Các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã nổi lên như là một nền tảng chủ đạo của hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát chưa từng có đối với tài sản của họ. Nhưng DEX có thực sự an toàn hơn so với các sàn giao dịch tập trung (CEX) không?

Quyền tự chủ hoàn toàn và quản lý tự do, vốn là những yếu tố thiết yếu của DEX, đi kèm với một giá. Người dùng phải tin cậy vào sức mạnh của hệ thống bảo mật, mã hóa và hợp đồng thông minh thay vì tin cậy vào thẩm quyền của các tổ chức nhất định khi giao dịch với CEX.

Vậy nên, tự chủ đi kèm với những thách thức bảo mật đáng kể.

Tại đây, chúng tôi sẽ khám phá bối cảnh bảo mật của DEX, so sánh chúng với các đối tác tập trung và khám phá các biện pháp được thực hiện để bảo vệ người dùng.

DEX khác CEX như thế nào về khía cạnh bảo mật?

Các sàn giao dịch phi tập trung đại diện cho một sự chuyển đổi mô hình trong bối cảnh giao dịch tiền điện tử. Chúng hoạt động như các chợ ngang hàng, thuận tiện cho các giao dịch trực tiếp giữa các nhà giao dịch mà không cần trung gian.

Đó là sự khác biệt chính và là động lực chính thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch đến DEX.

Tuy nhiên, đây là mặt yếu tiềm tàng. Trong trường hợp với Binance hay Coinbase, bạn tin tưởng vào các công ty này để đảm bảo sự an toàn cho quỹ và giao dịch của bạn.

Bạn tin tưởng ai khi hoạt động với DEX?

Về cốt lõi, DEX tận dụng công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh để thực hiện giao dịch. Đó là sự khác biệt cơ bản trong cấu trúc hoạt động giữa DEX và CEX.

CEX hoạt động như các sàn chứng khoán truyền thống, với một thẩm quyền trung gian quản lý sổ đặt hàng, thực hiện giao dịch và giữ quỹ của người dùng. Mô hình này, mặc dù quen thuộc và thường thân thiện hơn với người dùng, giới thiệu một điểm thất bại duy nhất và yêu cầu người dùng tin tưởng vào sàn giao dịch với tài sản của họ.

DEX loại bỏ thẩm quyền trung gian này, cho phép người dùng giữ quyền kiểm soát quỹ của họ trong suốt quá trình giao dịch.

Công nghệ căn bản của DEX chủ yếu được xây dựng trên hợp đồng thông minh – mã tự thực thi được triển khai trên mạng lưới blockchain, với Ethereum là phổ biến nhất.

Những hợp đồng thông minh này quản lý các khía cạnh khác nhau của quá trình giao dịch, từ giữ thanh khoản trong các nhóm cho đến thực hiện hoán đổi giữa các mã thông báo khác nhau. Sự vắng mặt của sổ đặt hàng trung tâm có lẽ là đặc điểm nổi bật nhất của nhiều DEX.

Thay vào đó, chúng thường sử dụng các mô hình làm thị trường tự động (AMM), nơi các nhà cung cấp thanh khoản gửi các cặp tài sản vào các nhóm, và giá được xác định một cách tự động dựa trên tỷ lệ của các tài sản trong các nhóm này.

Kiến trúc phi tập trung này đem lại vài lợi ích.

Người dùng giữ quản lý quỹ của họ, giảm đáng kể nguy cơ bị hack hoặc quản lý sai sót từng xảy ra với một số nền tảng tập trung.

DEX cũng cung cấp một môi trường dễ tiếp cận hơn, thường niêm yết nhiều loại mã thông báo hơn mà không cần qua các quy trình kiểm tra gắt gao.

Thêm vào đó, tính mở mã của hầu hết giao thức DEX thúc đẩy sự đổi mới và cho phép phát triển và quản trị do cộng đồng điều khiển.

Tuy nhiên, mô hình DEX không phải là không có thách thức.

Hãy cùng nhìn vào một số trong chúng.

Sự phụ thuộc vào các mạng lưới blockchain cho mỗi giao dịch có thể dẫn đến thời gian thực hiện chậm hơn và phí cao hơn trong các giai đoạn tắc nghẽn mạng. Đường cong học tập đối với người dùng mới có thể dốc hơn, khi mà việc tương tác với các hợp đồng thông minh và quản lý khóa riêng yêu cầu một sự hiểu biết sâu sắc hơn về công nghệ blockchain.

Ngoài ra, sự thiếu sự tuân thủ quy định Know Your Customer (KYC) và Anti-Money Laundering (AML) trên nhiều DEX đã gây ra những lo ngại về quy định, có thể hạn chế việc áp dụng của họ ở một số khu vực pháp lý.

Bản thân có thể nói rằng có một nhóm các nhà giao dịch coi trọng tính ẩn danh và do đó, đánh giá cao sự vắng mặt của KYC và AML. Nhưng đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Bảo mật Kiến trúc Kỹ thuật

DEX hoạt động trên các mạng lưới blockchain L1 hoặc L2.

Chúng sử dụng các hợp đồng thông minh để quản lý việc trao đổi mã thông báo. Các thành phần cốt lõi của một DEX bao gồm:

1. Các nhóm thanh khoản: Hợp đồng thông minh nắm giữ dự trữ của các cặp mã thông báo.
2. Máy làm thị trường tự động (AMM): Một thuật toán xác định giá mã thông báo dựa trên tỷ lệ tài sản trong một nhóm thanh khoản.
3. Hợp đồng đổi mã thông báo: Hợp đồng thông minh thực hiện việc trao đổi mã thông báo.
4. Cơ chế Quản trị: Hệ thống bỏ phiếu trên chuỗi cho các nâng cấp giao thức và điều chỉnh tham số.

Ngược lại, CEX sử dụng các máy chủ tập trung để khớp lệnh và quản lý tài khoản người dùng. Chúng thường áp dụng mô hình sổ đặt hàng truyền thống, nơi các lệnh mua và bán được khớp dựa trên ưu tiên giá và thời gian.

Những Khác biệt Chính về Mặt Bảo mật

Có một số khác biệt tối quan trọng làm cho DEX và CEX là hai loại hoàn toàn khác nhau trong lĩnh vực bảo mật.

1. Quản lý: DEX là không giám hộ, nghĩa là người dùng giữ quyền kiểm soát khóa riêng tư và tài sản của họ. CEX giữ quỹ của người dùng trong ví giám hộ.
2. Thực hiện đơn hàng: DEX thực hiện giao dịch trên chuỗi, trong khi CEX sử dụng các động cơ khớp lệnh ngoài chuỗi.
3. Thanh khoản: DEX dựa vào các nhà cung cấp thanh khoản gửi tài sản vào các hợp đồng thông minh. CEX thường sử dụng các nhà làm thị trường và dự trữ riêng của họ.
4. Tuân thủ Quy định: DEX hoạt động với ít thủ tục KYC/AML, trong khi CEX phải tuân thủ các yêu cầu quy định nghiêm ngặt.
5. Tốc độ giao dịch: CEX thường cung cấp thời gian thực hiện nhanh hơn do khớp lệnh ngoài chuỗi. DEX bị giới hạn bởi tốc độ giao dịch blockchain.
6. Sự khả dụng của tài sản: DEX có thể niêm yết bất kỳ mã thông báo nào tương thích với blockchain nền tảng của họ. CEX sắp xếp danh sách của họ và thường yêu cầu quy trình xác minh kỹ lưỡng.

Chức năng Bảo mật Cốt lõi trên DEX

Mô hình bảo mật của DEX khác biệt đáng kể so với CEX, với mỗi loại đều có các lợi thế và thách thức riêng.

Bảo mật Hợp đồng Thông minh

DEX phụ thuộc mạnh mẽ vào hợp đồng thông minh để quản lý quỹ của người dùng và thực hiện giao dịch. Điều này giới thiệu các mối quan ngại bảo mật cụ thể:

1. Kiểm toán mã: Các giao thức DEX trải qua các cuộc kiểm toán của các bên thứ ba nghiêm ngặt để xác định lỗ hổng. Tuy nhiên, ngay cả các hợp đồng được kiểm toán cũng có thể chứa các lỗi chưa được phát hiện.
2. Xác minh chính thức: Các DEX tiên tiến sử dụng các bằng chứng toán học để xác minh tính chính xác của các hợp đồng thông minh của họ.
3. Khả năng nâng cấp: Một số DEX thực hiện các hợp đồng có thể nâng cấp để vá các lỗ hổng, nhưng điều này đưa ra các rủi ro về tập trung hóa.
4. Khóa thời gian: Cơ chế trì hoãn trên các chức năng quan trọng cho phép người dùng phản ứng với những nâng cấp có thể có nguy cơ xấu.

Ngược lại, CEX dựa vào các biện pháp an ninh mạng truyền thống để bảo vệ hạ tầng tập trung của họ. Họ sử dụng tường lửa, mã hóa và lưu trữ lạnh cho phần lớn quỹ của người dùng.

Xác thực và Ủy quyền Người dùng

DEX thường không yêu cầu tài khoản người dùng hoặc quy trình KYC. Thay vào đó, chúng sử dụng chữ ký mã hóa để xác minh giao dịch:

1. Tích hợp ví: Người dùng kết nối ví Web3 của họ (ví dụ MetaMask) để tương tác với DEX.
2. Ký giao dịch: Mỗi tương tác với DEX yêu cầu một chữ ký mã hóa từ khóa riêng tư của người dùng.
3. Sự chấp thu

ận: Người dùng phải rõ ràng chấp thuận các giới hạn tiêu thụ mã thông báo cho hợp đồng thông minh DEX.

CEX thực hiện xác thực bằng tên người dùng/mật khẩu, thường kết hợp với xác thực hai yếu tố (2FA). Họ quản lý quyền của người dùng và giới hạn giao dịch một cách trung tâm.

Bảo mật Thanh khoản

DEX đối mặt với những thách thức độc đáo trong việc đảm bảo thanh khoản:

1. Mất mát Không thường xuyên: Các nhà cung cấp thanh khoản gặp rủi ro lỗ do biến động giá giữa các tài sản ghép đôi.
2. Tấn công Vay chớp nhoáng: Những kẻ tấn công có thể vay một lượng lớn mã thông báo mà không cần thế chấp để thao túng thị trường.
3. Bảo vệ Trượt giá: DEX thực hiện các dung sai trượt giá để bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công nhanh và tấn công sandwich.
4. Dự đoán Giá: Các nguồn cấp giá bên ngoài được sử dụng để giảm thiểu sự thao túng, nhưng chúng giới thiệu các giả định tín nhiệm bổ sung.

CEX quản lý thanh khoản nội bộ, thường sử dụng kết hợp tài khoản người dùng và dự trữ riêng của họ. Họ ít chịu ảnh hưởng của các vụ tấn công vay chớp nhoáng nhưng đối mặt với nguy cơ gian lận hoặc quản lý sai lầm nội bộ.

Không ai có thể can thiệp với giá cả, khối lượng và thanh khoản trên DEX, nhưng nó vẫn là hoàn toàn có thể tưởng tượng trên CEX.

Quyền riêng tư Giao dịch

DEX hoạt động trên các blockchain công khai, điều này cung cấp sự minh bạch nhưng hạn chế quyền riêng tư. Bạn có thể hiểu nó như thế này: càng minh bạch blockchain, càng ít khả năng bạn thoát khỏi một cách không bị phát hiện.

1. Tính Pseudonym: Người dùng được xác định bởi địa chỉ ví thay vì thông tin cá nhân.
2. Bảo vệ MEV: Một số DEX thực hộp giải pháp mempool riêng tư để ngăn ngừa việc thao túng trước.
3. ZK-Rollups: Các giải pháp Layer 2 đang được phát triển để cung cấp sự riêng tư và khả năng mở rộng tăng lên.

CEX cung cấp sự riêng tư giao dịch cao hơn từ công chúng nhưng ít quyền riêng tư hơn từ bản thân sàn giao dịch, sàn giao dịch có sự nhìn thấu hoàn toàn vào hoạt động của người dùng.

Bảo mật Tài sản

DEX cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát trực tiếp tài sản của họ:

1. Không giám hộ: Người dùng giữ quyền sở hữu khóa riêng của họ.
2. Niêm yết không phép: Bất kỳ mã thông báo tương thích nào cũng có thể được giao dịch, tăng rủi ro cho các mã thông báo lừa đảo.
3. Bao bọc: Các tài sản chéo chuỗi thường yêu cầu đóng gói, giới thiệu các rủi ro hợp đồng thông minh bổ sung.

CEX giữ tài sản của người dùng trong các ví giám hộ, thường có bảo hiểm đảm bảo. Họ quản lý danh sách tài sản để giảm thiểu rủi ro mã thông báo lừa đảo.

Bảo mật Quản trị và Nâng cấp

Nhiều DEX thực hiện quản trị trên chuỗi:

1. Bỏ phiếu dựa trên mã thông báo: Các thay đổi về giao thức được quyết định bởi những người nắm giữ mã thông báo.
2. Hợp đồng khóa thời gian: Áp đặt sự trì hoãn khi thực thi quyết định quản trị.
3. Kiểm soát Multisig: Các chức năng quan trọng đòi hỏi sự phê duyệt từ nhiều bên được ủy quyền.

CEX thực hiện các quyết định hoạt động một cách trung tâm, thường với sự minh bạch hạn chế. Họ có thể tìm kiếm phản hồi từ người dùng nhưng giữ quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các thay đổi nền tảng.

Bảo mật Mạng

DEX thừa hưởng các tính năng bảo mật từ blockchain nền tảng của họ:

1. Cơ chế Đồng thuận: Các hệ thống Proof-of-Work hoặc Proof-of-Stake bảo vệ mạng lưới.
2. Phân phối Nút: Phân phối rộng các nút tăng cường khả năng phục hồi trước các cuộc tấn công.
3. Tắc nghẽn mạng: Khối lượng giao dịch cao có thể dẫn đến phí tăng và sự chậm trễ trong thực hiện.

CEX dựa vào các biện pháp bảo mật mạng truyền thống, bao gồm bảo vệ DDoS. Skip translation for markdown links.

Nội dung: và các trung tâm dữ liệu an toàn. Bảo mật chuỗi chéo

Khi các DEX mở rộng để hỗ trợ nhiều chuỗi khối, những thách thức bảo mật mới xuất hiện:

1. Lỗ hổng cầu nối: Các cầu nối chuỗi chéo đã bị nhắm tới trong các cuộc tấn công lớn.
2. Hoán đổi nguyên tử: Các giao dịch chuỗi chéo không cần tin cậy đòi hỏi các giao thức mật mã phức tạp.
3. Tài sản bọc: Các token đại diện cho tài sản chuỗi chéo giới thiệu thêm các điểm thất bại.

Các CEX có thể dễ dàng hơn trong việc hỗ trợ nhiều chuỗi khối bằng cách quản lý tài sản nội bộ, nhưng điều này giới thiệu rủi ro tập trung hóa. Như đã đề cập ở trên, có khả năng các cơ quan trung ương có thể chơi một trò chơi riêng mà không có sự đồng ý hay thậm chí là kiến thức của bạn.

Suy nghĩ cuối cùng

Các sàn giao dịch phi tập trung đại diện cho một sự thay đổi mô hình trong giao dịch tiền điện tử, cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát chưa từng có và loại bỏ các điểm thất bại đơn lẻ.

Tuy nhiên, sự phi tập trung này đưa ra những thách thức bảo mật mới cần có những giải pháp sáng tạo.

Các chức năng bảo mật cốt lõi của DEX xoay quanh tính toàn vẹn của hợp đồng thông minh, xác thực mật mã và quản trị trên chuỗi.

Mặc dù những cơ chế này loại bỏ nhiều rủi ro liên quan đến sàn giao dịch tập trung, nhưng chúng cũng giới thiệu những phức tạp mà người dùng phải đối mặt.

Khi hệ sinh thái DeFi trưởng thành, chúng ta có thể mong đợi sẽ thấy những tiến bộ tiếp theo trong bảo mật DEX.

Chứng minh không kiến thức, các giải pháp mở rộng lớp 2, và các giao thức chuỗi chéo được cải thiện có khả năng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường cả độ an toàn lẫn khả năng sử dụng của các nền tảng giao dịch phi tập trung.

Chúng ta đang nói về nhiều bảo mật và quyền riêng tư hơn mà không cần phải tập trung hóa hơn. Và điều đó giống như một bức tranh tương lai tươi sáng của DeFi.