Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, đã ngăn chặn $2,4 tỷ tổn thất tiềm năng từ các vụ lừa đảo kể từ tháng Một. Công ty đã thông báo điều này vào thứ Ba. Họ trích dẫn quản lý rủi ro của mình là chìa khóa để bảo vệ hơn 1 triệu người dùng khỏi các vụ lừa đảo.
Sàn giao dịch đã ngăn chặn các quỹ nghi ngờ liên quan đến lừa đảo rời khỏi nền tảng. Điều này bảo vệ 1,2 triệu người dùng toàn cầu từ tháng Một đến tháng Bảy. Binance sử dụng một "động cơ rủi ro mạnh mẽ" cho nhiệm vụ này.
Hệ thống kết hợp AI và đánh giá thủ công. Nó giám sát tất cả các giao dịch trong thời gian thực. Điều này cho phép phát hiện nhanh chóng hoạt động đáng ngờ trên các dịch vụ của Binance.
"Chúng tôi có thể phát hiện giao dịch đáng ngờ một cách nhanh chóng," một phát ngôn viên của Binance cho biết. Hệ thống bao phủ tất cả các khu vực, bao gồm giao dịch P2P và rút tiền điện tử.
Quá trình gắn cờ nhắm đến giai đoạn rút tiền. Đó là lúc "các tội phạm cố gắng đưa quỹ của nạn nhân qua khỏi bảo mật của chúng tôi," công ty giải thích.
Rút tiền liên quan đến các vụ lừa đảo nghi ngờ chiếm 45% số tổn thất bị ngăn chặn. Đó là hơn $1,1 tỷ chỉ trong năm nay.
Rohit Wad, CTO của Binance, tự hào về công nghệ của họ. "Chúng tôi đã xây dựng các công cụ mạnh mẽ để bảo vệ người dùng của mình 24/7," ông nói. Sàn giao dịch sử dụng nhiều biện pháp trong tám cấp độ rủi ro.
Tính đến ngày 31 tháng Bảy, Binance đã phục hồi hoặc đóng băng hơn $73 triệu từ các quỹ bị đánh cắp. Điều này vượt qua số $55 triệu đảm bảo trong toàn bộ năm 2023. Các quỹ phục hồi tăng 40% chỉ trong bảy tháng.
Sàn giao dịch cũng đã giúp người dùng phục hồi tài sản bị mất. Khoảng 80% trong số này đến từ các vụ hack và trộm cắp bên ngoài.
Wad khuyến nghị các nhà đầu tư luôn cảnh giác. "Người dùng đóng vai trò lớn nhất trong việc giữ tài sản của mình an toàn," ông nói. Ông khuyên nên luôn cập nhật thông tin và sử dụng các thực tiễn bảo mật mạnh mẽ.