Французькі юридичні органи ініціювали розслідування щодо Binance, провідної у світі біржі криптовалют, після звинувачень у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків та торгівлі наркотиками.
Binance отримала регулювальний дозвіл у Франції в травні 2022 року, працюючи як зареєстрований Провайдер Цифрових Активів (DASP) під керівництвом Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Незважаючи на офіційну реєстрацію, платформа зараз стикається зі звинуваченнями у невідповідності вимогам DASP. Це розслідування може потенційно завершитися кримінальними звинуваченнями проти компанії.
Звинувачення мають схожість з попередніми звинуваченнями Міністерства юстиції США в 2023 році проти Binance та його колишнього генерального директора Чанпен Чжао (CZ). Та справа завершилась сплатою Binance безпрецедентного штрафу в розмірі 4 мільярдів доларів, що призвело до відставки CZ.
Тим не менш, аналогічні регуляторні проблеми зараз виникають у Франції, що є ще однією значною перешкодою для Binance у регуляторному полі.
Місцевий журналіст Грегорі Реймонд повідомив: «Порушення, які відбувалися з 2019 до 2024 року, стосуються діяльності у Франції та ЄС. Після скарг користувачів на фінансові втрати та оманливу інформацію було виявлено, що Binance не була зареєстрована або ліцензована AMF у зазначений період. Крім того, Binance нібито займалася рекламою через інфлюєнсерів без належної реєстрації, що є порушенням французьких регулювань.»
Біржа постійно стикається з численними судовими позовами та кримінальними звинуваченнями по всьому світу.
На сьогоднішній день Binance перевели 20 мільйонів доларів в BTC, ETH та SOL компанії Wintermute. Критики стверджують, що Wintermute маніпулює ринками, використовуючи штучну ліквідність на шкоду роздрібним інвесторам.
Раніше Binance стикалася зі схожою критикою за внесення мем-криптовалют з низькою ринковою капіталізацією.
У Сполучених Штатах Верховний суд дозволив продовжити колективний позов проти Binance. Колишні інвестори стверджують, що компанія незаконно продавала незареєстровані токени.
В іншому окремому судовому процесі у Великій Британії колишній старший співробітник Амріта Срівастава подала в суд на Binance, звинувачуючи в неправомірному звільненні. Вона стверджує, що її відставка стала наслідком після викриття спроби колеги дати хабар за привілейоване відношення. Цей позов, поданий минулого листопада, додатково ускладнив юридичні проблеми біржі.
Загалом, регуляторний контроль централізованих бірж посилюється. Вчора KuCoin визнала, що працювала як нелегальна платформа передачі грошей у США, а її засновники Чунь Гань та Ке Тан погодилися заплатити майже 300 мільйонів доларів штрафу, уникнувши ув'язнення.
Французькі органи влади поки що не оприлюднили більше деталей про розслідування щодо Binance. Проте, перспектива залишається складною для криптогіганта.