Binance đang đối mặt với một vụ kiện liên bang trị giá 1 tỷ đô la từ 306 nạn nhân và gia đình của vụ tấn công Hamas ngày 7/10/2023, chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump ân xá cho người sáng lập sàn. Đơn kiện dân sự cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch đã cho phép tài trợ khủng bố thông qua việc tuân thủ lỏng lẻo và chuyển tiền off-chain. Vụ kiện diễn ra khi Changpeng Zhao, được biết đến với tên CZ, được tự do khỏi trách nhiệm hình sự sau lệnh ân xá tổng thống, vốn đã vô hiệu hóa bản án bốn tháng tù của ông.
Điều gì đã xảy ra: Các cáo buộc tài trợ khủng bố
Vụ kiện dân sự filed tại tòa án liên bang ở North Dakota nêu tên Binance, CZ và giám đốc điều hành Gunagying "Heina" Chen là bị đơn. Nguyên đơn bao gồm các nạn nhân bị sát hại, bị thương hoặc bị bắt làm con tin trong vụ tấn công. Nhóm pháp lý của họ cho rằng Binance đã hoạt động như một kênh rửa tiền cho Hamas, Hezbollah, Thánh chiến Hồi giáo Palestine và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran.
Đơn kiện cáo buộc Binance cho phép các nhóm này chuyển tiền thông qua các mạng lưới off-chain với sự giám sát tuân thủ ở mức tối thiểu, sử dụng các tài khoản tại Venezuela và Brazil.
Tài liệu tòa án viện dẫn các trường hợp cụ thể, bao gồm các tài khoản thuộc về Ali Mohammad Alawieh, con trai của một chỉ huy Hezbollah, và một tay súng 25 tuổi thuộc Thánh chiến Hồi giáo Palestine.
Các tin nhắn nội bộ về tuân thủ được cho là cho thấy các lãnh đạo công ty biết rằng họ đang xử lý các nguồn tiền bất hợp pháp. Địa điểm North Dakota được lựa chọn vì các giao dịch Binance được cho là bắt nguồn từ các địa chỉ IP liên quan đến các đối tượng có liên quan tới Hamas tại Hoa Kỳ.
Trump đã ân xá cho CZ vào năm 2025 sau khi ông này nhận tội vào năm 2023 vì không duy trì một chương trình chống rửa tiền. Lệnh ân xá đã vô hiệu hóa bản án hình sự và xóa bỏ bản án bốn tháng tù dự kiến bắt đầu vào ngày 30/4/2024. Một nghị quyết của Thượng viện Hoa Kỳ (S. RES. 466) ban hành ngày 23/10/2025 đã chính thức lên án lệnh ân xá, nhấn mạnh những gì các nhà lập pháp mô tả là các vi phạm nghiêm trọng luật chống tội phạm tài chính.
Also Read: Solana Recovery Stalls Near $140 As Bulls Face Key Resistance Level
Tại sao quan trọng: Câu hỏi về tiền lệ
Vụ việc có thể thiết lập tiền lệ về việc liệu các sàn giao dịch tiền điện tử có phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc tài trợ khủng bố được thực hiện thông qua nền tảng của họ hay không. Các chuyên gia pháp lý liên quan đến vụ kiện lập luận rằng sàn đã tạo điều kiện cho các hành vi khủng bố, bao gồm giết người và bắt giữ con tin, thông qua các thất bại có hệ thống trong tuân thủ. Nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại và bồi thường gấp ba lần.
Ray Youssef, CEO của NoOnes, cáo buộc Binance tịch thu tiền của người dân Gaza và giao chúng cho quân đội Israel kèm dữ liệu nhận dạng khách hàng.
"Một chàng trai trẻ đã liên hệ với tôi. Anh ta mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời. Họ mất 40 tỷ đô. Không chỉ là người Palestine. Đó là bất kỳ ai có tên Ả Rập hoặc Hồi giáo," Youssef nói với BeInCrypto.
Ông dẫn đầu một chiến dịch tẩy chay sàn giao dịch dựa trên những cáo buộc này.
Binance bác bỏ các cáo buộc, khẳng định họ tuân thủ luật trừng phạt quốc tế.
Công ty viện dẫn các tuyên bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho rằng tiền điện tử không được Hamas sử dụng rộng rãi.
Đồng sáng lập Yi He cho rằng những chỉ trích là sự phản kháng có tính thể chế đối với ngành tiền điện tử. Vụ kiện đã thu hút nhiều sự chú ý trên truyền thông Do Thái và quốc tế, khi các nhà quan sát theo dõi liệu trách nhiệm dân sự có tồn tại được trong bối cảnh truy cứu hình sự đã chấm dứt bằng lệnh ân xá tổng thống hay không.
Read Next: First Spot Dogecoin ETF Records Disappointing $1.4M Debut Despite Historic Launch