У п’ятницю федеральний суддя Мангеттена відхилив цивільний позов, у якому Binance та засновника Чанпена Чжао звинувачували у сприянні криптовалютним транзакціям, що, за твердженням позивачів, дали змогу здійснити 64 терористичні атаки у світі в період між 2017 та 2024 роками.
Це рішення є суттєвою процесуальною перемогою для біржі, хоча позивачі зберігають право подати змінену скаргу, а окрема пов’язана справа лишається активною.
Binance і надалі стикається з розслідуванням Конгресу щодо переказів на суму 1,7 млрд доларів, які нібито пов’язані з іранськими структурами.
Позов подали 535 осіб — жертви та родичі жертв, — які намагалися притягнути Binance та Чжао до відповідальності за федеральним Законом про боротьбу з тероризмом за нібито проведені транзакції, пов’язані з ХАМАС, «Хезболлою», Корпусом вартових Ісламської революції Ірану, «Ісламською державою», «Катаїб Хезболла», «Палестинським ісламським джихадом» та «Аль-Каїдою».
Рішення суду
Окружний суддя США Джанетт Варгас постановила, що позивачі не змогли правдоподібно стверджувати, що відповідачі «винно асоціювали себе з цими терористичними атаками, брали в них участь як у чомусь, що вони прагнули спричинити, або намагалися своїми діями забезпечити їхній успіх».
Суддя дійшла висновку, що навіть за умови прийняття тверджень позивачів єдиним зв’язком Binance та Чжао з переліченими іноземними терористичними організаціями було те, що ці групи або їхні афілійовані структури мали рахунки та здійснювали операції на біржі, тобто це були відносини на умовах звичайної комерційної відстані, а не свідома участь.
Варгас додатково розкритикувала позовну заяву обсягом 891 сторінка і 3 189 пунктів як «цілком зайву» з огляду на серйозність висунутих звинувачень. Вона дозволила позивачам змінити та повторно подати скаргу.
Читайте також: Sky Co-Founder Rune Christensen Opens Nearly $6M Oil Long On Hyperliquid As Iran War Drives Crude Higher
Ширший юридичний контекст
Binance і Чжао стверджували у судових документах, що позивачі намагаються «їхати зайцем» на визнанні біржею вини в листопаді 2023 року та сплаті 4,32 млрд доларів кримінального штрафу за порушення правил боротьби з відмиванням коштів і санкцій — у попередній справі, в якій сам Чжао визнав себе винним у відмиванні коштів і відбув чотиримісячний термін ув’язнення, перш ніж у жовтні 2025 року отримав президентське помилування від президента Дональда Трампа.
Після оголошення рішення Чжао написав у X: «Фейкові новини є тимчасовими. Правда завжди приходить з часом». Його адвокатка Тереза Ґуді Гійєн заявила, що суд відхилив усі вимоги та не виявив зв’язку між Чжао чи Binance і фінансуванням будь-яких терористичних актів.
Відхилення позову не знімає повністю юридичних ризиків для Binance. Окрема мангеттенська справа, пов’язана з тероризмом, Raanan v. Binance, витримала клопотання про відхилення в лютому 2025 року і залишається активною.
Окремо сенатор США Річард Блюменталь ініціював розслідування в Конгресі щодо тверджень — викладених у матеріалах The Wall Street Journal, The New York Times і Fortune, — що Binance сприяла здійсненню транзакцій на 1,7 млрд доларів, пов’язаних з іранськими та підсанкційними російськими структурами.
Binance спростувала ці твердження в офіційному листі до офісу Блюменталя цього тижня, зазначивши, що вилучила двох позначених партнерів — Hexa Whale у серпні 2025 року та Blessed Trust у січні 2026 року — на вимогу правоохоронних органів.
У своїй заяві Binance повідомила, що між січнем 2024 року та липнем 2025 року її експозиція до гаманців, пов’язаних з незаконною діяльністю, скоротилася майже на 97%, посилаючись на інвестиції в сотні мільйонів доларів у комплаєнс-інфраструктуру.
Читайте далі: Cardano's Selling Pressure Has Halved - Here's What the On-Chain Data Shows