Binance, önemli bir kripto borsası olarak, Ocak ayından bu yana dolandırıcılıktan kaynaklanabilecek $2.4 milyar potansiyel kaybı önledi. Şirket Salı günü bunu açıkladı. 1 milyondan fazla kullanıcıyı dolandırıcılıklardan korumak için risk yönetiminin önemini vurguladı. Borsa, şüpheli dolandırıcılık bağlantılı fonların platformdan çıkmasını engelledi. Bu, Ocak'tan Temmuz'a kadar dünya çapında 1.2 milyon kullanıcıyı korudu. Binance, bu görev için "güçlü bir risk motoru" kullanıyor. Sistem, AI ve manuel incelemeleri birleştiriyor. Tüm işlemleri gerçek zamanlı olarak izliyor. Bu, Binance'nin hizmetleri üzerinden şüpheli faaliyetleri hızlı bir şekilde tespit etmesini sağlıyor. "Şüpheli işlemleri hızla tespit edebiliyoruz," dedi bir Binance sözcüsü. Sistem, P2P ticareti ve kripto para çekimleri de dahil olmak üzere tüm alanları kapsıyor. İşaretleme süreci, çekim aşamasını hedefliyor. Bu aşamada "suçlular, mağdurların fonlarını güvenliğimizin ötesine geçirmeye çalışır," diye açıkladı şirket. Şüpheli dolandırıcılık bağlantılı çekimler, önlenen kayıpların %45'ini oluşturdu. Bu yıl sadece bu alanda $1.1 milyardan fazla. Binance CTO'su Rohit Wad, teknolojileriyle gurur duydu. "Kullanıcılarımızı 7/24 koruyacak öldürücü araçlar oluşturduk," dedi. Borsa, sekiz risk seviyesinde çeşitli önlemler kullanıyor. 31 Temmuz itibariyle, Binance çalınan fonlardan $73 milyondan fazlasını geri kazandı veya dondurdu. Bu, 2023'te sağlanan $55 milyonun önüne geçiyor. Geri kazanılan fonlar sadece yedi ayda %40 arttı. Borsa ayrıca kullanıcıların kaybettikleri varlıkları geri kazanmalarına yardımcı oldu. Bunların yaklaşık %80'i dış saldırılar ve hırsızlık vakalarından kaynaklanıyordu. Wad, yatırımcıları uyanık olmaya çağırdı. "Kullanıcılar, varlıklarını güvende tutmada en büyük role sahiptir," dedi. Bilgili olunmasını ve güçlü güvenlik uygulamalarının kullanılmasını önerdi.

SEC, NovaTech ve üst düzey yöneticilerini suçladı. İddia ne? Tam 650 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı. NovaTech'in planı bir düşkapanıydı. Kripto ve forex piyasalarında güvenli yatırımlar vaat etti. Dünya çapında 200.000'den fazla yatırımcı bu tuzağa düştü. Şirketin liderleri Cynthia ve Eddy Petion büyük sıkıntıda. İddialara göre, kendilerine milyonlarca dolar aktardılar. Ancak Petionlar yalnız değildi. SEC altı promotörü de suçladı. Bunlar arasında Martin Zizi ve Dapilinu Dunbar da bulunuyordu. NovaTech 2019'dan 2023'e kadar faaliyet gösterdi. Çok seviyeli bir pazarlama planı olarak yapılandırılmıştı. Yatırımcılara paralarının kripto ve forex ticaretinde kullanılacağı söylendi. Cynthia Petion büyük vaatlerde bulundu. İlk günden itibaren kar garantisi verdi. Gerçeklik çok daha az cazipti. Fonların çoğu daha önceki yatırımcılara ve promotörlere ödeme yapmak için gitti. Sadece küçük bir miktar gerçekten ticaret için kullanıldı. Plan, Haitili-Amerikalı toplumu ağır vurdu. NovaTech çöktüğünde birçok yatırımcı paralarını çekemedi. SEC'in Fort Worth Bölge Ofisi Direktörü Eric Werner de sözünü sakınmadı. Dedi ki NovaTech "dünya çapında on binlerce kurbana tarifsiz kayıplar yaşattı." Werner, SEC'in kararlılığını vurguladı. Hem planın beyninin hem de promotörlerin peşine düşüyorlar. Bu davada kimse kolay kurtulamayacak. SEC'in eylemi net bir mesaj veriyor. Ne kadar sofistike olursa olsun kripto dolandırıcılıkları gözden kaçmayacak. Gözetmen gözlerini dört açıyor. Herkes bunun gerçekten iyi olduğunu düşünmüyor, bazı eski kripto hayranları hala düzenlemeleri pazardaki kötü bir güç olarak görüyor, ancak geniş çapta kripto kabulü SEC gibi kurumlar olmadan mümkün değil.

Hata ödül platformu Immunefi, BNB Zinciri hakkında şaşırtıcı veriler açıkladı. Eylül 2020'deki lansmanından bu yana, blockchain neredeyse 1,7 milyar dolar kripto varlık kaybetti. Immunefi'nin araştırması, BNB Zinciri üzerindeki yüzlerce dolandırıcılık ve güvenlik olayını gösteriyor. Toplam kayıp tamı tamına 1,64 milyar dolara ulaşıyor. Hackler, 168 olayda 1,27 milyar doları oluştururken, dolandırıcılık 228 olayda geri kalan 368 milyon doları oluşturuyor. Dört büyük olay kayıpların çoğuna katkıda bulundu. Burada BNB Zinciri'nin kendisine yönelik saldırılardan, Venus Protokolü, Qubit Finance ve Uranium Finance’e yönelik saldırılardan bahsediyoruz. Bazı uzmanlar, platformun dolandırıcılıkların merkezi haline geldiğini ve abartmakla suçlanamayacaklarını söylüyor. Ethereum, lider akıllı sözleşme platformundan iki kat daha fazla dolandırıcılık var. "Güvenliği koruma çabalarına rağmen, ağda dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan şaşırtıcı sayıda kullanıcı var," diyor Immunefi. BNB Zinciri en büyük darbesini 2021 ve 2022'de aldı. Evet, bunlar gerçekten karanlık çağlardı. Kötü aktörler bu dönemde protokolden 911 milyon dolar çekti. 2023’te işler biraz düzeldi ve kayıplar 165 milyon dolara düştü. Ancak, dolandırıcılık halen projeyi rahatsız ediyor. 2023'te BNB Zincirindeki toplam kayıpların %44'ünü oluşturdu. Karşılaştırıldığında, Ethereum'un aynı yılki dolandırıcılık kayıpları sadece %1,7 idi. Bilmeyenler için, rug pull'lar çok kötü işlerdir. Dolandırıcılar, yatırımcıları çekmek için sahte bir proje oluşturur. Sonra halıyı çekerler ve mümkün olduğunca çok para çekerler. Bu teknoloji yeni olmasa da ve kripto dünyasında bununla ilgili çok fazla uyarı olmasına rağmen, her yıl yüzlerce ve hatta binlerce acemi yatırımcı buna kanmaya devam ediyor. Kripto dünyası çılgın bir yolculuk ve BNB Zinciri'nin hikayesi de bir istisna değil. Sorunlarına rağmen, yerel token BNB istikrarını koruyor. Son 24 saatte %1,68 artışla 532 dolardan işlem görüyor.

Floki Inu, tanınmış bir memecoin projesi, yetkisiz tokenlar konusunda bir uyarı yayınladı. Bu tokenlar, Floki markasıyla yanlış bir şekilde ilişkili olduklarını iddia ediyorlar. Solana ve Base blok zincirlerinde ortaya çıkarak, alışılmadık bir şekilde para çalmaya çalışıyorlar. Projenin resmi X hesabı takipçilerini bu dolandırıcılık konusunda uyardı. Floki Inu, gerçek FLOKI tokenlarının sadece iki ağda var olduğunu vurguladı. Bunlar BNB Smart Chain ve Ethereum ağlarıdır. Kullanıcılara yardımcı olmak için Floki, yasal sözleşme adreslerini listeledi. Ethereum'da bu "0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e" adresidir. BNB Smart Chain'de bu "0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e" adresidir. Proje, topluluk üyelerinin token bilgilerini doğrulamalarını istedi. Bunun sadece resmi kanallar aracılığıyla yapılması gerektiğini belirtti. Bu tür bir dikkat, dolandırıcılığa kurban gitmeyi önlemeye yardımcı olur. Bu güvenlik zorluklarına rağmen, Floki Inu ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Önemli bir gelişme, BNB Chain ana ağında FLOKI Ad Hizmeti'nin başlamasıdır. Bu hizmet, kullanıcıların .floki uzantılı merkezi olmayan alan adlarını kaydetmelerini sağlar. Hizmet, çok sayıda merkezi olmayan uygulama ile birlikte çalışabilirliği mümkün kılan Space ID mimarisini kullanır. Bunlar arasında Trust Wallet ve PancakeSwap gibi popüler platformlar da bulunmaktadır. Floki Inu, BNB Chain üzerinde 417.400'den fazla sahiplik dönüm noktasına ulaştı. Bu başarıyı kutlamak için bir ödül programı başlattı. Sahipler, şimdi faiz ödüllerinin bir yüzdesini talep edebilirler. Mart ayında proje, 2024 yol haritasını açıkladı. Bu yol haritası, birkaç yeni özellik ve kullanım odaklı inisiyatifler içeriyor. Planlardan biri, düzenlenmiş dijital bankacılık hesaplarını içeriyor. Kullanıcılar, FLOKI tokenlarını kullanarak banka hesapları oluşturabilecek ve fonlayabilecekler. Yol haritası, lisanslı bir fintech firmasıyla bir ortaklık içerir. Bu ortaklık, Swift ödemeleri ve SEPA IBAN yetenekleri ile dijital banka hesaplarını mümkün kılacak. Hizmet, Kanada, İspanya, Dominika, Avustralya ve BAE genelinde genişleyecek. Ocak ayında, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) bir uyarı notu yayınladı. "Floki Staking Programı" ve "TokenFi Staking Programı" hakkında uyardı. SFC, bu ürünlerin yüksek vaat edilen geri dönüşler ile staking hizmetleri sunduğunu belirtti. Ancak, Hong Kong'da kamuya satış için yetkiye sahip değiller.

Kripto para birimi saldırıları ve dolandırıcılığı, 2024'ün ikinci çeyreğinde arttı. Zararlar, geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse iki katına çıktı. Immunefi, bir kripto hata ödül platformu, bildirdi 509 milyon dolar zarara neden olduğunu. Bu, 2023’ün ikinci çeyreğine göre %91’lik bir artışa işaret ediyor. Mayıs 2024’te 107 milyon dolarlık rekor bir zarar yaşandı. Haziran ayında zarar 78 milyon dolara düştü ve 12 olayda gerçekleşti. Bu, 2023 Haziran'ındaki 107 milyon dolardan %27’lik bir düşüşü temsil ediyor. Japon merkezli bir borsa olan DMM Bitcoin, en büyük zararı yaşadı. Hackerlar 305 milyon dolar çaldı. Borsa, müşteri geri ödeme önlemleri uyguladı. Diğer önemli saldırılar BtcTurk, Hedgey, Lykke, Gala Games ve SonneFinance'ı hedef aldı. Bu saldırılar toplamda 164,2 milyon dolar zararla sonuçlandı. Merkezi kripto finans kurumları başarılı saldırıların çoğunluğunu yaşadı. Tüm olayların üçte ikisini oluşturuyorlardı. Resonance Security’de bir siber güvenlik analisti olan Grace Dees, eğilimi Decrypt'e açıkladı. "CEFi kuruluşları genellikle DeFi platformlarına kıyasla daha büyük varlık havuzlarını yönetir. Bu da onları daha cazip hedefler haline getirir," dedi. Dees, merkezi sistemlerin zayıflığını vurguladı. "Bu merkezileştirme, tek bir başarısızlık noktası yaratabilir," diye belirtti. Düzenleyici incelemeler, DeFi platformlarının güvenliği artırmasına zorladı. Bu, onları daha az çekici hedefler haline getirmiş olabilir, Dees'e göre. Ethereum, en fazla suistimal edilen blok zincir olarak öne çıktı. Saldırıların %44,4'ünü oluşturdu. BNB zinciri %25 ile ikinci, Arbitrum ise %5,6 ile üçüncü sıradaydı. Immunefi'den Jonah Michaels, Ethereum’un zayıflığını açıkladı. "Ethereum, DeFi faaliyetlerinin ana merkezi ve şu anda ekosistemi içinde kilitli en yüksek fon miktarına sahip," dedi. Ethereum'un gizlilik zincirlerine bağlantısı, çalınan fonların hızlıca aklanmasını kolaylaştırıyor. Bu, onu hackerlar için cazip bir hedef haline getiriyor. 2024’ün ikinci çeyreğinde çalınan fonların yalnızca %5’i geri kazanıldı. Bu, dört farklı durumda toplamda 26.736.000 dolara denk geliyor. Kripto endüstrisi, sürekli güvenlik zorluklarıyla karşı karşıya. Pazar evrilirken, kötü niyetli aktörlerin yöntemleri de gelişiyor.