Tin tức
Binance và KuCoin đã đăng ký thành công với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ
token_sale
token_sale
Tham gia bán token của Yellow Network và đảm bảo chỗ đứng của bạnTham gia Ngay
token_sale

Binance và KuCoin đã đăng ký thành công với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ

Binance và KuCoin đã đăng ký thành công với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ, hoạt động dưới Bộ Tài chính của nước này, đã chấp thuận đăng ký của các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, Binance và KuCoin.

Đây là lần đầu tiên đơn vị chống rửa tiền của nước này chấp thuận các thực thể liên quan đến tiền điện tử. Trước đó, hơn 9 thực thể nước ngoài, bao gồm Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex, đã bị cấm hoạt động tại Ấn Độ.

Tuy nhiên, KuCoin đã nộp phạt 41.000 đô la và tiếp tục hoạt động.

Hình phạt tài chính của Binance vẫn chưa được xác định sau phiên điều trần với FIU.

Trước đó, vào tháng 12 năm 2023, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ đã phát hành cảnh báo tuân thủ cho 9 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên tài chính hoặc pháp lý. Luôn tự nghiên cứu hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia khi giao dịch với tài sản tiền điện tử.
Tin tức mới nhất
Xem tất cả tin tức
Tin Tức Liên Quan
Bài viết nghiên cứu liên quan
Bài viết học tập liên quan