmeye çalışıyor.
Operasyon, hızla genişleyen yasa dışı bir manzaraya karşı yürütülüyor. Chainalysis'in 2026 Kripto Suç Raporu'na göre, tespit edilen adresler tarafından alınan yasa dışı kripto para miktarı 2025'te en az 154 milyar dolara ulaştı; bu, başta yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlarla bağlantılı faaliyetlerdeki yüzde 694'lük artışın tetiklediği, yıllık bazda yüzde 162'lik bir yükselişe işaret ediyor. Bu yasa dışı hacmin yüzde 84'ünü stablecoin'ler oluşturdu.
Aynı rapora göre, Çinli para aklama ağları 2025'te yaklaşık 1.800 aktif cüzdan üzerinden 16,1 milyar dolar civarında işlem gerçekleştirerek, Strike Force'un hedef aldığı türden dolandırıcılık operasyonlarına “hizmet olarak aklama” sağladı.
Ayrıca oku: Citi Is Launching Direct Bitcoin Custody for Its $30 Trillion Institutional Client Base