Binance và KuCoin đã đăng ký thành công với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ

Binance và KuCoin đã đăng ký thành công với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ, hoạt động dưới Bộ Tài chính của nước này, đã chấp thuận đăng ký của các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, Binance và KuCoin.

Đây là lần đầu tiên đơn vị chống rửa tiền của nước này chấp thuận các thực thể liên quan đến tiền điện tử. Trước đó, hơn 9 thực thể nước ngoài, bao gồm Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex, đã bị cấm hoạt động tại Ấn Độ.

Tuy nhiên, KuCoin đã nộp phạt 41.000 đô la và tiếp tục hoạt động.

Hình phạt tài chính của Binance vẫn chưa được xác định sau phiên điều trần với FIU.

Trước đó, vào tháng 12 năm 2023, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ đã phát hành cảnh báo tuân thủ cho 9 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền.

Alexey Bondarev profile photo

Alexey Bondarev

Alexey Bondarev là Trưởng bộ phận Nội dung tại Yellow.com, đã đưa tin về lĩnh vực crypto trong suốt 10 năm qua. Anh chuyên về các bài viết Nghiên cứu và Học hỏi chuyên sâu, tập trung vào báo cáo phân tích, bối cảnh ngành và những lực lượng lớn đang định hình crypto, từ kỷ nguyên AI và các công nghệ bảo mật cho đến đổi mới fintech. Anh tin rằng mọi thứ kỹ thuật số sẽ sớm vượt qua mọi thứ analog và đang nỗ lực làm việc để điều đó trở thành hiện thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và cảnh báo rủi ro: Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và thông tin, dựa trên ý kiến của tác giả. Nó không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Tài sản tiền mã hóa có tính biến động cao và chịu rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất tất cả hoặc một phần lớn khoản đầu tư của bạn. Giao dịch hoặc nắm giữ tài sản crypto có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Những quan điểm được bày tỏ trong bài viết này hoàn toàn là của (các) tác giả và không đại diện cho chính sách chính thức hoặc lập trường của Yellow, những người sáng lập hoặc giám đốc điều hành. Luôn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng của riêng bạn (D.Y.O.R.) và tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
Tin Tức Liên Quan
Binance và KuCoin đã đăng ký thành công với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ | Yellow