2024 рік відзначився значним зростанням неправомірних транзакцій з криптовалютою, які в сумі сягнули оцінкових $51 мільярда, як повідомила аналітична фірма блокчейну Chainalysis. Це зростання відбулося на тлі поновлення інтересу до крипторинку завдяки розробкам, таким як впровадження біржових фондів у США та підйом після перемоги Дональда Трампа на виборах. Втім, неправомірна діяльність становила лише 0.14% від загального обсягу криптовалютного ринку, що вказує на мінімум за три роки.
У 2023 році неправомірна активність у криптовалюті становила 0.61% ринку, наближаючись до мінімуму 2021 року у 0.12%. Chainalysis зазначила, що показник 2024 року може бути недооцінений, припускаючи, що майбутні розслідування можуть виявити більше неправомірних дій.
«2024 рік, здається, встановив новий рекорд для притоку до неправомірних суб'єктів», зазначила фірма у блозі від 15 січня, натякаючи, що ці цифри можуть зростати, оскільки дані продовжують відкриватися.
Загальна ринкова вартість криптовалюти сягнула піку в $3.9 трильйона у грудні 2024 року, що далі сприяло зростанню цифрових активів. Транснаціональні організовані злочинні групи були серед ключових вигодонабувачів, використовуючи криптовалюти для традиційних злочинних підприємств, включаючи відмивання грошей і торгівлю наркотиками, людьми та дикою природою. З $40.9 мільярда в обсязі неправомірного використання криптовалюти в 2023 році значні $11 мільярдів були направлені в гаманці, пов'язані з хакерством, шахрайством, вимаганням і торгівлею.
Дослідіть подальші insights у звіті Chainalysis Cryptocurrency Crime за 2025 рік, що висвітлює зростаючу професіоналізацію в екосистемі неправомірних криптовалютних дій. Стейблкоїни залишилися основним засобом для переведення неправомірних коштів, складаючи майже дві третини таких транзакцій. Варто зазначити, що стейблкоїни також домінують на загальному крипторинку, з майже 77% від загальних обсягів транзакцій.
Хоча зменшенний відсоток неправомірних транзакцій створює позитивну картину, Chainalysis попереджає про можливе зростання з новими даними. Історично, неправомірне використання криптовалюти постійно складало менше 1%, що відображає триваючі перешкоди в боротьбі з фінансовими злочинами у цьому секторі.
В іншому вимірі загроз безпеці професіонали Web3 нещодавно стали жертвами витонченої кампанії зловмисного програмного забезпечення. Cado Security Labs повідомила, що шахраї використовують підроблені програми для зустрічей, щоб обманути користувачів та отримати доступ до чутливої інформації та криптоактивів. За допомогою сайтів та профілів в соціальних мережах, створених за допомогою ШІ, злочинці розповсюджують зловмисні програми, такі як “Meetio”. Ці програми використовують крадущих інформацію Realst, щоб вивантажувати дані, включаючи логіни до Telegram та банківських рахунків, а також облікові дані криптогаманців.
Недавні розслідування виявили подібні схеми, з 21 розробником, можливо пов'язаним з Північною Кореєю, які впливали на криптопроекти під фальшивими ідентичностями. Додатково, ФБР зазначило, що північнокорейські хакери націлені на криптофірми, використовуючи шкідливе ПЗ під виглядом пропозицій про роботу.