Томас Нємбро Конча (Tomás Niembro Concha), колишній генеральний директор Nodus International Bank, 19 березня визнав свою провину у змові з метою виведення щонайменше $24,9 млн з банку, що базується в Пуерто-Рико, та в ухиленні від санкцій США проти Венесуели.
64-річному мешканцю Маямі загрожує до 40 років ув’язнення за двома пунктами обвинувачення, і він погодився на конфіскацію щонайменше $16,9 млн.
Нємбро та голова ради директорів Хуан Рамірес (Juan Ramirez) приховували конфлікти інтересів від інших членів ради, керівництва та банківського регулятора, одночасно організовуючи шахрайські операції, які зрештою призвели до ліквідації Nodus Bank у березні 2023 року.
Рамірес раніше визнав свою провину та погодився на конфіскацію $13,6 млн.
Фіктивні інвестиції спрямували мільйони керівникам
У період з 2017 по 2023 рік Нємбро та Рамірес спричинили інвестування Nodus Bank $11 млн у кредитну компанію, розташовану в Маямі, після чого використали цей інструмент для видачі позик самим собі для особистої вигоди.
З січня 2018 року до вересня 2021 року дует шахрайським шляхом переконав раду директорів банку придбати 47 боргових розписок загальною вартістю $25,3 млн у компанії Nodus Finance, майямської фірми, якою вони володіли спільно.
Після того як банківський регулятор Пуерто-Рико повідомив Nodus про майбутню ліквідацію в березні 2023 року, керівники змусили банк прийняти кредитний портфель від Nodus Finance для погашення боргу.
Читайте також: Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
Схема обходу санкцій із залученням нафтової компанії Венесуели
У період з 2021 по 2023 рік Нємбро вступив у змову з метою проведення заборонених операцій з особою, внесеною OFAC до списку Specially Designated National за підтримку державної нафтової компанії Венесуели Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Щоб погасити кредит на $2,5 млн, Нємбро та ця особа зі статусом SDN отримали від OFAC дозвіл на звернення стягнення на його будинок у Саутгемптоні, штат Нью-Йорк, а потім уклали окрему угоду про зворотний продаж будинку за $4 млн через підставну компанію — операцію, яка суворо заборонена санкціями.
Нємбро визнав провину у змові з метою вчинення шахрайства з використанням засобів електрозв’язку та у змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (International Emergency Economic Powers Act). Кожне обвинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Винесення вироку призначено на 8 червня 2026 року.
Читайте далі: Morgan Stanley Files Bitcoin ETF With 0.14% Fee