Bảo mật DEX: Bảo vệ người dùng trong thế giới phi tập trung

Các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã nổi lên như một nền tảng trong hệ sinh thái tiền điện tử, cho phép người dùng kiểm soát tài sản của họ chưa từng có. Nhưng liệu DEX có thực sự an toàn hơn so với sàn giao dịch tập trung (CEX)?

Sự tự chủ hoàn toàn và tự bảo quản, điều cần thiết cho DEX, đi kèm với một cái giá. Người dùng phải tin tưởng vào sức mạnh của hệ thống bảo mật, mã hóa và hợp đồng thông minh thay vì tin tưởng vào thẩm quyền của một số tổ chức khi giao dịch với CEX.

Vì vậy, tự chủ đi kèm với những thách thức bảo mật đáng kể.

Ở đây, chúng tôi cố gắng xem xét tình hình bảo mật của DEX, so sánh chúng với các đối tác tập trung của chúng và khám phá các biện pháp đang được áp dụng để bảo vệ người dùng.

DEX khác với CEX như thế nào về mặt bảo mật?

Các sàn giao dịch phi tập trung đại diện cho một sự chuyển đổi mô hình trong cảnh quan giao dịch tiền điện tử. Chúng hoạt động như các thị trường ngang hàng, giúp các giao dịch trực tiếp giữa các nhà giao dịch mà không cần bên thứ ba.

Đó là sự khác biệt chính và là động lực chính thu hút sự chú ý của nhà giao dịch đối với DEX.

Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu tiềm ẩn. Trong trường hợp của Binance hoặc Coinbase, bạn tin tưởng các công ty này để đảm bảo an toàn cho quỹ của bạn và thỏa thuận.

Bạn tin tưởng ai khi thao tác với DEXs?

Trong bản chất của nó, DEXs khai thác công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh để thực hiện các giao dịch. Đó là sự phân biệt cơ bản trong cấu trúc hoạt động giữa DEXs và CEXs.

CEXs hoạt động giống như các sàn giao dịch cổ phiếu truyền thống, với một thẩm quyền trung tâm quản lý sổ lệnh, thực hiện các giao dịch và giữ tiền của người dùng. Mô hình này, tuy rằng quen thuộc và thường thân thiện hơn với người dùng, lại giới thiệu một điểm thất bại đơn lẻ và yêu cầu người dùng phải tin tưởng vào sự trao đổi với tài sản của họ.

DEXs loại bỏ thẩm quyền trung tâm này, cho phép người dùng duy trì quyền kiểm soát tài sản của họ trong suốt quá trình giao dịch.

Công nghệ nền tảng của DEXs chủ yếu được xây dựng trên hợp đồng thông minh - mã tự thực hiện được triển khai trên các mạng blockchain, với Ethereum là phổ biến nhất.

Những hợp đồng thông minh này quản lý các khía cạnh khác nhau của quá trình giao dịch, từ giữ thanh khoản trong các hồ chứa đến thực hiện hoán đổi giữa các token khác nhau. Sự vắng mặt của một sổ lệnh trung tâm có lẽ là đặc trưng nổi bật nhất của nhiều DEXs.

Thay vào đó, chúng thường sử dụng các mô hình tạo thị trường tự động (AMM), nơi các nhà cung cấp thanh khoản gửi cặp tài sản vào các hồ chứa, và giá cả được xác định dựa trên tỷ lệ tài sản trong những hồ chứa này.

Kiến trúc phi tập trung này mang lại một số lợi thế.

Người dùng giữ quyền giám hộ tài sản của họ, giảm đáng kể nguy cơ bị hack trao đổi hoặc quản lý sai lầm đã gây ra nhiều sự cố cho một số nền tảng tập trung.

DEXs cũng cung cấp một môi trường bình đẳng hơn, thường liệt kê một mảng rộng các token mà không cần quá trình sàng lọc kỹ lưỡng.

Hơn nữa, tính chất mã nguồn mở của hầu hết các giao thức DEX khuyến khích sự đổi mới và cho phép phát triển điều khiển cộng đồng và quản trị.

Tuy nhiên, mô hình DEX không phải là không có thách thức.

Hãy cùng xem xét một số trong số chúng.

Sự phụ thuộc vào các mạng blockchain cho mỗi giao dịch có thể dẫn đến thời gian thực hiện chậm hơn và phí cao hơn trong thời kỳ tắc nghẽn mạng. Đường cong học tập cho người dùng mới có thể đáng kể hơn, vì tương tác với các hợp đồng thông minh và quản lý khóa riêng cần hiểu biết sâu hơn về công nghệ blockchain.

Ngoài ra, việc thiếu các quy trình Know Your Customer (KYC) và Chống Rửa Tiền (AML) trên nhiều DEXs đã gây ra các quan ngại về quy định, có thể hạn chế việc áp dụng của họ ở một số địa điểm.

Có thể nói rằng có rất nhiều nhà giao dịch đánh giá cao ẩn danh và do đó cảm ơn sự vắng mặt của KYC và AML. Nhưng đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Bảo mật Kiến trúc Kỹ thuật

DEXs hoạt động trên các mạng blockchain L1 hoặc L2.

Chúng sử dụng các hợp đồng thông minh để quản lý việc trao đổi token. Các thành phần cốt lõi của một DEX bao gồm:

Hồ Thanh Khoản: Hợp đồng thông minh giữ dữ trữ của cặp token.
Nhà Tạo Thị Trường Tự Động (AMM): Một thuật toán xác định giá token dựa trên tỷ lệ tài sản trong một hồ thanh khoản.
Hợp Đồng Hoán Đổi Tokens: Hợp đồng thông minh thực hiện trao đổi tokens.
Cơ Chế Quản Trị: Hệ thống bỏ phiếu trên chuỗi cho các nâng cấp giao thức và điều chỉnh tham số.

CEXs, ngược lại, sử dụng các máy chủ tập trung để khớp lệnh và quản lý tài khoản người dùng. Chúng thường áp dụng mô hình sổ lệnh truyền thống, nơi lệnh mua và bán được khớp dựa trên ưu tiên giá và thời gian.

Những khác biệt chính về bảo mật

Có một số điểm khác biệt cuối cùng làm cho DEXs và CEXs hoàn toàn khác nhau trong lĩnh vực bảo mật.

Quyền Quản Lý: DEXs là phi quản lý, nghĩa là người dùng duy trì quyền kiểm soát khóa riêng và tài sản của họ. CEXs giữ tiền của người dùng trong ví giám hộ.
Thực Thi Lệnh: DEXs thực hiện giao dịch trên chuỗi, trong khi CEXs sử dụng bộ khớp lệnh ngoài chuỗi.
Thanh Khoản: DEXs dựa vào các nhà cung cấp thanh khoản gởi tài sản vào hợp đồng thông minh. CEXs thường sử dụng các nhà tạo thị trường và dự trữ riêng của họ.
Tuân Thủ Quy Định: DEXs hoạt động với quy trình KYC/AML tối thiểu, trong khi CEXs phải tuân thủ các yêu cầu quy định nghiêm ngặt.
Tốc Độ Giao Dịch: CEXs thường cung cấp thời gian thực hiện nhanh hơn nhờ vào việc khớp lệnh ngoài chuỗi. DEXs bị giới hạn bởi tốc độ giao dịch blockchain.
Sẵn Có Tài Sản: DEXs có thể liệt kê bất kỳ token nào tương thích với blockchain nền tảng của chúng. CEXs quản lý danh sách của họ và thường yêu cầu quy trình sàng lọc kỹ lưỡng.

Các chức năng bảo mật cốt lõi trên DEXs

Mô hình bảo mật của DEXs khác biệt đáng kể so với của CEXs, mỗi loại đưa ra những lợi thế và thách thức riêng.

Bảo Mật Hợp Đồng Thông Minh

Các DEXs phụ thuộc mạnh mẽ vào các hợp đồng thông minh để quản lý tài sản của người dùng và thực hiện giao dịch. Điều này giới thiệu các lo ngại về bảo mật cụ thể:

Kiểm Tra Mã: Các giao thức DEX trải qua các cuộc kiểm tra bên thứ ba kỹ càng để xác định các lỗ hổng. Tuy nhiên, ngay cả các hợp đồng đã được kiểm tra cũng có thể chứa những sai sót không được phát hiện.
Xác Minh Hình Thức: Các DEX tiên tiến sử dụng các chứng cứ toán học để xác minh tính đúng đắn của các hợp đồng thông minh của họ.
Khả Năng Nâng Cấp: Một số DEX thực hiện các hợp đồng có khả năng nâng cấp để vá các lỗ hổng, nhưng điều này giới thiệu rủi ro tập trung.
Khóa Thời Gian: Cơ chế trì hoãn trên các chức năng quan trọng để cho phép người dùng phản ứng với các nâng cấp có thể có hại.

CEXs, ngược lại, dựa vào các biện pháp an ninh mạng truyền thống để bảo vệ hạ tầng tập trung của họ. Họ sử dụng tường lửa, mã hóa và lưu trữ lạnh cho phần lớn tài sản của người dùng.

Xác Thực và Ủy Quyền Người Dùng

DEXs thường không yêu cầu tài khoản người dùng hoặc quy trình KYC. Thay vào đó, chúng sử dụng các chữ ký mật mã để xác minh giao dịch:

Tích Hợp Ví: Người dùng kết nối ví Web3 của họ (chẳng hạn như MetaMask) để tương tác với DEX.
Ký Giao Dịch: Mỗi tương tác với DEX yêu cầu một chữ ký mật mã từ khóa riêng của người dùng.
Phê Duyệt: Người dùng phải phê duyệt rõ ràng các giới hạn chi tiêu token cho hợp đồng thông minh của DEX.

CEXs sử dụng xác thực tên người dùng/mật khẩu, thường kết hợp với xác thực hai yếu tố (2FA). Họ quản lý quyền và giới hạn giao dịch của người dùng tập trung.

An Ninh Thanh Khoản

DEXs phải đối mặt với các thách thức đặc biệt trong việc đảm bảo thanh khoản:

Mất Mát Tạm Thời: Các nhà cung cấp thanh khoản có nguy cơ mất mát do biến động giá giữa các tài sản được cặp.
Tấn Công Vay Chớp Nhoáng: Kẻ tấn công có thể vay một lượng lớn token mà không cần thế chấp để thao túng thị trường.
Bảo Vệ Trượt Giá: DEXs thực hiện các mức trượt giá để bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công trước và sau lưng.
Oracle Giá: Các nguồn giá bên ngoài được sử dụng để giảm thiểu sự thao túng, nhưng chúng giới thiệu giả định tin tưởng thêm.

CEXs quản lý thanh khoản nội bộ, thường sử dụng kết hợp các khoản ký gửi của người dùng và dự trữ riêng của họ. Chúng ít bị đe dọa tấn công vay chớp nhoáng nhưng có nguy cơ gian lận nội bộ hoặc quản lý sai.

Không ai có khả năng làm rối tung mọi thứ với giá, khối lượng và thanh khoản trên DEX, nhưng nó thường có thể tưởng tượng trên CEXs.

Bảo mật Giao dịch Riêng tư

DEXs hoạt động trên các blockchain công khai, điều này cung cấp tính minh bạch nhưng hạn chế quyền riêng tư. Bạn có thể nói như thế này: càng rõ ràng blockchain thì càng ít khả năng bạn có thể thoát khỏi không được chú ý.

Pseudonymity: Người dùng được xác định bằng địa chỉ ví của họ thay vì thông tin cá nhân.
Bảo Vệ MEV: Một số DEXs thực hiện các giải pháp mempool riêng tư để ngăn chặn trước cuộc chạy đua trước.
ZK-Rollups: Các giải pháp Lớp 2 đang được phát triển để cung cấp quyền riêng tư và khả năng mở rộng tăng.

CEXs cung cấp quyền riêng tư giao dịch lớn hơn từ công chúng nhưng ít quyền riêng tư hơn từ chính sàn giao dịch, nơi có toàn bộ khả năng xem hoạt động của người dùng.

An Ninh Tài Sản

DEXs cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát trực tiếp đối với tài sản của họ:

Không tự quản: Người dùng giữ quyền sở hữu chìa khóa riêng của họ.
Niêm yết không phép: Bất kỳ mã token tương thích nào cũng có thể được giao dịch, tăng nguy cơ mã token lừa đảo.
Bao bọc: Các tài sản xuyên chuỗi thường yêu cầu bao bọc, giới thiệu thêm các rủi ro hợp đồng thông minh.

CEXs giữ tài sản của người dùng trong ví giám hộ, thường có khả năng bảo hiểm. Họ chọn lọc danh sách tài sản để giảm nguy cơ mã token lừa đảo.

An Ninh Quản trị và Nâng cấp

Nhiều DEX thực hiện quản trị trên chuỗi:

Bỏ phiếu Dựa trên Token: Thay đổi giao thức được quyết định bởi các chủ sở hữu token.
Hợp Đồng Khóa Thời Gian: Thi hành sự trì hoãn đối với việc thực hiện quyết định quản trị.
Kiểm Soát Đa Chữ Ký: Các chức năng quan trọng yêu cầu phê duyệt từ nhiều bên được ủy quyền.

CEXs đưa ra các quyết định hoạt động tập trung, thường có ý kiến phản hồi nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn các thay đổi trên nền tảng.

An Ninh Mạng

DEXs kế thừa các thuộc tính bảo mật của blockchain nền tảng của họ:

Cơ Chế Đồng Thuận: Hệ thống Proof-of-Work hoặc Proof-of-Stake bảo mật mạng.
Phân Phối Nút: Phân phối rộng các nút tăng cường sự kiên trì trước các cuộc tấn công.
Tắc Nghẽn Mạng: Khối lượng giao dịch cao có thể dẫn đến phí tăng và thực thi chậm.

CEXs dựa vào các biện pháp bảo mật mạng truyền thống, bao gồm bảo vệ DDoS. and secure data centers.
Cross-chain Security

As DEXs expand to support multiple blockchains, new security challenges emerge:

Cầu nối dễ bị tấn công: Các cầu nối cross-chain đã trở thành mục tiêu của những vụ hack nghiêm trọng.
Giao dịch hoán đổi nguyên tử: Những giao dịch cross-chain không cần tin tưởng đòi hỏi các giao thức mật mã phức tạp.
Tài sản bọc: Các token đại diện cho tài sản cross-chain giới thiệu thêm các điểm lỗi.

CEXs có thể dễ dàng hơn trong hỗ trợ nhiều blockchain bằng cách quản lý tài sản nội bộ, nhưng điều này làm tăng rủi ro tập trung. Như đã đề cập ở trên, có khả năng các cơ quan trung ương có thể thực hiện theo mục tiêu riêng mà không cần sự đồng ý hoặc thậm chí là sự nhận thức của bạn.

Suy Nghĩ Cuối Cùng

Các sàn giao dịch phi tập trung đại diện cho sự thay đổi mô hình trong giao dịch tiền điện tử, cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát chưa từng có và loại bỏ các điểm lỗi duy nhất.

Tuy nhiên, sự phi tập trung này đưa ra những thách thức bảo mật mới đòi hỏi các giải pháp sáng tạo.

Các chức năng bảo mật cốt lõi của DEXs xoay quanh tính toàn vẹn của hợp đồng thông minh, xác thực mật mã, và quản trị trên chuỗi.

Mặc dù các cơ chế này loại bỏ nhiều rủi ro liên quan đến các sàn giao dịch tập trung, chúng cũng tạo ra những phức tạp mà người dùng phải điều hướng.

Khi hệ sinh thái DeFi phát triển, chúng ta có thể kỳ vọng sẽ thấy tiếp tục các tiến bộ trong bảo mật DEX.

Chứng minh không kiến thức, các giải pháp mở rộng lớp 2, và các giao thức cross-chain cải tiến có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện cả bảo mật và tính khả dụng của các nền tảng giao dịch phi tập trung.

Chúng ta đang nói về nhiều bảo mật và quyền riêng tư hơn mà không cần tập trung hóa thêm. Và điều đó có vẻ như là một bức tranh khá tươi sáng về tương lai DeFi.