Чен Чжі, засновник Prince Group і ймовірний натхненник за billions in cryptocurrency fraud, був заарештований у Камбоджі та депортований до Китаю.
38-річний китайсько-камбоджійський підприємець faces розслідування з боку китайської влади після жовтневої конфіскації біткоїнів на $15 млрд американськими посадовцями.
Cambodia-China Times повідомила, що арешт відбувся 7 січня, поклавши край кількотижневим спекуляціям щодо місцеперебування Чена після закриття Prince Group у жовтні.
Що сталося
Міністерство юстиції США filed найбільшу в своїй історії справу про конфіскацію криптовалюти в жовтні, вилучивши приблизно 127 271 Bitcoin (BTC) на суму $15 млрд.
Чена звинуватили в організації таборів примусової праці по всій Камбоджі, де діяли шахрайські криптоінвестиційні схеми типу «pig butchering», що націлювалися на жертв у всьому світі.
В обвинувальному акті стверджується, що операції Чена щодня приносили $30 млн від шахрайських схем, у межах яких жертв торгівлі людьми змушували здійснювати романтичні та інвестиційні шахрайства.
Після санкцій з боку США та Великої Британії влада Гонконгу, Сінгапуру, Південної Кореї, Тайваню та Таїланду froze активи на загальну суму щонайменше $700 млн, які, як підозрюється, належать Чену або Prince Group.
У Великій Британії було вилучено майно на $172 млн, зокрема нерухомість поблизу посольства США в Лондоні.
Читайте також: What Riot's Record Bitcoin Sale Reveals About Mining Industry Cash Flow Crisis
Чому це важливо
Справа є однією з найбільших у світі правоохоронних операцій, пов’язаних з криптовалютою, та підкреслює зв’язок між торгівлею людьми з використанням примусової праці та криптошахрайством.
Radio Free Asia вперше звернула увагу на злочинну діяльність Prince Group у лютому 2024 року, порушивши питання, чому фінансовим регуляторам знадобилися роки, щоб вжити заходів проти того, що стало найбільшим кримінальним угрупованням Азії.
Бюро національної безпеки Тайваню заявило про зв’язки Prince Group з китайською діяльністю «Єдиного фронту», що вказує на можливу державну підтримку цих операцій.
Повідомляється, що Чен побудував конгломерат вартістю $60 млрд за останнє десятиліття за рахунок онлайн-шахрайств і схем примусової праці, що діяли з камбоджійських таборів-шахрайських центрів.
Читайте також: Barclays Makes First Stablecoin Investment With Ubyx Stake Purchase