Криптовалютні гаманці, пов’язані з Олексієм Билюченком, якому в США висунуто обвинувачення через злам біржі Mt. Gox, за останні сім днів переказали ще 1 300 біткоїнів (BTC) приблизно на $114 млн на невстановлені біржі.
На ці перекази звернув увагу аналітик Arkham Intelligence Емметт Галлік (flagged).
За даними блокчейну, ці структури наразі утримують 4 100 BTC орієнтовною вартістю $360 млн і загалом уже реалізували 2 300 BTC.
Що сталося
Гаманці, пов’язані з Билюченком, вносили біткоїни на невідомі криптобіржі в період з 17 по 24 грудня.
Ці переміщення є продовженням розпродажу з адрес, асоційованих із російським громадянином.
Arkham Intelligence відстежує блокчейн-транзакції, щоб ідентифікувати власників гаманців і моніторити великі рухи криптовалют.
Міністерство юстиції США unsealed обвинувачення проти Билюченка в червні 2023 року.
Прокурори accused його та співучасника Олександра Вернера у викраденні приблизно 647 000 BTC з Mt. Gox у 2011–2014 роках.
Також Мін’юст США звинуватив Билюченка в тому, що він разом із Олександром Вінником у 2011–2017 роках керував нелегальною криптобіржею BTC-e.
BTC-e сприяла відмиванню коштів для кіберзлочинців у всьому світі, доки її не закрили правоохоронні органи.
Read also: Arthur Hayes Liquidates $5.53 Million In Ethereum To Purchase DeFi Tokens
Чому це важливо
Злам Mt. Gox і досі залишається однією з найбільших крадіжок у історії криптовалют.
Біржа збанкрутувала у 2014 році після втрати 850 000 BTC, з яких згодом вдалося повернути лише 200 000 BTC.
Протягом 2024 року Mt. Gox розподіляє відновлені кошти між кредиторами; крайній термін виплат продовжено до жовтня 2025 року.
Останні переміщення з гаманців породжують запитання щодо долі вкрадених коштів, які так і не були повернуті.
Билюченко й надалі перебуває в Росії й не був екстрадований до США для постання перед судом.
Раніше російські правоохоронні органи заарештовували його у справі про крах біржі WEX, однак його нинішній юридичний статус залишається незрозумілим.
Великі перекази біткоїнів з гаманців, пов’язаних із масштабними зламами, зазвичай привертають увагу ринку через потенційний тиск продажів.
Водночас біткоїн торгується біля позначки $88 000 станом на 24 грудня, що свідчить про мінімальний негайний вплив цих переказів на ціну.
Read next: Bitcoin Approaches Potential Fourth Annual Loss Since 2014 As October Crash Reverberates