Китайськомовні мережі з відмивання грошей у 2025 році обробили криптовалюту на $16,1 млрд і зараз становлять приблизно 20% усієї відомої crypto laundering activity, згідно зі звітом Chainalysis про криптозлочинність за 2026 рік, опублікованим у понеділок.
Що сталося: мережі на базі Telegram домінують у відмиванні
Аналітична блокчейн-компанія identified понад 1 799 активних гаманців у цих мережах на базі Telegram, які щодня переміщують близько $44 млн.
Надходження до цих мереж grown зростали у 7 325 разів швидше, ніж притоки на централізовані біржі з 2020 року. Вони також збільшувалися у 1 810 разів швидше, ніж притоки в децентралізовані фінанси, і у 2 190 разів швидше, ніж інші нелегальні ончейн-потоки.
Chainalysis задокументувала шість окремих типів сервісів у цій екосистемі: брокери-координатори, які вербують осіб для отримання шахрайських коштів; мережі «грошових мулів», що займаються багаторівневим переказом; неформальні позабіржові сервіси, які рекламують операції без верифікації особи; сервіси Black U, що продають «забруднену» криптовалюту зі знижкою; гральні операції та міксери.
Сервіси Black U продемонстрували найшвидше зростання, досягнувши $1 млрд сукупних надходжень менш ніж за 236 днів. Середній час клірингу для великих транзакцій у четвертому кварталі скоротився до 1,6 хвилини.
Американські правоохоронні органи відповіли санкційними позначеннями та попередженнями. FinCEN ухвалила фінальне правило, визнавши Huione Group основним джерелом ризику відмивання грошей, тоді як OFAC Мінфіну США та британське OFSI запровадили санкції проти Prince Group.
Also Read: Silver Jumps 12.5% In The Biggest Rally Since 2008
Чому це важливо: валютний контроль підживлює кримінальну інфраструктуру
Том Кітінг (Tom Keatinge), директор Центру фінансів і безпеки при RUSI, пов’язав стрімке розширення з китайським валютним контролем. Заможні особи, які прагнуть обійти обмеження, надають ліквідність, що зрештою обслуговує транснаціональні злочинні угруповання по всій Європі та Північній Америці.
Кріс Урбен (Chris Urben), керівний директор у Nardello & Co, зазначив, що перехід від традиційних неформальних систем переказу вартості до криптовалют став найважливішим недавнім трендом. На його думку, криптовалюта дає змогу переміщувати кошти через кордони з меншим контролем відповідності, ніж у банків, і зберігати мільярди на одному жорсткому диску.
Правозастосовні дії проти платформ на кшталт Huione виявилися руйнівними для їхньої роботи, але продавці просто мігрують на альтернативні майданчики.
Урбен сказав, що ефективне виявлення вимагає поєднання відкритої розвідки, людських джерел та блокчейн-аналізу, щоб картографувати мережі та співставляти операторів із рухом коштів.
Read Next: Ethereum Tests $2,800 Support Amid Mixed Institutional Flows