Британське Управління з розслідування серйозних шахрайств заарештувало двох чоловіків у Лондоні та Брэдфорді 20 листопада, що стає першою великою кримінальною справою агентства з розслідування шахрайства з криптовалютами. Підозрювані підлягають звинуваченням, пов’язаним із Basis Markets, закритим підприємством, яке залучило $28 мільйонів через два фандрайзери на основі NFT в кінці 2021 року, перш ніж воно збанкрутувало наступного року.
Що потрібно знати:
-
SFO затримало чоловіка віком понад тридцять років у Герн Хілл, Лондон, і іншого віком понад сорок років поблизу Брэдфорда у координованих рейдах з Метрополійською та Західно-Йоркширською поліцією, зосереджених на звинуваченнях у шахрайстві та відмиванні грошей.
-
Basis Markets залучило $28 мільйонів через фандрайзинги на основі NFT у листопаді та грудні 2021 року, перш ніж раптово припинило діяльність у червні 2022 року, посилаючись на запропоновані регулювання США як на причину закриття.
-
Арешти представляють значне розширення можливостей британського правозастосування, спрямованих на злочинність у сфері цифрових активів, оскільки влада створює спеціалізовані ресурси та рамки для відновлення криптоактивів у рамках стратегічної програми Crown Prosecution Service's Economic Crime Strategy 2025.
SFO цілить у шахрайство з цифровими активами у
координованій операції
Рейди відбулися одночасно у двох локаціях, причому офіцери зосередилися на доказах, пов'язаних із шахрайством і відмиванням грошей у схемі Basis Markets. Це розслідування вперше демонструє, що SFO виділило значні ресурси на переслідування шахрайства, пов'язаного з криптовалютами.
Директор SFO Нік Ефгрейв підтвердив, що агентство розвинули спеціалізовані можливості розслідування схем цифрових активів.
Створення підрозділу відображає зростаючу стурбованість через збитки інвесторів у криптовалютних проєктах, які не мають регуляторного нагляду. Влада співпрацювала з Метрополійською поліцією та Західно-Йоркширською поліцією для здійснення операції.
Генеральний прокурор Еллі Рівз сказала, що шахрайські криптосхеми становлять серйозну загрозу для економіки Великобританії.
Вона наголосила, що така діяльність підриває довіру до фінансових ринків. Уряд обіцяв продовжувати підтримувати дії з переслідування цифрового шахрайства.
SFO оголосила про публічне звернення до жертв і викривачів, щоб зв’язатися з [email protected]. Це звернення свідчить про те, що влада вважає, що існує більше жертв понад тих, що вже заявили. Справа може встановити прецеденти для того, як суди Великобританії будуть розглядати справи про шахрайство на основі блокчейн-технологій.
Basis Markets зібрали $28 мільйонів до раптового краху
Підприємство запустило два фандрайзинги на основі NFTs під час сплеску продажів цифрових колекцій у кінці 2021 року. Перша пропозиція в листопаді 2021 року обіцяла інвесторам частку в новому інвестиційном у транспорті через покупку NFT. За нею слідував другий фандрайзинг у грудні 2021 року, організатори якого обіцяли створити криптохедж-фонд з використанням передових торговельних стратегій.
Інвесторський ентузіазм був високим у цей період. Продажі NFT досягли свого піка на ринку.
Але проєкт припинив діяльність у червні 2022 року, організатори пояснювали це запропонованими регулюваннями США як причину закриття.
Часово це співпало з широким контролем з боку агенцій США, що аналізували практики фандрайзингу в сфері NFT і криптовалюти. Однак, $28 мільйонів, які були зібрані, залишилися недосяжними для інвесторів після краху.
Крах проєкту також співпав із суттєвими зниженнями на ринках криптовалют у 2022 році, що викликало питання, чи регуляторні зміни повністю пояснюють призупинення діяльності.
Фандрайзинг на основі NFT набув популярності у 2021 році, коли проєкти використовували цифрові колекційні активи для залучення капіталу. Дослідження казни США виявили, що приблизно 65 відсотків випадків шахрайства з NFT включають оманливий маркетинг. Цей високий рівень підкреслює виклики, які стоять перед регуляторами та правоохоронними органами в боротьбі з такими випадками.
Британські правоохоронці розширюють рамки боротьби з криптозлочинністю
Розслідування відповідає Стратегії економічних злочинів справ Королівської прокуратури 2025 року, опублікованої в травні, яка позначила криптовалюти та кібернаслідки шахрайства пріоритетом загроз. Стратегія передбачає розширену координацію між CPS, SFO та правоохоронними агенціями. Влада призначила операційних керівників спеціально для відновлення криптоактивів і створила нові рамки співпраці.
Ці інституційні зміни свідчать про визнання того факту, що традиційні інструменти розслідування виявилися недостатніми для фінансових злочинів на основі блокчейнів. Рішення SFO переслідувати справи, пов'язані з криптовалютами, відповідає глобальним трендам до посилення переслідування шахрайства з цифровими активами.
Регулятори в усьому світі вивчають методи фандрайзингу, які розмивають відмінності між цінними паперами, колекційними активами та інвестиціями. Переслідування Basis Markets може вплинути на те, як суди Великобританії інтерпретують і застосовують статути про шахрайство до криптовалютних схем.
Архів Bitcoin відзначив важливість переслідування SFO великомасштабних справ з криптовалютою.
Ця справа демонструє готовність влади переслідувати складне шахрайство з цифровими активами, незважаючи на технічні та юридичні виклики. Регуляторна невизначеність не захистить підсудних від переслідування, згідно з заявами посадовців з об'єднання правозастосування.
Результат може визначити, наскільки агресивно Великобританія буде переслідувати майбутні випадки злочинів, пов'язаних з криптовалютами. Оскільки ринки цифрових активів розвиваються, це розслідування може формувати пріоритети правозастосування і юридичні інтерпретації протягом багатьох років.
Заключні думки
Справа Basis Markets є ключовим моментом для правозастосування криптовалют у Великобританії. Зобов'язання SFO щодо виділення ресурсів на це розслідування сигналізує про те, що влада розглядає шахрайство з цифровими активами як серйозну економічну загрозу, що вимагає спеціалізованих можливостей переслідування. Як суди винесуть рішення за звинуваченнями, це може встановити важливі прецеденти для майбутніх справ, що стосуються NFT і схем фандрайзингу криптовалют.