Управління по боротьбі з організованою злочинністю Великобританії заарештувало двох чоловіків у Лондоні та Бредфорді 20 листопада, що стало першим великим дією цього агентства у справі про злочини, пов'язані з криптовалютою. Підозрювані стикаються з звинуваченнями, пов'язаними з Basis Markets, збанкрутілим підприємством, яке залучило 28 мільйонів доларів через два раунди збору коштів на основі NFT наприкінці 2021 року, перш ніж збанкрутувати наступного року.
Що потрібно знати:
-
Управління затримало чоловіка тридцяти років у Херн-Хіллі, Лондон, і ще одного близько сорока років поблизу Бредфорда під час спільних рейдів з Метрополітеною та Вест-Йоркширською поліцією, зосереджуючись на звинуваченнях у шахрайстві і відмиванні грошей.
-
Basis Markets зібрала 28 мільйонів доларів у листопаді та грудні 2021 року за рахунок пропозицій NFT, але раптово призупинила операції у червні 2022 року, посилаючись на запропоновані регуляції США як причину закриття.
-
Арешти представляють собою значне розширення можливостей примусового виконання Великобританії, спрямовані на злочини, пов'язані з цифровими активами, з зусиллями використання спеціалізованих ресурсів та рамок для відновлення криптоактивів у рамках Стратегії з Економічної Злочинності 2025 Коронної Прокуратури.
Управління по боротьбі з організованою злочинністю націлене на шахрайство з цифровими активами в координації
Рейди відбулися одночасно у двох місцях, причому офіцери зосередились на доказах, пов'язаних з шахрайством і відмиванням грошей у схемі Basis Markets. Це розслідування знаменує собою перший раз, коли Управління значно виділило ресурси для переслідування шахрайства, пов'язаного з криптовалютою.
Директор Управління Нік Ефгрейв підтвердив, що агентство розробило спеціалізовані можливості для розслідування схем з цифровими активами.
Створення підрозділу відображає зростаючі занепокоєння щодо втрат інвесторів у криптопроектах, які не мають регуляційного нагляду. Влада працювала з Метрополітеною та Вест-Йоркширською поліцією для здійснення операції.
Соліситор Генерал Еллі Рівз каже, що шахрайські крипто-схеми представляють серйозну загрозу для економіки Великобританії.
Вона наголосила, що така діяльність підриває довіру до фінансових ринків. Уряд обіцяв продовжувати підтримку дій з примусового виконання, спрямованих на шахрайство з цифровими активами.
Управління видало публічну заявку до жертв та інформаторів звернутися за адресою [email protected]. Це звернення свідчить про те, що влада вважає, що існує більше постраждалих, ніж ті, які вже звернулися. Справа може встановити юридичні прецеденти для того, як суди Великобританії розглядають справи про шахрайство на основі блокчейну.
Basis Markets зібрала 28 мільйонів доларів перед раптовим крахом
Підприємство запустило два раунди збору коштів на основі NFT під час сплеску продажів цифрових колекціонів наприкінці 2021 року. Перша пропозиція в листопаді 2021 року обіцяла інвесторам частку у новому криптоінвестиційному транспортному засобі через покупки NFT. Друга кампанія збору коштів відбулася у грудні 2021 року, з організаторами, що обіцяли створити крипто-хедж-фонд з використанням передових торгових стратегій.
Інвесторський ентузіазм був на високому рівні в цей період. Продажі NFT досягли піку на ринку.
Але проект припинив операції у червні 2022 року, з організаторами, що посилаються на пропоновані регуляції США як причину для закриття.
Час завершує з широким обстеженням з боку агентств США, які вивчають практику збору коштів на NFT і криптовалюти. Проте, 28 мільйонів доларів, зібраних, залишилися недоступними для інвесторів після краху.
Невдача проекту також співпала зі значними спадками на ринках криптовалют у 2022 році, викликаючи питання про те, чи регулювання повністю пояснює припинення.
Збір коштів на основі NFT набув популярності у 2021 році, коли проекти використовували цифрові колекційні предмети для залучення капіталу. Дослідження казначейства США показало, що приблизно 65 відсотків випадків шахрайства з NFT включають введення в оману маркетингу. Цей високий показник підкреслює виклики, які стоять перед регуляторами та агентствами примусового виконання у переслідуванні таких випадків.
Влада Великобританії розширює рамки примусового виконання злочинів у сфері криптовалют
Розслідування слідує за Стратегією з Економічної Злочинності 2025 Коронної Прокуратури, випущеною в травні, яка визначила криптовалюту і шахрайство з використанням кіберзасобів як пріоритетні загрози. Стратегія закликає до підвищення координації між Коронною Прокуратурою, Управлінням по боротьбі із організованою злочинністю та правоохоронними органами. Влада призначила операційних провідників спеціально для відновлення криптовалютів та встановила нові рамки для співпраці.
Ці інституційні зміни сигналізують про визнання, що традиційні інструменти розслідування є недостатніми для фінансових злочинів, заснованих на блокчейні. Рішення Управління переслідувати випадки, пов'язані з криптовалютою, відповідає глобальним тенденціям до суворішого виконання законодавства щодо шахрайства з цифровими активами.
Регулятори в усьому світі вивчають методи збору коштів, які плутають відмінності між цінними паперами, колекціонери та інвестиціями. Прокуратура у справі Basis Markets може вплинути на те, як суди Великобританії інтерпретують та застосовують статути шахрайства до схем з криптовалютою.
Архів новин Bitcoin відзначив значення того, що Управління перший раз підходило до переслідування крупних шахрайств з криптовалютами.
Справа демонструє готовність влади до протидії складним шахрайствам з цифровими активами, незважаючи на технічні та юридичні виклики. Регуляторна невизначеність не захистить обвинувачених від переслідування, згідно з думками посадовців з примусового виконання.
Результат може визначити, наскільки агресивно Великобританія буде переслідувати майбутні випадки крипто-злочинів. По мірі розвитку ринків цифрових активів, це розслідування може сформувати пріоритети дій з примусового виконання і правові інтерпретації на роки вперед.
Заключні думки
Справа Basis Markets представляє знаковий момент для примусового виконання криптоларусі у Великобританії. Рішення Управління по боротьбі з організованою злочинністю виділити ресурси для цього розслідування сигналізує, що влада бачить шахрайство з цифровими активами як серйозну економічну загрозу, що вимагає спеціалізованих можливостей для переслідування. Як суди розглядатимуть звинувачення, може встановити важливі прецеденти для майбутніх справ, які включають NFT та схеми збору коштів на криптовалюту.