Європол, правоохоронний орган ЄС, стверджує, що кримінальні справи, що стосуються Біткоїну, зараз на рівні з тими, що стосуються альткоїнів. Це звучить несподівано, враховуючи поширену думку, що Біткоїн домінує на криптовалютному ринку. Проте настає час попрощатися зі старими упередженнями. Альткоїни набирають обертів, подобається вам це чи ні. Злочинний світ висловився.
Це відкриття з'явилося у останньому Інтернет-оцінюванні загроз організованої злочинності (IOCTA) від Європолу.
Доповідь, оприлюднена у понеділок, підкреслює зростання використання криптовалют у нелегальних діяльностях. Альткоїни, зокрема, набирають популярності серед злочинців.
Вимагачі все ще віддають перевагу Біткоїну для викупів. Його легше дістати, ніж інші токени. Проте деякі злочинці починають вимагати платежі у таких валютах, як Monero.
Європол твітив про висновки доповіді. "У 2023 році мільйони жертв по всьому ЄС атакували та експлуатували онлайн щодня," заявили вони.
Еволюція крипторинку відкриває нові двері для шахраїв. Європол попереджає, що зростаюча кількість крипто-ETF може бути відкритою для експлуатації.
Інвестиційні шахраї стають більш винахідливими. Вони збільшують конверсії Біткоїну в стейблкоїни, такі як USDT Tether. Чому? Стейблкоїни менш схильні до цінових коливань.
Розслідувачі помітили щось цікаве про Tether. Він частіше з'являється на блокчейні Tron, ніж на Ethereum. Ймовірна причина? Нижчі комісії за транзакції на Tron.
Невиконані послуги залишаються проблемою для криптовалютних слідчих. Деякі компанії співпрацюють з правоохоронними органами. Але офшорні послуги? Вони все ще створюють головний біль, часто призводячи до тривалих юридичних процедур.
Відмивання криптовалюти отримало новий вигляд у 2023 році. Сервіси обміну стали популярними серед злочинців зараз. Вони використовують їх, щоб приховати свої шляхи, обмінюючи на приватні монети для анонімності та стейблкоїни для стабільності.
Минулого місяця, Європол підняв ще один червоний прапор. Криптомайнінг може стати новим рубежем для відмивання грошей. Злочинці можуть використовувати його, щоб сховати незаконні гроші і навіть отримати прибуток. Випадок з мережею BitClub є яскравим прикладом. Він показав, як майнінг пули можуть підтримувати Понці-схеми, обкрадаючи жертв на сотні мільйонів євро.