Сінгапур оновлює оцінку ризиків відмивання коштів. Новий звіт, опублікований місцевими органами влади, ідентифікує цифрові платіжні токени як високоризикові.
126-сторінковий документ охоплює сектори, які не були включені в попередній звіт 2014 року, додаючи до списку занепокоєнь дилерів дорогоцінними каменями та металами.
Банківська галузь є найбільш ризикованою у плані відмивання коштів. Банки вразливі через великий обсяг транзакцій і обслуговування високоризикових споживачів, що додає деякі додаткові небезпеки. Банки більш уразливі до кримінальної експлуатації через їхню роль у полегшенні великих обсягів транзакцій і обслуговуванні високоризикових клієнтів.
Однак саме постачальники послуг цифрових платіжних токенів виявляються високоризиковими. Влада повідомляє про збільшення випадків, пов'язаних із цими послугами.
У Сінгапура невелика частка діяльності з глобальними цифровими токенами. Однак чиновники уважно відстежують пов'язані ризики.
Інші високоризикові сфери включають послуги міжнародних грошових переказів. Зовнішні керівники активами також несуть значні загрози.
Звіт є спільним зусиллям, яке залучає наглядові та правоохоронні органи. Основні загрози відмивання грошей виникають із шахрайства та кіберзлочинності, організованої злочинності, корупції та ухилення від сплати податків.
Злочинці використовують фінансову інфраструктуру Сінгапура. Вони часто конвертують незаконні кошти у такі активи, як нерухомість.
Грошово-кредитна влада планує внести поправки до Закону про платіжні послуги, щоб розширити регулювання цифрових токенних послуг.