Các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã nổi lên như một hòn đá tảng của hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát chưa từng có đối với tài sản của họ. Nhưng DEX thực sự an toàn như thế nào so với các sàn giao dịch tập trung (CEX)?

Toàn quyền và tự quản lý, điều cần thiết cho DEX, đi kèm với một cái giá. Người dùng phải tin tưởng vào sức mạnh của các hệ thống bảo mật, mật mã và hợp đồng thông minh thay vì tin tưởng vào quyền lực của các tổ chức nhất định khi giao dịch với CEX.

Vì vậy, quyền tự trị đi kèm với những thách thức bảo mật đáng kể.

Ở đây chúng tôi cố gắng khám phá bối cảnh bảo mật của các DEX, so sánh chúng với các đối tác tập trung và khám phá các biện pháp được đưa ra để bảo vệ người dùng.

DEX Phân Biệt Thế Nào So Với CEX Về Vấn Đề Bảo Mật?

Các sàn giao dịch phi tập trung đại diện cho một sự thay đổi mô hình trong bối cảnh giao dịch tiền điện tử. Chúng hoạt động như các thị trường ngang hàng, tạo điều kiện cho các giao dịch trực tiếp giữa các nhà giao dịch mà không cần trung gian.

Đó là sự khác biệt chính và là động lực chính thu hút sự quan tâm của nhà giao dịch đến DEX.

Tuy nhiên, điều này là tiềm năng yếu. Trong trường hợp với Binance hoặc Coinbase, bạn tin tưởng các công ty này để đảm bảo an toàn cho quỹ và giao dịch của bạn.

Bạn Tin Tưởng Ai Khi Hoạt Động Với DEX?

Tại cốt lõi của chúng, DEX tận dụng công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh để thực hiện các giao dịch. Đây là sự khác biệt cơ bản trong cấu trúc hoạt động giữa DEX và CEX.

CEX hoạt động giống như các sàn chứng khoán truyền thống, với một cơ quan trung ương quản lý các sổ lệnh, thực hiện giao dịch và nắm giữ quỹ người dùng. Mô hình này, dù quen thuộc và thường thân thiện hơn với người dùng, giới thiệu một điểm thất bại duy nhất và yêu cầu người dùng tin tưởng vào sàn giao dịch với tài sản của họ.

DEX loại bỏ cơ quan trung ương này, cho phép người dùng giữ quyền kiểm soát tài sản của họ trong suốt quá trình giao dịch.

Công nghệ đứng sau DEX chủ yếu được xây dựng trên các hợp đồng thông minh – mã tự thực thi được triển khai trên các mạng blockchain, với Ethereum là phổ biến nhất.

Các hợp đồng thông minh này quản lý các khía cạnh khác nhau của quá trình giao dịch, từ việc giữ thanh khoản trong các nhóm đến thực hiện các giao dịch chuyển đổi giữa các tài sản khác nhau. Việc thiếu một sổ lệnh trung tâm là điểm nổi bật nhất của nhiều DEX.

Thay vào đó, họ thường sử dụng các mô hình tạo lập thị trường tự động (AMM), nơi các nhà cung cấp thanh khoản ký gửi các cặp tài sản vào các nhóm, và giá cả được xác định tự động dựa trên tỷ lệ tài sản trong các nhóm này.

Kiến trúc phi tập trung này mang lại nhiều lợi ích.

Người dùng duy trì quyền giám sát tài sản của họ, giảm đáng kể nguy cơ bị tấn công hoặc quản lý sai mà một số nền tảng tập trung đã gặp phải.

DEX cũng cung cấp một môi trường bao gồm hơn, thường liệt kê một loạt các token mà không cần quy trình kiểm tra rộng rãi.

Hơn nữa, bản chất mã nguồn mở của hầu hết các giao thức DEX thúc đẩy sự đổi mới và cho phép phát triển và quản trị dựa trên cộng đồng.

Tuy nhiên, mô hình DEX không phải không có thách thức.

Chúng ta hãy xem một số trong số đó.

Sự phụ thuộc vào các mạng blockchain để thực hiện mỗi giao dịch có thể dẫn đến thời gian xử lý chậm hơn và phí cao hơn trong các khoảng thời gian tắc nghẽn mạng. Cú học tập cho người dùng mới có thể dốc hơn, vì tương tác với hợp đồng thông minh và quản lý khóa riêng yêu cầu một sự hiểu biết sâu hơn về công nghệ blockchain.

Ngoài ra, việc thiếu Quy trình Biết Khách Hàng (KYC) và Chống Rửa Tiền (AML) trên nhiều DEX đã dấy lên lo ngại về quy định, có khả năng hạn chế sự chấp nhận của họ ở một số khu vực tài phán.

Có thể nói rằng có rất nhiều nhà giao dịch coi trọng ẩn danh và do đó đánh giá cao sự thiếu vắng của KYC và AML. Nhưng đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Bảo Mật Kiến Trúc Kỹ Thuật

DEX hoạt động trên các mạng blockchain L1 hoặc L2.

Họ sử dụng hợp đồng thông minh để quản lý việc trao đổi các token. Các thành phần cốt lõi của một DEX bao gồm:

1. Bể Thanh Khoản: Các hợp đồng thông minh giữ dự trữ của các cặp token.
2. Tạo Lập Thị Trường Tự Động (AMM): Một thuật toán xác định giá token dựa trên tỷ lệ tài sản trong một bể thanh khoản.
3. Hợp Đồng Hoán Đổi Token: Các hợp đồng thông minh thực hiện việc trao đổi token.
4. Cơ Chế Quản Trị: Hệ thống bỏ phiếu trên chuỗi cho nâng cấp giao thức và điều chỉnh thông số. CEXs, ngược lại, sử dụng máy chủ tập trung để đối sánh các lệnh và quản lý tài khoản người dùng.

Điểm Khác Biệt Chính Về Vấn Đề Bảo Mật

Có một số khác biệt cơ bản làm cho DEXs và CEXs trở thành những động vật hoàn toàn khác nhau trong lĩnh vực bảo mật.

1. Tài Sản: DEXs là không giám sát, nghĩa là người dùng giữ quyền kiểm soát khóa riêng và tài sản của họ. CEXs giữ quỹ của người dùng trong các ví giám sát.
2. Thực Hiện Đơn Hàng: DEXs thực hiện giao dịch trên chuỗi, trong khi CEXs sử dụng các công cụ đối sánh đơn hàng ngoài chuỗi.
3. Thanh Khoản: DEXs dựa vào các nhà cung cấp thanh khoản, những người ký gửi tài sản vào các hợp đồng thông minh. CEXs thường sử dụng các nhà tạo lập thị trường và dự trữ riêng của họ.
4. Tuân Thủ Quy Định: DEXs hoạt động với rất ít quy trình KYC/AML, trong khi CEXs phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt.
5. Tốc Độ Giao Dịch: CEXs thường cung cấp thời gian thực hiện nhanh hơn do đối sánh đơn hàng ngoài chuỗi. DEXs bị giới hạn bởi tốc độ giao dịch blockchain.
6. Tính Sẵn Sàng Tài Sản: DEXs có thể liệt kê bất kỳ token nào tương thích với blockchain cơ bản của chúng. CEXs lựa chọn cẩn thận danh sách của họ và thường yêu cầu quy trình kiểm tra rộng rãi.

Các Chức Năng Bảo Mật Cốt Lõi Trên DEXs

Mô hình bảo mật của DEXs khác biệt rõ rệt so với CEXs, với mỗi bên đều có những lợi thế và thách thức riêng.

Bảo Mật Hợp Đồng Thông Minh

DEXs dựa nhiều vào hợp đồng thông minh để quản lý quỹ của người dùng và thực hiện giao dịch. Điều này giới thiệu những mối quan ngại bảo mật cụ thể:

1. Kiểm Toán Mã: Các giao thức DEX trải qua các kiểm toán bên thứ ba nghiêm ngặt để xác định lỗ hổng. Tuy nhiên, ngay cả các hợp đồng đã được kiểm toán cũng có thể chứa các khuyết điểm chưa được phát hiện.
2. Xác Minh Hình Thức: Các DEX tiên tiến sử dụng các chứng minh toán học để xác minh tính chính xác của hợp đồng thông minh của họ.
3. Khả Năng Nâng Cấp: Một số DEX triển khai các hợp đồng có thể nâng cấp để vá các lỗ hổng, nhưng điều này giới thiệu rủi ro tập trung.
4. Khóa Thời Gian: Cơ chế chậm trễ trên các chức năng quan trọng cho phép người dùng phản ứng với các nâng cấp có thể ác ý.

Ngược lại, CEXs dựa vào các biện pháp bảo mật mạng truyền thống để bảo vệ cơ sở hạ tầng tập trung của họ. Họ sử dụng tường lửa, mã hóa và lưu trữ lạnh cho phần lớn quỹ của người dùng.

Xác Thực Và Ủy Quyền Người Dùng

DEXs thường không yêu cầu tài khoản người dùng hoặc quy trình KYC. Thay vào đó, họ sử dụng chữ ký mật mã để xác minh các giao dịch:

1. Tích Hợp Ví: Người dùng kết nối ví Web3 của họ (ví dụ, MetaMask) để tương tác với DEX.
2. Ký Giao Dịch: Mỗi lần tương tác với DEX yêu cầu một chữ ký mật mã từ khóa riêng của người dùng.
3. Phê Duyệt: Người dùng phải phê duyệt rõ ràng giới hạn chi tiêu cho hợp đồng thông minh của DEX.

CEXs sử dụng xác thực tên người dùng/mật khẩu, thường kèm theo xác thực hai yếu tố (2FA). Họ quản lý quyền người dùng và giới hạn giao dịch của họ một cách tập trung.

Bảo Mật Thanh Khoản

DEXs đối mặt với những thách thức độc đáo trong việc bảo mật thanh khoản:

1. Mất Mát Tạm Thời: Các nhà cung cấp thanh khoản có nguy cơ mất mát do biến động giá giữa các tài sản được ghép đôi.
2. Tấn Công Vay Nhanh: Các kẻ tấn công có thể vay mượn một lượng lớn token mà không cần thế chấp để thao túng thị trường.
3. Bảo Vệ Trượt Giá: DEXs thực hiện các dung sai trượt giá để bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công chạy trước và tấn công kẹp.
4. Oracle Giá: Các nguồn dữ liệu giá bên ngoài được sử dụng để giảm thiểu thao túng, nhưng chúng giới thiệu các giả định tin cậy bổ sung.

CEXs quản lý thanh khoản nội bộ, thường sử dụng kết hợp của các khoản gửi người dùng và dự trữ của họ. Họ ít nhạy cảm với các cuộc tấn công vay nhanh nhưng phải đối mặt với các rủi ro gian lận nội bộ hoặc quản lý sai.

Không ai có khả năng gây rối với giá cả, khối lượng và thanh khoản trên DEXs, nhưng điều đó hoàn toàn có thể tưởng tượng được trên CEXs.

Bảo Mật Giao Dịch Riêng Tư

DEXs hoạt động trên các blockchain công khai, điều này mang lại tính minh bạch nhưng hạn chế quyền riêng tư. Bạn có thể nói như thế này: càng minh bạch blockchain là, cơ hội bạn có thể qua mặt không bị phát hiện càng ít.

1. Bút Danh: Người dùng được xác định bằng địa chỉ ví thay vì thông tin cá nhân.
2. Bảo Vệ MEV (Lợi Nhuận Thặng Dư Khai Thác): Một số DEX thực hiện các giải pháp mempool riêng tư để ngăn chặn chạy trước.
3. ZK-Rollups: Các giải pháp Layer 2 đang được phát triển để cung cấp tăng cường quyền riêng tư và khả năng mở rộng.

CEXs cung cấp quyền riêng tư giao dịch lớn hơn từ công chúng nhưng ít quyền riêng tư hơn từ chính sàn giao dịch, sàn này có toàn bộ khả năng nhìn thấy vào hoạt động của người dùng.

Bảo Mật Tài Sản

DEXs cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát trực tiếp đối với tài sản của họ:

1. Không Giám Sát: Người dùng giữ quyền sở hữu khóa riêng của họ.
2. Liệt Kê Tự Do: Bất kỳ token tương thích nào cũng có thể được giao dịch, tăng nguy cơ token lừa đảo.
3. Gói: Các tài sản đa chuỗi thường yêu cầu gói, giới thiệu các rủi ro hợp đồng thông minh bổ sung.

CEXs giữ tài sản người dùng trong các ví giám sát, thường có bảo hiểm. Họ lựa chọn cẩn thận danh sách tài sản để giảm nguy cơ token lừa đảo.

Bảo Mật Quản Trị Và Nâng Cấp

Nhiều DEXs thực hiện quản trị trên chuỗi:

1. Bỏ Phiếu Dựa Trên Token: Các thay đổi giao thức được quyết định bởi những người nắm giữ token.
2. Hợp Đồng Khóa Thời Gian: Thi hành sự chậm trễ trong việc thực hiện các quyết định quản trị.
3. Kiểm Soát Đa Chữ Ký: Các chức năng quan trọng yêu cầu sự phê duyệt từ nhiều bên được ủy quyền.

CEXs thực hiện các quyết định hoạt động một cách tập trung, thường với sự minh bạch hạn chế. Họ có thể tìm kiếm phản hồi từ người dùng nhưng giữ quyền kiểm soát hoàn toàn về những thay đổi nền tảng.

Bảo Mật Mạng

DEXs kế thừa các thuộc tính bảo mật của blockchain cơ sở:

1. Cơ Chế Đồng Thuận: Hệ thống Proof-of-Work hoặc Proof-of-Stake bảo mật mạng.
2. Phân Phối Nút: Một phân phối rộng rãi của các nút tăng khả năng phục hồi chống lại các cuộc tấn công.
3. Tắc Nghẽn Mạng: Khối lượng giao dịch cao có thể dẫn đến tăng phí và thực hiện trễ.

CEXs dựa vào các biện pháp bảo mật mạng truyền thống, bao gồm cả bảo vệ DDoS. và các trung tâm dữ liệu an toàn.

Bảo mật liên chuỗi

Khi các DEX mở rộng để hỗ trợ nhiều chuỗi blockchain, những thách thức bảo mật mới xuất hiện:

1. Lỗ hổng cầu nối: Các cầu nối liên chuỗi đã trở thành mục tiêu của những vụ hack lớn.
2. Hoán đổi nguyên tử: Các giao dịch liên chuỗi không cần tin tưởng đòi hỏi các giao thức mật mã phức tạp.
3. Tài sản được bọc: Các token đại diện cho tài sản liên chuỗi tạo ra những điểm thất bại bổ sung.

CEX có thể dễ dàng hơn trong việc hỗ trợ nhiều chuỗi blockchain bằng cách quản lý tài sản nội bộ, nhưng điều này lại tạo ra rủi ro về tập trung hóa. Như đã đề cập trước đó, có khả năng các cơ quan trung ương có thể thực hiện các hoạt động riêng mà không cần sự đồng ý hoặc thậm chí kiến thức của bạn.

Những Suy Nghĩ Cuối Cùng

Các sàn giao dịch phi tập trung đại diện cho một sự đổi mới trong giao dịch tiền điện tử, cung cấp cho người dùng sự kiểm soát chưa từng có và loại bỏ các điểm thất bại duy nhất.

Tuy nhiên, tính phi tập trung này cũng đưa ra những thách thức bảo mật mới đòi hỏi các giải pháp sáng tạo.

Các chức năng bảo mật cốt lõi của DEX xoay quanh tính toàn vẹn của hợp đồng thông minh, xác thực mật mã và quản trị trên chuỗi.

Mặc dù các cơ chế này loại bỏ nhiều rủi ro liên quan đến các sàn giao dịch tập trung, nhưng chúng cũng mang lại những phức tạp mà người dùng phải điều hướng.

Khi hệ sinh thái DeFi trưởng thành, chúng ta có thể mong đợi sẽ thấy những tiến bộ hơn nữa trong bảo mật DEX.

Các bằng chứng không tiết lộ thông tin, giải pháp mở rộng layer 2, và các giao thức liên chuỗi cải tiến có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao cả bảo mật và khả năng sử dụng của các nền tảng giao dịch phi tập trung.

Chúng ta đang nói về việc bảo mật và quyền riêng tư mà không tăng thêm sự tập trung hóa. Điều đó có vẻ như là một bức tranh tươi sáng cho tương lai của DeFi.