У п’ятницю федеральний суддя Манхеттена відхилила цивільний позов, у якому Binance та засновника Чанпен Чжао звинувачували у сприянні криптовалютним транзакціям, що, за твердженням позивачів, дозволили здійснити 64 терористичні атаки по всьому світу в період з 2017 по 2024 рік.
Це рішення є суттєвою процесуальною перемогою для біржі, хоча позивачі зберігають право подати змінену скаргу, а окрема пов’язана справа залишається активною.
Binance все ще стикається з розслідуванням у Конгресі щодо переказів на 1,7 мільярда доларів, які нібито пов’язані з іранськими структурами.
Позов був поданий 535 позивачами – жертвами та родичами жертв, – які намагалися притягнути Binance і Чжао до відповідальності за федеральним Законом про боротьбу з тероризмом за нібито транзакції, пов’язані з ХАМАС, «Хезболлою», Корпусом вартових Ісламської революції Ірану, «Ісламською державою», «Катаїб Хезболла», «Палестинським ісламським джихадом» та «Аль-Каїдою».
Що вирішив суд
Окружна суддя США Жанетт Варгас постановила, що позивачі не змогли правдоподібно стверджувати, що відповідачі «винно пов’язали себе з цими терористичними атаками, брали в них участь як у чомусь, чого вони прагнули досягти, або намагалися своїми діями забезпечити їхній успіх».
Суддя встановила, що навіть якщо прийняти звинувачення, єдиним зв’язком Binance і Чжао з переліченими іноземними терористичними організаціями було те, що ці структури або їх афілійовані особи мали рахунки та здійснювали операції на біржі – тобто відносини на відстані витягнутої руки, комерційні, а не свідоме співучастя.
Варгас додатково розкритикувала 891‑сторінкову скаргу на 3 189 пунктів як «цілковито зайву» з огляду на серйозність висунутих обвинувачень. Вона дозволила позивачам змінити й подати скаргу повторно.
Читайте також: Sky Co-Founder Rune Christensen Opens Nearly $6M Oil Long On Hyperliquid As Iran War Drives Crude Higher
Ширший юридичний контекст
Binance і Чжао стверджували в судових документах, що позивачі намагаються «їхати зайцем» на базі визнання біржею вини у листопаді 2023 року та кримінального штрафу у 4,32 мільярда доларів за порушення вимог щодо протидії відмиванню коштів і санкцій – попередньої справи, у якій сам Чжао визнав себе винним у відмиванні коштів і відбув чотири місяці у в’язниці, перш ніж отримати президентське помилування від президента Дональда Трампа в жовтні 2025 року.
Після винесення рішення Чжао написав у X: «Фейкові новини є тимчасовими. Правда завжди відкривається з часом». Його адвокатка Тереза Гуді Гійєн заявила, що суд відхилив усі вимоги та не виявив жодного зв’язку між Чжао чи Binance і фінансуванням будь-якого терористичного акту.
Відхилення позову повністю не знімає юридичних ризиків Binance. Окрема манхеттенська справа, пов’язана з тероризмом, Raanan v. Binance, витримала клопотання про припинення провадження у лютому 2025 року й залишається активною.
Окремо сенатор США Річард Блюменталь розпочав розслідування в Конгресі щодо звинувачень – викладених у публікаціях The Wall Street Journal, The New York Times і Fortune, – що Binance сприяв транзакціям на 1,7 мільярда доларів, пов’язаним з іранськими структурами та суб’єктами, на які поширюються санкції проти Росії.
Binance спростувала ці звинувачення в офіційному листі до офісу Блюменталя цього тижня, зазначивши, що вона припинила співпрацю з двома фігурантами, Hexa Whale у серпні 2025 року та Blessed Trust у січні 2026 року, на прохання правоохоронних органів.
У своїй заяві Binance повідомила, що з січня 2024 по липень 2025 року її експозиція до гаманців, пов’язаних з незаконною діяльністю, скоротилася майже на 97%, що компанія пов’язує з інвестиціями на сотні мільйонів доларів в інфраструктуру комплаєнсу.
Читайте далі: Cardano's Selling Pressure Has Halved - Here's What the On-Chain Data Shows