Олекс Машинський, колишній генеральний директор і засновник Celsius, стикається з можливістю 30-річного тюремного терміну після того, як визнав себе винним у звинуваченнях, пов'язаних з крахом збанкрутілого кредитора в сфері криптовалют. За значних подій Офіс прокурора США Південного округу Нью-Йорка повідомив, що Машинський визнав себе винним в одному випадку шахрайства з товарами за обман клієнтів щодо прибутковості Celsius та інвестиційних стратегій компанії.
Машинський також визнав провину в одному випадку шахрайства з цінними паперами, яке включало незаконне маніпулювання і завищення вартості токена CEL компанії.
Ця схема дозволила Машинському продати свої особисті активи за мільйони доларів прибутку. Дам'ян Уїльямс, прокурор США Південного округу Нью-Йорка, описав дії Машинського як організацію однієї з найбільших афер у секторі криптовалют.
У липні 2022 року мережа Celsius, одна з найбільших платформ кредитування в криптовалюті, припинила всі вилучення перед тим, як оголосити про банкрутство за Главою 11, залишивши клієнтів без доступу до мільярдів у вкладених активах. Платформа, яка обіцяла високі доходи від депозитів в криптовалютах, за словами федеральних прокурорів, виявилася такою, що працює як схема Понці, використовуючи депозити нових клієнтів для виплат високих доходів існуючим клієнтам, одночасно займаючись ризикованими торговими стратегіями.
Засновник і колишній генеральний директор Олекс Машинський був заарештований у липні 2023 і обвинувачений у багатьох випадках шахрайства, звинувачений у маніпулюванні ціною токена платформ CEL та введенні інвесторів в оману щодо бізнес-моделі компанії та стану її фінансів. У грудні 2023 року Машинський був визнаний винним у всіх семи кримінальних звинуваченнях, включаючи шахрайство з цінними паперами, маніпулювання ринком і шахрайство з дротами, при цьому прокурори виявили, що він особисто вилучив $68 мільйонів з Celsius, одночасно публічно заявляючи, що платформа є безпечною і стабільною.
Крах Celsius, який утримував близько $12 мільярдів у активах клієнтів на своєму піку, став одним з перших великих провалів у криптоіндустрії, які згодом сприяли ширшій нестабільності ринку протягом 2022 року.
“Він спокусив повсякденних інвесторів в криптовалюту обманливими обіцянками низькоризикових інвестицій. Обіцянки безпеки, подібної до банку, підтримані слоганами як ‘Unbank Yourself’ переконали інвесторів, але насправді Celsius ніколи не досягла прибутковості,” зазначив Вільямс.
У рамках угоди про визнання вини Машинський погодився відмовитися від понад $48 мільйонів, нажитих у результаті шахрайства. Згідно з Reuters, він погодився не оскаржувати будь-який вирок до 30 років. Засідання зі встановлення вироку призначено на 8 квітня.