Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, đã ngăn chặn $2,4 tỷ tổn thất tiềm năng từ các vụ lừa đảo kể từ tháng Một. Công ty đã thông báo điều này vào thứ Ba. Họ trích dẫn quản lý rủi ro của mình là chìa khóa để bảo vệ hơn 1 triệu người dùng khỏi các vụ lừa đảo. Sàn giao dịch đã ngăn chặn các quỹ nghi ngờ liên quan đến lừa đảo rời khỏi nền tảng. Điều này bảo vệ 1,2 triệu người dùng toàn cầu từ tháng Một đến tháng Bảy. Binance sử dụng một "động cơ rủi ro mạnh mẽ" cho nhiệm vụ này. Hệ thống kết hợp AI và đánh giá thủ công. Nó giám sát tất cả các giao dịch trong thời gian thực. Điều này cho phép phát hiện nhanh chóng hoạt động đáng ngờ trên các dịch vụ của Binance. "Chúng tôi có thể phát hiện giao dịch đáng ngờ một cách nhanh chóng," một phát ngôn viên của Binance cho biết. Hệ thống bao phủ tất cả các khu vực, bao gồm giao dịch P2P và rút tiền điện tử. Quá trình gắn cờ nhắm đến giai đoạn rút tiền. Đó là lúc "các tội phạm cố gắng đưa quỹ của nạn nhân qua khỏi bảo mật của chúng tôi," công ty giải thích. Rút tiền liên quan đến các vụ lừa đảo nghi ngờ chiếm 45% số tổn thất bị ngăn chặn. Đó là hơn $1,1 tỷ chỉ trong năm nay. Rohit Wad, CTO của Binance, tự hào về công nghệ của họ. "Chúng tôi đã xây dựng các công cụ mạnh mẽ để bảo vệ người dùng của mình 24/7," ông nói. Sàn giao dịch sử dụng nhiều biện pháp trong tám cấp độ rủi ro. Tính đến ngày 31 tháng Bảy, Binance đã phục hồi hoặc đóng băng hơn $73 triệu từ các quỹ bị đánh cắp. Điều này vượt qua số $55 triệu đảm bảo trong toàn bộ năm 2023. Các quỹ phục hồi tăng 40% chỉ trong bảy tháng. Sàn giao dịch cũng đã giúp người dùng phục hồi tài sản bị mất. Khoảng 80% trong số này đến từ các vụ hack và trộm cắp bên ngoài. Wad khuyến nghị các nhà đầu tư luôn cảnh giác. "Người dùng đóng vai trò lớn nhất trong việc giữ tài sản của mình an toàn," ông nói. Ông khuyên nên luôn cập nhật thông tin và sử dụng các thực tiễn bảo mật mạnh mẽ.

SEC đã áp dụng cáo buộc với NovaTech và lãnh đạo của công ty. Cáo buộc? Một vụ lừa đảo tiền điện tử lên tới 650 triệu đô. Kế hoạch của NovaTech là một trò lừa đảo có một không hai. Nó hứa hẹn các khoản đầu tư an toàn vào thị trường tiền điện tử và ngoại hối. Trên 200,000 nhà đầu tư trên toàn thế giới đã rơi vào bẫy. Lãnh đạo của công ty, Cynthia và Eddy Petion, đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Họ bị cáo buộc sử dụng hàng triệu đô la cho mục đích cá nhân. Nhưng các Petion không phải là những người duy nhất. SEC cũng đã buộc tội sáu nhà quảng bá. Bao gồm Martin Zizi và Dapilinu Dunbar. NovaTech hoạt động từ năm 2019 đến 2023. Nó được cấu trúc như một kế hoạch tiếp thị đa cấp. Nhà đầu tư được hứa hẹn rằng tiền của họ sẽ được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử và ngoại hối. Cynthia Petion đã hứa hẹn lợi nhuận từ ngày đầu tiên. Thực tế thì không mấy sáng sủa. Hầu hết tiền đã được dùng để trả cho các nhà đầu tư và nhà quảng bá trước. Chỉ một lượng nhỏ được thực sự giao dịch. Kế hoạch này gây thiệt hại nặng nề cho cộng đồng người Mỹ gốc Haiti. Nhiều nhà đầu tư không thể rút tiền của họ khi NovaTech sụp đổ. Eric Werner, Giám đốc Văn phòng Khu vực Fort Worth của SEC, không hề nói giảm nhẹ. Ông nói NovaTech "gây ra những tổn thất không thể kể xiết cho hàng chục nghìn nạn nhân trên khắp thế giới." Werner nhấn mạnh cam kết của SEC. Họ đang truy cứu cả những kẻ chủ mưu và những người quảng bá. Không ai sẽ thoát khỏi dễ dàng trong vụ này. Hành động của SEC gửi đi một thông điệp rõ ràng. Các vụ lừa đảo tiền điện tử, dù tinh vi đến đâu, cũng không thể qua mặt được. Cơ quan giám sát đang để mắt đến các vụ việc. Không phải ai cũng nghĩ rằng điều này thực sự tốt, vì một số người hâm mộ tiền điện tử lâu năm vẫn coi các quy định là lực lượng xấu trong thị trường, nhưng sự chấp nhận rộng rãi của tiền điện tử là không thể nếu không có các cơ quan như SEC tham gia.

Nền tảng săn lỗi Immunefi đã tiết lộ dữ liệu gây sốc về BNB Chain. Kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2020, blockchain này đã mất gần 1,7 tỷ USD tài sản tiền điện tử. Nghiên cứu của Immunefi cho thấy có hàng trăm vụ gian lận và sự cố an ninh trên BNB Chain. Tổng thiệt hại lên đến con số khủng khiếp 1,64 tỷ USD. Các vụ hack chiếm 1,27 tỷ USD qua 168 sự cố. Gian lận chiếm 368 triệu USD còn lại qua 228 sự cố. Bốn sự cố lớn đã góp phần vào phần lớn thiệt hại. Chúng ta đang nói về các vụ tấn công vào chính BNB Chain, Venus Protocol, Qubit Finance và Uranium Finance. Nền tảng này đã trở thành một điểm nóng cho các vụ lừa đảo, một số chuyên gia nói, và thật khó để buộc tội họ trong việc phóng đại. Nó có số vụ gian lận nhiều gấp đôi so với Ethereum, nền tảng hợp đồng thông minh hàng đầu. "Mặc dù đã có nỗ lực duy trì an ninh, một số lượng đáng ngạc nhiên người dùng vẫn cố gắng thực hiện các hoạt động gian lận dưới hình thức rug pulls trên mạng lưới," Immunefi lưu ý. BNB Chain đã chịu thiệt hại nặng nề nhất vào năm 2021 và 2022. Vâng, đó là những thời kỳ đen tối thật sự. Những kẻ xấu đã rút cạn 911 triệu USD từ giao thức trong giai đoạn này. Tình hình đã cải thiện nhẹ vào năm 2023, với thiệt hại giảm xuống còn 165 triệu USD. Tuy nhiên, các vụ rug pulls tiếp tục làm khổ dự án. Chúng chiếm 44% tổng thiệt hại trên BNB Chain vào năm 2023. Trong khi đó, thiệt hại do rug pull của Ethereum chỉ là 1,7% trong cùng năm. Đối với những người chưa biết, rug pulls là một hành động xấu xa. Những kẻ lừa đảo tạo ra một dự án giả để thu hút các nhà đầu tư. Sau đó, họ "rút thảm", rút cạn tiền càng nhiều càng tốt. Mặc dù công nghệ này không mới, và có những cảnh báo lớn về nó trên khắp thế giới tiền điện tử, hàng trăm thậm chí hàng nghìn nhà đầu tư non trẻ vẫn mắc bẫy mỗi năm. Thế giới tiền điện tử là một hành trình hoang dã, và câu chuyện của BNB Chain cũng không ngoại lệ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, token gốc BNB vẫn giữ vững. Nó đang giao dịch ở mức 532 USD, tăng 1,68% trong 24 giờ qua.

Floki Inu, một dự án memecoin nổi tiếng, đã phát hành một cảnh báo về các token không được phép. Những token này mạo danh liên kết với thương hiệu Floki. Và chúng đã xuất hiện trên các blockchain Solana và Base, cố gắng đánh cắp tiền theo một cách khá không truyền thống. Tài khoản chính thức của dự án trên X đã cảnh báo người theo dõi về vụ lừa đảo. Floki Inu nhấn mạnh rằng các token FLOKI thật chỉ tồn tại trên hai mạng lưới. Đó là BNB Smart Chain và Ethereum. Để hỗ trợ người dùng, Floki đã liệt kê các địa chỉ hợp đồng hợp lệ của mình. Trên Ethereum, nó là "0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e". Trên BNB Smart Chain, nó là "0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e". Dự án kêu gọi thành viên cộng đồng xác minh thông tin token. Điều này nên được thực hiện qua các kênh chính thức. Sự thận trọng này giúp ngăn chặn việc trở thành nạn nhân của lừa đảo. Dù phải đối mặt với những thử thách an ninh, Floki Inu vẫn tiếp tục mở rộng hệ sinh thái của mình. Một phát triển quan trọng là Dịch vụ Tên FLOKI trên mainnet BNB Chain. Dịch vụ này cho phép người dùng đăng ký các tên miền phi tập trung với phần mở rộng .floki. Dịch vụ này sử dụng kiến trúc Space ID. Điều này cho phép tương tác với nhiều ứng dụng phi tập trung. Bao gồm các nền tảng phổ biến như Trust Wallet và PancakeSwap. Floki Inu đã đạt được cột mốc trên 417,400 người nắm giữ trên BNB Chain. Để chúc mừng, nó đã khởi động một chương trình phần thưởng. Người nắm giữ hiện có thể yêu cầu một phần trăm phần thưởng lãi suất. Vào tháng Ba, dự án đã công bố lộ trình cho năm 2024. Bao gồm một số tính năng và sáng kiến tập trung vào tiện ích mới. Một kế hoạch bao gồm các tài khoản ngân hàng số được quy định. Người dùng sẽ có thể tạo và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng bằng token FLOKI. Lộ trình nêu rõ một quan hệ đối tác với một công ty fintech được cấp phép. Điều này sẽ cho phép các tài khoản ngân hàng số với các khoản thanh toán Swift và khả năng SEPA IBAN. Dịch vụ sẽ mở rộng ra Canada, Tây Ban Nha, Dominica, Úc, và UAE. Vào tháng Một, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) đã phát hành một cảnh báo. Nó cảnh báo về "Chương trình Stake Floki" và "Chương trình Stake TokenFi". SFC cho biết rằng các sản phẩm này cung cấp dịch vụ staking với lợi suất hứa hẹn cao. Tuy nhiên, chúng không được phép bán công khai tại Hồng Kông.

Các vụ hack và gian lận tiền điện tử tăng mạnh trong quý hai của năm 2024. Thiệt hại gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Immunefi, một nền tảng thưởng lỗi cho tiền điện tử, báo cáo rằng thiệt hại lên tới $509 triệu. Đây là mức tăng 91% so với quý 2 năm 2023. Tháng 5 năm 2024 chứng kiến mức thiệt hại kỷ lục $107 triệu. Thiệt hại trong tháng 6 giảm xuống còn $78 triệu qua 12 vụ việc. Điều này đại diện cho mức giảm 27% so với $107 triệu vào tháng 6 năm 2023. Sàn giao dịch tập trung DMM Bitcoin của Nhật Bản chịu thiệt hại lớn nhất. Tin tặc đã đánh cắp $305 triệu. Kể từ đó, sàn giao dịch đã triển khai các biện pháp bồi thường cho khách hàng. Các cuộc tấn công lớn khác nhắm vào BtcTurk, Hedgey, Lykke, Gala Games, và SonneFinance. Những cuộc tấn công này đã khiến thiệt hại chung là $164.2 triệu. Các tổ chức tài chính tiền điện tử tập trung đã chịu đựng những cuộc tấn công thành công nặng nề nhất. Họ đã chiếm hai phần ba tổng số vụ việc. Grace Dees, một nhà phân tích an ninh mạng tại Resonance Security, giải thích xu hướng này với Decrypt. "Các thực thể CEFi thường quản lý các nguồn tài sản lớn hơn so với các nền tảng DeFi. Điều này làm cho họ trở thành mục tiêu béo bở hơn," cô nói. Dees nhấn mạnh vào tính dễ bị tổn thương của các hệ thống tập trung. "Sự tập trung này có thể tạo ra những điểm mấu chốt dễ bị tấn công," cô lưu ý. Sự giám sát của cơ quan quản lý đã buộc các nền tảng DeFi phải tăng cường an ninh. Theo Dees, điều này có thể đã khiến họ trở thành mục tiêu ít hấp dẫn hơn. Ethereum nổi lên như blockchain bị khai thác nhiều nhất. Nó chiếm 44.4% các cuộc tấn công. Chuỗi BNB đứng thứ hai với 25%, theo sau là Arbitrum với 5.6%. Jonah Michaels từ Immunefi giải thích về tính dễ bị tổn thương của Ethereum. "Ethereum là trung tâm chính cho hoạt động DeFi và hiện có số lượng vốn khóa cao nhất trong hệ sinh thái của nó," ông nói. Sự kết nối của Ethereum với các chuỗi ẩn danh tạo điều kiện cho việc rửa tiền nhanh chóng. Điều này làm cho nó trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với tin tặc. Chỉ có 5% số tiền bị đánh cắp được thu hồi trong quý 2 năm 2024. Con số này lên đến $26,736,000 qua bốn tình huống cụ thể. Ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt với những thách thức an ninh liên tục. Khi thị trường phát triển, các chiến thuật của các tác nhân độc hại cũng vậy.