Trong một sự kiện đáng kinh ngạc, FBI đã phát triển một token giả để xác định những kẻ lừa đảo trong các nhà tạo lập thị trường. Rõ ràng, câu chuyện này xứng đáng với một bộ phim Hollywood hoành tráng. Và có thể, một ngày nào đó câu chuyện này sẽ ra mắt. Dù sao, hãy cùng phân tích các sự kiện đã dẫn đến một trong những sự kiện gây tai tiếng nhất trong thị trường tiền điện tử vào năm 2024 cho đến nay.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã tiết lộ chi tiết về hoạt động bí mật đầu tiên thuộc loại của mình hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2024.

FBI đã hoàn thiện một chiến lược cổ điển để ngăn chặn gian lận và thao túng thị trường tiền điện tử.

Một thẩm phán vừa công khai một vụ án hình sự rộng rãi được đưa ra bởi Bộ Tư pháp chống lại mười tám cá nhân và doanh nghiệp bị cáo buộc đã thao túng thị trường tiền điện tử và tăng giá token một cách nhân tạo. Đơn kiện cáo buộc rằng hoạt động tập trung vào một công ty tiền điện tử với giá trị thị trường lên tới hàng tỷ đô la và phụ thuộc vào một mánh khóe liên quan đến một loại tiền điện tử mới được FBI tạo ra.

Một tuyên bố từ Jodi Cohen, đặc vụ phụ trách văn phòng Boston của FBI, cho biết Cục "đã bước vào chưa từng có" trong việc tạo ra token tiền điện tử của chính mình và một công ty giả để giúp bắt giữ các tội phạm bị cáo buộc.

Cục đã có thể bắt được nhiều nhà tạo lập thị trường gian lận nhờ vào hoạt động bí mật sử dụng token tiền điện tử giả.

Và mặc dù sự kiện này có thể chỉ như một việc không liên quan đối với nhiều người - FBI, những kẻ lừa đảo, hãy chuyển kênh khác - nó có thể có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường tiền điện tử nói chung. Tại sao? Hãy tìm hiểu.

Bước đi táo bạo của FBI với Token giả

Vậy là FBI đã có những nghi ngờ nghiêm trọng về một số kẻ xấu, giống như trong bất kỳ bộ phim tội phạm nào ở Hollywood. Họ đã tiến hành một quy trình độc đáo. Điều đó, thật tình cờ, bao gồm một sự hiểu biết khá rõ ràng về cách hoạt động của thị trường tiền điện tử. Cùng với một chút sáng tạo.

Các đặc vụ đã chọn cách hoạt động bí mật để tiếp cận gần hơn với các nghi phạm. Và họ đã làm điều đó bằng cách tự tạo token của mình. Một token tiền điện tử đầu tiên của cảnh sát, nếu bạn muốn.

Đó là một token dựa trên Ethereum có tên là NexFundAI.

Điều gì xảy ra tiếp theo? Khi sự quan tâm đến token ngày càng tăng, FBI đã xây dựng mối quan hệ với bốn nhà tạo lập thị trường nổi bật, tất cả đều được cho là đã tham gia vào các hoạt động pump-and-dump khác nhau.

Các công ty có liên quan trong cuộc điều tra là ZM Quant, MyTrade, CLS Global và Gotbit, tất cả đều bị buộc tội tham gia vào các giao dịch giả mạo để tăng giá token một cách nhân tạo để đổi lấy lợi nhuận.

Bằng cách lôi kéo nghi phạm vào các âm mưu phi pháp sử dụng token giả của họ, FBI đã có thể thu thập các bằng chứng cần thiết để xây dựng vụ án.

Một bị cáo tự nhận là "kẻ chủ mưu" đã nói rằng doanh nghiệp của mình đã tạo ra khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung bằng cách sử dụng bot để mua và bán cùng lúc. Anh ta yêu cầu $2,000 trả trước trong khi xác nhận một cuộc gặp trực tiếp vào tháng Chín. Các bot của nhà tạo lập thị trường vẫn tham gia vào các giao dịch wash trading trị giá hàng triệu đô la cho đến tuần trước, khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu tắt chúng.

Thị trường vốn của NexFundAI trị giá khoảng $237,000, và theo DEX Screener, một công cụ theo dõi giá tiền điện tử, nó vẫn đang giao dịch tích cực.

Công ty tiền điện tử Saitama, có trụ sở tại Massachusetts, đã thuê một số bị cáo. Công ty này đã tăng giá trị token của mình lên $7,5 tỷ một cách nhân tạo. Saitama đã hợp tác với Gotbit, một trong những nhà tạo lập thị trường được cho là đã tăng giá trị token của mình một cách nhân tạo. Theo Bộ Tư pháp, các Giám đốc điều hành của Saitama đã kiếm được hàng chục triệu đô la bằng cách bí mật bán token của mình. Một đồng sáng lập của Gotbit đã thừa nhận với CoinDesk năm 2019 rằng các thực hành của công ty "không hoàn toàn có đạo đức."

Có một số bị cáo có hoạt động ở nước ngoài như Nga và Bồ Đào Nha; năm người trong số họ đã nhận tội hoặc đồng ý làm vậy. Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp đi kèm với các khiếu nại dân sự đệ được đệ trình bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cáo buộc các vi phạm luật chứng khoán đối với các hoạt động tạo lập thị trường.

Cuối cùng, FBI đã bắt giữ 18 người, trong đó có 4 người đã nhận tội.

Phản ứng của Thị trường

Hành vi nổi tiếng của token NexFundAI đã khiến nhiều người vô tội perder tiền. Kể từ khi hoạt động bí mật kết thúc, FBI đã liên lạc với các nạn nhân của NexFundAI.

Cơ quan đã tạo ra một mẫu đơn đặc biệt để giúp những người đã mất tiền giao dịch các token này.

Những người nộp đơn có thể đủ điều kiện để nhận các lợi ích khác nhau, bao gồm bồi thường, dịch vụ và các bảo vệ được cấp bởi các điều khoản tiểu bang và liên bang. Lời kêu gọi đặc biệt này đến các nạn nhân là một phần của sáng kiến lớn hơn của FBI nhằm đối phó với gian lận tiền điện tử.

Hoạt động đã phát hiện ra các kẻ lừa đảo trong ngành công nghiệp tiền điện tử này, theo Quyền Luật sư Mỹ Joshua Levy.

“Đây là những trường hợp mà một công nghệ trung hiện đại – tiền điện tử – đã gặp một mưu đồ cổ xưa – bơm và thả xuống. Thông điệp hôm nay là nếu bạn đưa ra tuyên bố sai để lừa đảo nhà đầu tư, đó là sự gian lận. Hết sức. Văn phòng của chúng tôi sẽ theo đuổi gian lận một cách tích cực, bao gồm cả trong ngành công nghiệp tiền điện tử,” ông nói.

Theo FBI, SEC đã đệ trình các khiếu nại dân sự chống lại Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama và Robo Inu. Các khiếu nại cho rằng hành động của họ vi phạm luật chứng khoán.

Theo sau lần đầu tiên có một cuộc tấn công tiền điện tử của FBI, cộng đồng tiền điện tử đã sục sôi.

Theo một số người dùng, cơ quan đã "giật dây” các nhà đầu tư bán lẻ.

Tuy nhiên, nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử đã ca ngợi chiến lược của FBI và cảnh báo các kẻ gian lận rằng cơ quan đã cuối cùng bắt kịp với họ về mặt công nghệ.

Các hình ảnh hóa lịch sử giao dịch của token NexFundAI đã được chia sẻ trên mạng xã hội bởi người dùng, tiết lộ rằng chỉ có các công ty gian lận mới sử dụng nó.

Nền tảng phân tích liên tục Hình dáng của FBI cho thấy sự khéo léo trong việc tạo ra các ví của mình, triển khai vốn tới nhiều ví khác và hàng tá giao dịch.

Mặc dù đây là lần đầu tiên của cơ quan, cách tiếp cận của hoạt động này là khá cổ xưa, liên quan đến việc sử dụng một "cái bẫy mật" truyền thống để phát hiện hành vi tội phạm.

Nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử hiện đang tự hỏi FBI có thể sử dụng những chiến lược nào khác để đối phó với gian lận trong ngành công nghiệp trong bối cảnh trò lừa đảo này.

Nhiều người lo ngại về tương lai của ngành công nghiệp nhà tạo lập thị trường nói chung nếu FBI và các tổ chức thực thi pháp luật khác tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ chống lại gian lận.

Nhà tạo lập thị trường hay Gian lận?

Mặc dù chúng ta chưa có đầy đủ thông tin từ cuộc điều tra hiện tại, chúng ta có thể suy đoán về lý do tại sao FBI đang điều tra các nhà tạo lập thị trường nổi tiếng và chính xác điều gì đã xảy ra với các hành động của họ.

Vấn đề là nghề tạo lập thị trường về cơ bản là một công việc gian lận, theo các cơ quan thực thi pháp luật.

Luôn có nguy cơ thao túng trong ngành công nghiệp giao dịch, dù đó là thị trường chứng khoán hay thị trường tiền điện tử. Thông tin, giá cả, tin đồn và các hình thức thao túng khác là cơ sở mà tất cả các giao dịch dựa trên. Tuy nhiên, một số hành động có thể được coi là hợp pháp, trong khi các hành động khác hoàn toàn trái phép.

Luôn có nguy cơ thao túng dẫn đầu bởi nhà tạo lập thị trường trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Cách thức thao túng thị trường này là phổ biến nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử, theo FBI.

Các phương pháp như giao dịch rửa tiền, trong đó người dùng tạo ra các lệnh mua và bán giả để làm cho có vẻ như có nhu cầu, là những cách phổ biến để tăng giá token một cách nhân tạo. Các sự kiện hiện tại có tác động đáng kể đến các thành phần khác thị trường bởi vì họ không biết điều gì đang xảy ra. Họ bị lôi kéo để mua một token đang tăng giá nhanh chóng, hy vọng có lợi nhuận từ nó. Rõ ràng điều đó sẽ không có kết quả cuối cùng. Thực tiễn phổ biến của những kẻ lừa đảo là chỉ cần thả xu quá bơm lên và tiến đến mục tiêu khác một khi họ cảm thấy họ đã kiếm đủ lợi nhuận.

Các sàn giao dịch ngoài bờ đặc biệt tràn đầy thực tiễn này; theo các nhà phân tích độc lập đã liên hệ bởi tạp chí Fortune, tỷ lệ các giao dịch bị bơm có thể đạt tới 50%.

Hãy cân nhắc điều này: các chuyên gia tin rằng hơn 50% của tất cả các hoạt động tạo lập thị trường có thể là gian lận.

Ba nhà tạo lập thị trường và các nhân viên của họ là đối tượng của vụ án của Bộ Tư pháp. Các công tố viên cho rằng họ đã cung cấp dịch vụ giao dịch wash trading lấy phí.

Dù pump and dump đã tồn tại hàng thế kỷ, cáo trạng gọi đây là cuộc điều tra "đầu tiên thuộc loại của mình." Có lẽ điều này cho thấy rằng chúng ta nên dự đoán sự gia tăng các cuộc điều tra như thế này. Đang săn lùng các nhà tạo lập thị trường gian lận.