Американські власті звинуватили 18 осіб та організацій в масштабній боротьбі з криптовалютним шахрайством. ФБР навіть створило власний токен у великій таємній операції.
Звинувачення, розкриті в Бостоні, стосуються лідерів чотирьох криптокомпаній та чотирьох фірм з надання криптофінансових послуг. Прокурори стверджують про поширені схеми маніпуляцій ринком та "wash trading".
Четверо обвинувачених вже визнали свою провину. Трьох інших було заарештовано цього тижня в Техасі, Великій Британії та Португалії. Власти конфіскували понад $25 мільйонів у криптовалюті та деактивували кілька торгівельних ботів.
Передбачувані схеми полягали у створенні фіктивних торгів, щоб штучно завищити ціни на токени. Ця тактика "памп-н'-дамп" заманювала невинних інвесторів. Одна компанія, Saitama, короткочасно досягла ринкової вартості у кілька мільярдів доларів. Криптокомпанії, ймовірно, наймали маркет-мейкерів для виконання wash-trades, що створювали видимість справжньої ринкової активності. Один з обвинувачених описав мету як пошук "інших покупців з спільноти, яких ви не знаєте або про яких вам немає діла."
Обвинувачення охоплюють представників різних національностей. Олексій Андрюнін, 26-річний росіянин, заарештований в Португалії, ймовірно керував компанією Gotbit. Британський-гонконгський громадянин Рікі Лю, 26 років, працював на ZM Quant. Андрій Жоржес з ОАЕ представляв CLS Global.
Saitama, криптокомпанія, зареєстрована в Массачусетсі, стикається з серйозними звинуваченнями. Її британський генеральний директор Манпріт Кохлі, 43 років, був заарештований у Великій Британії. В'єтнамський громадянин Нам Тран, 32 роки, також звинувачується, але перебуває у бігах.
Прокурор США Джошуа Леві назвав це "жорстким нагадуванням про те, наскільки пильними повинні бути онлайн-інвестори." Він попередив, що поєднання "інноваційних технологій" зі старими схемами "памп-н'-дамп" залишається шахрайством. ФБР пішло на безпрецедентний крок у розслідуванні, створивши власний криптовалютний токен та компанію для ідентифікації шахраїв. Спеціальний агент ФБР Джоді Коен описала це як "новий відтінок старої фінансової злочинності."
Обвинувачення включають шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, маніпуляції ринком та змову. Максимальні вироки варіюються від 5 до 20 років тюремного ув'язнення. Штрафи можуть досягти $5 мільйонів або вдвічі більше від загального прибутку чи збитку від злочину.
Комісія з цінних паперів (SEC) подали паралельні цивільні позови проти кількох обвинувачених. Справа включала міжнародну співпрацю, в тому числі допомогу правоохоронних органів в Португалії та Великій Британії.