Останні події навколо мем-криптовалюти LIBRA викликали стурбованість щодо потенційного шахрайського викрадення, вказуючи на інсайдерські дії з торгівлі. До його краху експерти висловлювали скептицизм щодо токеноміки LIBRA та її довгострокової життєздатності. Розслідування показують зв'язки між творцями LIBRA та попередніми сумнівними схемами, що натякає на схему маніпуляції ринком.
Аналітична фірма з блокчейн Bubblemaps виявила нові докази на ланцюзі блокчейна, що пов'язують творців токенів LIBRA і MELANIA з інсайдерською торгівлею та схемами "pump-and-dump".
Розслідування виявило гаманець P5tb4, який отримав $2,4 мільйона від дій з MELANIA, згодом перевівши ці кошти на адресу 0xcEA, пов'язану з творцем MELANIA. Подальша перевірка показала, що ця адреса також фінансувала DEfcyK, організацію, що стояла за LIBRA, яка, як повідомляється, вивела $87 мільйонів. Більше того, гаманець 0xcEA займався подібними діями з LIBRA, заробляючи $6 мільйонів через різні взаємопов'язані адреси за допомогою USDC CCTP.
Bubblemaps розкрили зв'язки між 0xcEA та іншими запусками токенів, такими як TRUST, KACY, VIBES і HOOD, що характеризуються коротким строком існування на ринку. Ці знахідки вказують на скоординовані зусилля для запуску та маніпуляції мем-криптовалютами заради значного прибутку для інсайдерів; сам LIBRA приніс понад $100 мільйонів.
Крипто-біржа Jupiter пояснила свою позицію, відзначивши обізнаність про токен, пов'язаний з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм, за два тижні до запуску, але заперечила пряме залучення. Вони заявили про відсутність участі у внутрішніх інсайдерських торгах або отриманні токенів LIBRA, хоча поява токена була "відкритою таємницею" в криптовалютних колах. Біржа спростувала звинувачення у попередній перевірці контрактної адреси LIBRA, підкреслюючи, що перевірка відбулась після публічного підтвердження та зростання торговельної активності. Jupiter підтвердила своє рішення включити LIBRA до списку спостереження, щоб захистити користувачів від потенційного шахрайства. Після внутрішнього огляду, в якому не виявлено доказів інсайдерської торгівлі, біржа залишається відкритою для розслідувань достовірних звинувачень.
У відповідь на обурення, засновник LIBRA, Гайден Девіс, приписав скарги інвесторам, які не були залучені до інсайдерських угод. Під час інтерв'ю з юзером Coffeezilla, Девіс описав невдачу LIBRA як провал, а не шахрайство, стверджуючи, що торгівля мем-криптовалютами за своєю сутністю приносить користь інсайдерам. Він наполягав, що проєкти, запущені без залучення інсайдерів, матимуть проблеми з стабільністю. "Більшість учасників мем-криптовалют знають про перевагу інсайдерів", - прокоментував Девіс, натякаючи, що незадоволеність йде від тих, хто не належить до інсайдерів.
LIBRA зазнавала короткочасного зростання після просування Мілеєм на соціальних платформах, піднімаючи ринкову капіталізацію понад $4 мільярди перед різким падінням. Політичні наслідки для Мілея викликали заклики до його імпічменту. Аргентинський уряд запросив антикорупційне бюро розслідувати потенційно неправомірні дії з боку Мілея або пов'язаних офіційних осіб, при цьому судова влада готується оцінити причетність до фінансової недобросовісності щодо LIBRA, включаючи дії співавторів протоколу KIP.
У відповідь на звинувачення, KIP Protocol виступив з заявами щодо ролі в проєкті LIBRA, заперечуючи претензії в заяві президента Аргентини. Компанія повідомила CryptoPotato, що CEO Джуліан Пех зустрівся з президентом Хав'єром Мілеєм на технічному форумі 19 жовтня 2024 року.
Зустріч організував організатор події Маурісіо Новеллі, який, за словами KIP Protocol, не мав зв'язку з компанією, і була зосереджена на Штучному Інтелекті, технологіях та інвестиційних перспективах Аргентини без обговорення LIBRA. KIP Protocol стверджує, що не брав участі в плануванні, управлінні чи запуску токена LIBRA.