Trong một cuộc xoay vòng sự kiện đáng kinh ngạc, FBI phát triển một token giả để nhận diện nhiều kẻ lừa đảo trong số các nhà tạo lập thị trường. Rõ ràng, câu chuyện này đáng được làm thành một bộ phim Hollywood sử thi. Và có thể nó sẽ được đưa ra ánh sáng một ngày nào đó. Dù gì đi nữa, hãy cùng phân tích các sự kiện dẫn đến một trong những sự kiện gây chấn động nhất trên thị trường tiền điện tử vào năm 2024, cho đến nay.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã tiết lộ những chi tiết cụ thể về hoạt động bí mật phi thường, lần đầu tiên của mình hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2024.

FBI đã trau chuốt một chiến lược kinh điển nhằm ngăn chặn gian lận và thao túng thị trường tiền điện tử.

Một thẩm phán vừa mở một vụ án hình sự rộng rãi do Bộ Tư pháp đưa ra chống lại mười tám cá nhân và doanh nghiệp bị cáo buộc thao túng thị trường tiền điện tử và tăng giá token một cách giả tạo. Nội dung cáo buộc cho biết hoạt động này tập trung vào một công ty tiền điện tử có giá trị thị trường hàng tỷ USD và phụ thuộc vào một trò lừa đảo liên quan đến một loại tiền điện tử mới được FBI tạo ra.

Một tuyên bố từ Jodi Cohen, đặc vụ đặc biệt phụ trách văn phòng Boston của FBI, cho biết Cục "bước vào một cách chưa từng có" trong việc tạo ra token tiền điện tử của riêng mình và một công ty giả để giúp bắt giữ những kẻ bị cáo buộc là tội phạm.

Cục đã có thể bắt giữ nhiều nhà tạo lập thị trường gian lận nhờ vào hoạt động ngầm sử dụng token tiền điện tử giả mạo.

Và mặc dù sự kiện này có thể có vẻ không liên quan đối với nhiều người lúc đầu - được rồi, FBI, kẻ lừa đảo, hãy đổi kênh - nó có thể có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tiền điện tử chung. Làm thế nào vậy? Hãy tìm hiểu.

Động thái táo bạo của FBI với token giả

Vậy là, FBI có nghi ngờ nghiêm trọng về một số kẻ xấu, giống như trong bất kỳ bộ phim tội phạm điển hình nào được dựng tại Hollywood. Họ đã tiến hành một quy trình độc đáo. Điều này, ngẫu nhiên, bao gồm một sự hiểu biết khá chi tiết về cách thức hoạt động của thị trường tiền điện tử. Cùng với một số sự sáng tạo.

Các đặc vụ đã chọn đi ngầm để tiếp cận gần hơn với các đối tượng bị nghi ngờ. Và họ đã làm điều đó bằng cách tạo ra token riêng của mình. Token cảnh sát tiền điện tử đầu tiên từ trước đến nay, nếu bạn muốn.

Đó là một token dựa trên nền tảng Ethereum có tên là NexFundAI.

Tiếp theo là gì? Khi sự quan tâm đến token này ngày càng tăng, FBI đã thiết lập mối quan hệ với bốn nhà tạo lập thị trường nổi bật, tất cả đều được cho là đã tham gia vào các kế hoạch bơm-hút khác nhau.

Các công ty bị cáo buộc trong cuộc điều tra kéo dài bao gồm ZM Quant, MyTrade, CLS Global, và Gotbit, tất cả đều bị buộc tội tham gia vào giao dịch giả mạo để tăng giá token một cách giả tạo nhằm kiếm lời.

Bằng cách vướng vào các kẻ bị nghi ngờ trong các âm mưu bất hợp pháp bằng cách sử dụng token giả mạo của họ, FBI đã có thể thu thập bằng chứng cần thiết để xây dựng vụ án.

Một bị cáo tự nhận là "người đứng đầu" đã nói rằng doanh nghiệp của ông ta tạo ra khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung bằng cách sử dụng bot để mua và bán cùng lúc. Ông ta yêu cầu trước $2,000 khi xác nhận một cuộc họp trực tiếp vào tháng Chín. Các bot của nhà tạo lập thị trường vẫn tiếp tục tham gia vào các giao dịch rửa trị giá hàng triệu đô la cho đến tuần trước, khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu chúng bị vô hiệu hóa.

Vốn hóa thị trường của NexFundAI là khoảng $237,000 và nó vẫn đang giao dịch tích cực, theo DEX Screener, một trình theo dõi giá tiền điện tử.

Công ty tiền điện tử Saitama, có trụ sở tại Massachusetts, sử dụng một số bị cáo. Công ty này đã tăng giá trị token của mình giả mạo lên $7.5 tỷ. Saitama đã hợp tác với Gotbit, một trong những nhà tạo lập thị trường được cho là, để tăng giá trị token một cách giả tạo. Theo DOJ, các giám đốc điều hành của Saitama đã kiếm được hàng chục triệu đô la bằng cách bí mật bán token của mình. Một đồng sáng lập của Gotbit thừa nhận với CoinDesk vào năm 2019 rằng thực hành của công ty là "không hoàn toàn đạo đức."

Có một số bị cáo thực hiện hoạt động ở nước ngoài, bao gồm cả ở Nga và Bồ Đào Nha; năm trong số họ đã nhận tội hoặc đồng ý làm như vậy. Bản cáo trạng của DOJ đã được kèm theo các khiếu nại dân sự do Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch đệ trình, cáo buộc vi phạm luật chứng khoán đối với các hoạt động tạo lập thị trường.

Cuối cùng, 18 người đã bị FBI bắt giữ, với 4 người trong số họ đã thừa nhận tội lỗi.

Phản ứng của thị trường

Hành vi tai tiếng của token NexFundAI chắc chắn đã gây ra sự mất mát tài sản cho nhiều cá nhân vô tội. Kể từ khi hoạt động kết thúc, FBI đã liên lạc với các nạn nhân của NexFundAI.

Để giúp những người đã mất tiền bằng cách giao dịch các token này, cơ quan đã tạo ra một mẫu đơn đặc biệt.

Những người gửi đơn có thể đủ điều kiện để nhận một loạt các lợi ích, bao gồm bồi thường, dịch vụ và bảo vệ được cung cấp bởi các quy định của bang và liên bang. Đề nghị đặc biệt cho các nạn nhân là một phần của sáng kiến lớn hơn của FBI để chống lại gian lận tiền điện tử.

Hoạt động, đã phát hiện nhiều kẻ lừa đảo trong ngành công nghiệp tiền điện tử, là đầu tiên loại này, theo Quyền Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Joshua Levy.

"Đây là những trường hợp trong đó công nghệ đột phá - tiền điện tử - đã gặp phải một kế hoạch thế kỷ - bơm và dốc. Thông điệp hôm nay là nếu bạn đưa ra những tuyên bố sai để lừa đánh bại nhà đầu tư, đó là gian lận. Kỳ. Văn phòng chúng tôi sẽ tích cực theo đuổi gian lận, bao gồm cả trong ngành công nghiệp tiền điện tử," ông nói.

SEC đã gửi các khiếu nại dân sự chống lại Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama, và Robo Inu, theo FBI. Các khiếu nại này cáo buộc rằng hành động của họ vi phạm luật chứng khoán.

Sau cuộc tấn công tiền điện tử đầu tiên từ FBI, cộng đồng tiền điện tử đã trở nên náo loạn.

Cơ quan đã "giật thảm từ dưới chân" các nhà đầu tư bán lẻ, theo một số người dùng.

Tuy nhiên, nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử đã hoan nghênh chiến lược của FBI và cảnh báo những kẻ thao túng sẽ phải chịu hậu quả từ công nghệ mà cơ quan này đã bắt kịp.

Hình minh họa của lịch sử giao dịch của token NexFundAI đã được các người dùng chia sẻ trên mạng xã hội, tiết lộ rằng nó chỉ được sử dụng bởi các công ty lừa đảo.

Nền tảng phân tích liên tục đã vạch trần việc gieo mầm tài khoản của mình, triển khai vốn cho nhiều tài khoản khác và hàng chục giao dịch của FBI thông qua các bản đồ bong bóng.

Mặc dù đây là lần đầu tiên của cơ quan này, cách tiếp cận của hoạt động này rõ ràng là truyền thống, thông qua việc sử dụng "cạm bẫy mật" truyền thống để phát hiện hoạt động phạm tội.

Nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử hiện đang tự hỏi những chiến lược bổ sung nào mà FBI có thể sử dụng để đối phó với gian lận trong ngành này trong tương lai.

Nhiều người lo lắng về tương lai của ngành công nghiệp tạo lập thị trường nói chung nếu FBI và các tổ chức thực thi pháp luật khác tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ chống lại gian lận.

Nhà tạo lập thị trường hay Kẻ lừa đảo?

Mặc dù chúng ta vẫn chưa có tất cả thông tin từ cuộc điều tra hiện tại, chúng ta có thể suy đoán lý do tại sao FBI đã điều tra các nhà tạo lập thị trường nổi tiếng và chính xác điều gì sai với hành động của họ.

Vấn đề là việc tạo lập thị trường theo cơ bản là một doanh nghiệp của kẻ lừa đảo, theo các cơ quan thực thi pháp luật.

Lúc nào cũng có nguy cơ thao túng trong ngành giao dịch, dù là thị trường chứng khoán hay thị trường tiền điện tử. Thông tin, giá cả, tin đồn và những hình thức thao túng khác là nền tảng mà mọi giao dịch đều dựa vào. Tuy nhiên, một số hành động trong số đó có thể được xem là hợp pháp, trong khi các hành động khác hoàn toàn bất hợp pháp.

Luôn luôn có nguy cơ thao túng từ các nhà tạo lập thị trường trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Loại thao túng thị trường này là phổ biến nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử, theo FBI.

Những phương pháp như giao dịch rửa, trong đó người dùng giả mua và bán đơn hàng để làm cho có vẻ có nhu cầu, là cách phổ biến mà giá token bị tăng cao một cách giả tạo. Các sự kiện hiện tại có tác động đáng kể đối với những người tham gia thị trường khác vì họ hoàn toàn không biết điều gì đang xảy ra. Họ bị lôi kéo mua token đang tăng giá nhanh chóng, với hi vọng kiếm lời từ đó. Rõ ràng, điều đó sẽ không xảy ra. Các kẻ lừa đảo thường chỉ đơn giản bán tháo token được đẩy giá lên quá cao và chuyển sang mục tiêu khác khi họ cho rằng đã kiếm được đủ lợi nhuận.

Các sàn giao dịch bên ngoài đặc biệt phổ biến với thực hành này; theo các nhà phân tích độc lập được Fortune liên hệ, tỷ lệ giao dịch bị thổi phồng có thể đạt tới 50%.

Hãy xem xét điều này: các chuyên gia tin rằng hơn 50% tất cả việc tạo lập thị trường có thể là lừa đảo.

Vụ án của DOJ bao gồm ba nhà tạo lập thị trường và nhân viên của họ. Các công tố viên tuyên bố rằng họ cung cấp dịch vụ giao dịch rửa thu phí.

Mặc dù bơm và dốc đã tồn tại hàng thế kỷ, bản cáo trạng gọi điều tra này là "đầu tiên loại này." Có lẽ điều này cho thấy rằng chúng ta nên kỳ vọng một sự gia tăng trong những loại điều tra này. Cuộc săn tìm các nhà tạo lập thị trường gian lận đang bắt đầu.