Blockchain araştırmacısı ZachXBT, U.S. Marshals Service tarafından el konulan dijital varlıkları saklamakla görevlendirilen CMDSS adlı şirketin CEO’sunun oğlunun, 2016 Bitfinex hack saldırısıyla bağlantılı hükümet cüzdanlarından yaklaşık 40 milyon dolar değerinde kripto paranın çalınmasından sorumlu olduğunu öne sürdü.
Ne Oldu: Araştırmacı Hırsızlığı Yüklenicinin Oğluna Bağladı
ZachXBT’nin X’te published ettiği soruşturma, çevrimiçi ortamda "Lick" olarak bilinen — gerçek adı John Daghita — bir kişiyi, hükümet kontrolündeki adreslerden on milyonlarca dolar kripto paranın çekilmesinin arkasındaki isim olarak tanımlıyor.
Araştırmacı, Daghita’nın, Dean Daghita’nın — Haymarket, Virginia merkezli ve Ekim 2024’te, ana akım borsalarca desteklenmeyen el konulmuş "Sınıf 2–4" kripto paraları yönetmek için Mareşal Servisi ile sözleşme imzalayan Command Services & Support şirketinin başkanı — oğlu olduğunu iddia ediyor.
İddialar, şüphelinin bir Telegram grup sohbetinde kaydedilen tartışma sırasında yaklaşık 2,3 milyon dolar içeren bir Tron (TRX) adresini gösteren bir Exodus cüzdanını ekran paylaşımıyla göstermesi ve ardından canlı olarak ek 6,7 milyon dolar değerinde Ether’in (ETH) bir Ethereum adresine aktarılması sonrasında surfaced.
Tartışmanın sonunda, yaklaşık 23 milyon dolar tek bir cüzdanda toplandı.
ZachXBT fonları geriye doğru izleyerek, Mart 2024’te 24,9 milyon dolar alan ve Bitfinex hack’inde el konulan varlıklarla bağlantılı bir hükümet adresine ulaştı.
Araştırmacı, Ekim 2024’te yaklaşık 20 milyon doların hükümet cüzdanlarından boşaltılmasıyla ilk kez şüpheli faaliyeti işaretledi; fonların çoğu 24 saat içinde geri döndü, ancak anlık borsalar üzerinden gönderilen yaklaşık 700.000 dolar hiçbir zaman kurtarılamadı.
İddialar henüz mahkemede karara bağlanmadı ve resmi bir suçlama açıklanmadı.
Also Read: South Korean Prosecutors Lose $47M Seized Bitcoin To Phishing Attack
Neden Önemli: Devletin Kripto Saklama Uygulamaları Mercek Altında
CMDSS sözleşmesi daha önce de itirazlarla karşılaşmıştı. Rakip şirket Wave Digital Assets, firmanın Securities and Exchange Commission ve Financial Industry Regulatory Authority nezdinde gerekli lisanslara sahip olmadığı iddiasıyla Government Accountability Office’e şikayette bulundu.
Wave ayrıca çıkar çatışması endişeleri de dile getirerek, Mareşal Servisi’nin, kamuya açık olmayan bilgilere erişimi olan eski bir kurum yetkilisini istihdam eden CMDSS’yi yeterince incelemediğini savundu.
GAO ise şikayeti reddederek kurumun değerlendirmesini makul buldu.
Şubat 2025’teki medya haberleri, Mareşal Servisi’nin el konulan kripto varlıkları yönetirken karşılaştığı daha geniş sorunları gündeme getirdi; kurumun Bitcoin (BTC) varlıklarına dair kabaca bir tahmini bile sunamadığı ve daha önce yetersiz envanter kontrollerine sahip tablolar kullandığı belirtildi.
Haber, Aralık ayında yaşanan gelişmelerin ardından geldi. Trust Wallet confirmed that approximately $7 million in cryptocurrency was stolen ifşa edildi; saldırı, 24 Aralık’ta yayınlanan Chrome uzantısının 2.68 sürümündeki kötü amaçlı bir güncellemeden kaynaklandı. İhlal yalnızca bu sürümü etkiledi; mobil cüzdan kullanıcıları etkilenmedi. Binance kurucusu ve Trust Wallet’ın sahibi Changpeng Zhao, etkilenen tüm kullanıcıların tazmin edileceğini açıkladı.
Read Next: Why Are Whales Buying Seeker While Smart Money Sells?