Децентралізовані біржі (DEX) стали наріжним каменем екосистеми криптовалют, надаючи користувачам безпрецедентний контроль над своїми активами. Але наскільки безпечні DEX порівняно з централізованими біржами (CEX)?
Повна автономія та самостійне зберігання, які є невід'ємними частинами DEX, мають свою ціну. Користувачам доводиться покладатися на ефективність систем безпеки, криптографію та смарт-контракти замість довіри до авторитету певних організацій під час роботи з CEX.
Таким чином, автономія має значні виклики для безпеки.
Тут ми намагаємося досліджувати ландшафт безпеки DEX, порівнюючи їх з централізованими аналогами і досліджуючи захисні заходи для користувачів.
Як відрізняється DEX від CEX щодо безпеки?
Децентралізовані біржі представляють зміну парадигми у світі криптовалютної торгівлі. Вони діють як ринки від користувача до користувача, сприяючи прямим операціям між трейдерами без потреби в посередниках.
Це ключова відмінність і головний стимул для привернення уваги трейдерів до DEX.
Проте це потенційна слабкість. У випадку з Binance або Coinbase ви довіряєте цим компаніям забезпечити безпеку ваших коштів та угод.
Кому ви довіряєте, працюючи з DEX?
В основі виконання торгів на DEX лежить блокчейн-технологія і смарт-контракти. Це фундаментальна різниця в структурі роботи між DEX та CEX.
CEX функціонують подібно до традиційних фондових бірж, з центральною владою, яка керує книгами замовлень, виконує угоди та зберігає кошти користувачів. Ця модель, хоча є знайомою та часто зручнішою, представляє єдину точку відмови і вимагає довіри користувачів до біржі з їх активами.
DEX усувають цю центральну владу, дозволяючи користувачам зберігати контроль над своїми коштами протягом усього торгового процесу.
Технологія, яка підкреслює роботу DEX, в основному будується на смарт-контрактах — самовиконуваний код, що розгортається на блокчейн-мережах, з Ethereum, який є найпоширенішим.
Ці смарт-контракти керують різними аспектами торгового процесу, починаючи від зберігання ліквідності в пулах до виконання обмінів між різними токенами. Відсутність центральної книги замовлень є, можливо, найбільш вразливою рисою багатьох DEX.
Натомість вони часто використовують моделі автоматичного маркет-мейкера (AMM), де постачальники ліквідності вносять пари активів у пули, а ціни визначаються алгоритмічно на основі співвідношення активів у цих пулах.
Ця децентралізована архітектура надає кілька переваг.
Користувачі зберігають зберігання своїх активів, що суттєво знижує ризик злому або неправильного управління біржею, що мучило деякі централізовані платформи.
DEX також пропонують більш інклюзивне середовище, часто розміщуючи ширший спектр токенів без необхідності у розгорнутих перевірках.
Більше того, відкрите джерело більшості DEX протоколів сприяє інноваціям і дозволяє розробці та управління, що ведеться спільнотою.
Однак, модель DEX не без проблем.
Давайте поглянемо на деякі з них.
Покладення на блокчейн-мережі для кожної транзакції може призвести до повільнішого виконання та більших комісій у періоди завантаження мережі. Навчальна крива для нових користувачів може бути крутішою, оскільки взаємодія зі смарт-контрактами і управління приватними ключами вимагає глибшого розуміння блокчейн-технологій.
Крім того, відсутність процедур "знай свого клієнта" (KYC) та запобігання нелегальному відмиванню грошей (AML) на багатьох DEX викликало регуляторні занепокоєння, що потенційно обмежує їх використання в деяких юрисдикціях.
Можна безпечно сказати, що досить багато трейдерів цінують анонімність і тому цінують відсутність KYC та AML. Але це зовсім інша історія.
Безпека технічної архітектури
DEX працюють на L1 або L2 блокчейн мережах.
Вони використовують смарт-контракти для управління обміном токенів. Основні компоненти DEX включають:
- Пули ліквідності: Смарт-контракти, що містять резерви пар токенів.
- Автоматичний маркет-мейкер (AMM): Алгоритм, що визначає ціни токенів на основі співвідношення активів у пулі ліквідності.
- Контракти обміну токенів: Смарт-контракти, що виконують обмін токенами.
- Механізми управління: Системи голосування на ланцюгу для оновлень протоколу та коригувань параметрів.
CEX, навпаки, використовують централізовані сервери для узгодження замовлень і управління обліковими записами користувачів.
Вони зазвичай використовують традиційну модель книги замовлень, де покупки та продажі узгоджуються на основі пріоритету ціни та часу.
Ключові відмінності з точки зору безпеки
Існує кілька принципових відмінностей, які роблять DEX і CEX абсолютно різними тваринами в області безпеки.
- Зберігання: DEX є незберігаючими, це означає, що користувачі зберігають контроль над своїми приватними ключами та активами. CEX зберігають кошти користувачів у зберігаючих гаманцях.
- Виконання замовлень: DEX виконують торгівлю на ланцюгу, тоді як CEX використовують позаланцюгові двигуни узгодження замовлень.
- Ліквідність: DEX спираються на постачальників ліквідності, які вносять активи в смарт-контракти. CEX часто використовують маркет-мейкерів і власні резерви.
- Регуляторна відповідність: DEX працюють з мінімальними процедурами KYC/AML, тоді як CEX повинні дотримуватись суворих регуляторних вимог.
- Швидкість транзакцій: CEX зазвичай пропонують швидше виконання завдяки позаланцюговому узгодженню замовлень. DEX обмежені швидкістю блокчейн транзакцій.
- Доступність активів: DEX можуть розміщувати будь-який токен, сумісний з їх підлягаючим блокчейном. CEX курирують свої списки і часто вимагають розгорнутих перевірок.
Основні функції безпеки на DEX
Модель безпеки DEX суттєво відрізняється від тієї, що у CEX, причому кожна з них представляє унікальні переваги і виклики.
Безпека смарт-контрактів
DEX значною мірою спираються на смарт-контракти для управління коштами користувачів та виконання торгів. Це вводить специфічні побоювання щодо безпеки:
- Аудити коду: Протоколи DEX проходять ретельні аудити третіх сторін для виявлення вразливостей. Однак, навіть перевірені контракти можуть містити невідкриті недоліки.
- Формальна верифікація: Передові DEX використовують математичні докази для перевірки правильності своїх смарт-контрактів.
- Оновлюваність: Деякі DEX реалізують оновлювані контракти для виправлення вразливостей, але це вводить ризики централізації.
- Відкладення: Механізми затримки критичних функцій дозволяють користувачам реагувати на потенційно шкідливі оновлення.
CEX, для порівняння, покладаються на традиційні засоби кібербезпеки для захисту своєї централізованої інфраструктури. Вони використовують міжмережеві екрани, шифрування та холодне зберігання для більшості користувацьких коштів.
Автентифікація та авторизація користувачів
DEX зазвичай не вимагають облікових записів користувачів або процедур KYC. Замість цього вони використовують криптографічні підписи для перевірки транзакцій:
- Інтеграція з гаманцями: Користувачі підключають свої Web3 гаманці (наприклад, MetaMask) для взаємодії з DEX.
- Підписання транзакцій: Кожна взаємодія з DEX вимагає криптографічного підпису від приватного ключа користувача.
- Затвердження: Користувачі повинні явно затверджувати ліміти на витрати для смарт-контракту DEX.
CEX використовують автентифікацію за допомогою імені користувача та паролю, часто поєднану з двофакторною автентифікацією (2FA). Вони управляються дозволами користувачів та торговими лімітами централізовано.
Безпека ліквідності
DEX стикаються з унікальними викликами в забезпеченні ліквідності:
- Невигідні зміни: Постачальники ліквідності ризикують втратами через коливання цін між парними активами.
- Атаки флеш-позик: Нападники можуть позичити велику кількість токенів без застави для маніпуляцій ринками.
- Захист від ковзання: DEX реалізують допуски на ковзання, щоб захистити користувачів від фронт-раннінгу та сандвіч-атак.
- Орацли цін: Зовнішні канали цін використовуються для зниження маніпуляцій, але вони вводять додаткові довірчі припущення.
CEX управляють ліквідністю внутрішньо, часто використовуючи комбінацію депозитів користувачів та власних резервів. Вони менше схильні до атак флеш-позик, але піддаються ризику внутрішніх шахрайств або неправильного управління.
Ніхто не здатний зіпсувати з цінами, обсягами та ліквідністю на DEX, але це цілком можливо уявити на CEX.
Приватність транзакцій
DEX працюють на публічних блокчейнах, що пропонує прозорість, але обмежені можливості для приватності. Можна це сказати так: чим прозоріший блокчейн, тим менше шансів у вас залишитися непоміченим.
- Псевдонімність: Користувачі ідентифіковані за адресами гаманців, а не особистою інформацією.
- Захист MEV: Деякі DEX реалізують приватні рішення для захисту від фронт-раннінгу.
- ZK-Rollups: Рішення рівня 2 розробляються для забезпечення підвищеної приватності і масштабованості.
CEX пропонують більшу приватність транзакцій від публіки, але меншу приватність від самої біржі, яка має повний огляд на діяльність користувачів.
Безпека активів
DEX надають користувачам прямий контроль над їх активами:
- Незберігання: Користувачі зберігають володіння своїми приватними ключами.
- Без дозволу на список: Будь-який сумісний токен може бути торгуваним, збільшуючи ризик шахрайських токенів.
- Обгортка: Кросс-ланцюгові активи часто вимагають обгортки, що вводить додаткові ризики смарт-контракту.
CEX зберігають активи користувачів у зберігаючих гаманцях, часто з покриттям страховки. Вони курирують списки активів, щоб зменшити ризик шахрайських токенів.
Управління та оновлення безпеки
Багато DEX реалізують управління на ланцюгу:
- Голосування на основі токенів: Зміни протоколу вирішуються власниками токенів.
- Контракти з замоками: Застосовують затримки на впровадження управлінських рішень.
- Мультисигналізація: Критичні функції потребують затвердження з боку кількох уповноважених сторін.
CEX приймають операційні рішення централізовано, часто з обмеженою прозорістю. Вони можуть шукати відгуки від користувачів, але зберігають повний контроль за змінами платформи.
Безпека мережі
DEX наслідують властивості безпеки своїх підлягаючих блокчейнів:
- Механізми консенсусу: Системи "доказу роботи" або "доказу частки" забезпечують мережу.
- Розподіл вузлів: Широкий розподіл вузлів збільшує стійкість до атак.
- Навантаження мережі: Великі обсяги транзакцій можуть призвести до підвищення комісій та затримок виконання.
CEX покладаються на традиційні заходи захисту мережі, включаючи захист
від DDoS атак.
Зміст: і безпечні центри обробки даних.
Безпека між блокчейнами
З розширенням DEXs для підтримки декількох блокчейнів виникають нові проблеми безпеки:
- Вразливості мостів: Міжблокчейнові мости були цілями значних зломів.
- Атомарні свопи: Бездовірчі обміни між блокчейнами вимагають складних криптографічних протоколів.
- Упаковані активи: Токени, які представляють активи між блокчейнами, вводять додаткові точки збою.
CEXs легше підтримувати декілька блокчейнів шляхом управління активами внутрішньо, але це запроваджує ризики централізації. Як ми вже згадували раніше, є ймовірність, що центральні органи можуть вести свою власну гру без вашої згоди або навіть відома.
Останні думки
Децентралізовані обміни представляють собою зміну парадигми в торгівлі криптовалютами, пропонуючи користувачам безпрецедентний контроль та усуваючи єдині точки збою.
Проте ця децентралізація запроваджує нові виклики безпеки, для вирішення яких потрібні інноваційні рішення.
Основні функції безпеки DEXs зосереджуються навколо цілісності смарт-контрактів, криптографічної аутентифікації та управління на ланцюгу.
Хоча ці механізми усувають багато ризиків, пов'язаних із централізованими обмінами, вони також вводять складності, з якими користувачам доводиться стикатися.
Зі зростанням екосистеми DeFi можна очікувати подальші вдосконалення в безпеці DEX.
Докази з нульовим розголошенням, рішення для масштабування другого рівня та поліпшені міжблокчейнові протоколи, ймовірно, відіграватимуть значну роль у підвищенні як безпеки, так і зручності використання децентралізованих торгових платформ.
Ми говоримо про більшу безпеку та конфіденційність без більшої централізації. І це виглядає досить яскравою картиною майбутнього DeFi.