Томас Німбро Конча (Tomás Niembro Concha), колишній гендиректор Nodus International Bank, 19 березня визнав провину в змові з метою виведення щонайменше $24,9 млн з банку, зареєстрованого в Пуерто-Рико, та в ухиленні від санкцій США проти Венесуели.
64‑річному мешканцю Маямі загрожує до 40 років ув’язнення за двома пунктами обвинувачення, і він погодився на конфіскацію щонайменше $16,9 млн.
Німбро та голова ради директорів Хуан Рамірес приховували конфлікти інтересів від інших членів ради, керівників і регулятора банку, поки організовували шахрайські операції, що зрештою призвели до ліквідації Nodus Bank у березні 2023 року.
Рамірес раніше визнав провину і погодився на конфіскацію $13,6 млн.
Фіктивні інвестиції спрямували мільйони керівникам
У період з 2017 по 2023 рік Німбро та Рамірес спричинили, що Nodus Bank інвестував $11 млн у кредитора, базованого в Маямі, а потім використали цю структуру для надання кредитів самим собі для особистої вигоди.
З січня 2018 року до вересня 2021‑го дует шляхом обману спонукав раду банку придбати 47 боргових розписок на загальну суму $25,3 млн у компанії Nodus Finance з Маямі, якою вони спільно володіли.
Після того як банківський регулятор Пуерто-Рико повідомив Nodus про майбутню ліквідацію в березні 2023 року, керівники змусили банк прийняти кредитний портфель від Nodus Finance для погашення боргу.
Читайте також: Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
Схема обходу санкцій із залученням венесуельської нафтової компанії
У 2021–2023 роках Німбро вступив у змову для здійснення заборонених операцій з особою, внесеною OFAC до переліку спеціально визначених громадян (SDN) за підтримку державної нафтової компанії Венесуели Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Щоб погасити кредит у $2,5 млн, Німбро та SDN отримали дозвіл OFAC на звернення стягнення на будинок цієї особи в Саутгемптоні, штат Нью-Йорк, а потім уклали окрему угоду продати його назад за $4 млн через підставну компанію — операцію, яку санкції прямо забороняють.
Німбро визнав провину у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних комунікацій та у змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Кожне обвинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Винесення вироку призначено на 8 червня 2026 року.
Читайте далі: Morgan Stanley Files Bitcoin ETF With 0.14% Fee