Cửa hàng ứng dụng

Binance và KuCoin đã đăng ký thành công với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ

Alexey BondarevMay, 10 2024 10:47

#Binance #Sàn giao dịch tiền điện tử #KuCoin #Ấn Độ

Binance và KuCoin đã đăng ký thành công với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ, hoạt động dưới Bộ Tài chính của nước này, đã chấp thuận đăng ký của các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, Binance và KuCoin.

Đây là lần đầu tiên đơn vị chống rửa tiền của nước này chấp thuận các thực thể liên quan đến tiền điện tử. Trước đó, hơn 9 thực thể nước ngoài, bao gồm Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex, đã bị cấm hoạt động tại Ấn Độ.

Tuy nhiên, KuCoin đã nộp phạt 41.000 đô la và tiếp tục hoạt động.

Hình phạt tài chính của Binance vẫn chưa được xác định sau phiên điều trần với FIU.

Trước đó, vào tháng 12 năm 2023, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ đã phát hành cảnh báo tuân thủ cho 9 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và cảnh báo rủi ro: Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và thông tin, dựa trên ý kiến của tác giả. Nó không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Tài sản tiền mã hóa có tính biến động cao và chịu rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất tất cả hoặc một phần lớn khoản đầu tư của bạn. Giao dịch hoặc nắm giữ tài sản crypto có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Những quan điểm được bày tỏ trong bài viết này hoàn toàn là của (các) tác giả và không đại diện cho chính sách chính thức hoặc lập trường của Yellow, những người sáng lập hoặc giám đốc điều hành. Luôn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng của riêng bạn (D.Y.O.R.) và tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Tin Tức Liên Quan

Ấn Độ Đánh Thuế Nặng Binance: Gã Khổng Lồ Tiền Điện Tử Có Tuân Thủ?

Các cơ quan thuế của Ấn Độ đã gây sốc cho Binance. Gã khổng lồ tiền điện tử phải đối mặt với hóa đơn đáng kinh ngạc 86 triệu đô la vì nợ thuế. Tổng c

Tấn công CoinDCX bị truy dấu đến nhóm Lazarus của Triều Tiên: $44M bị đánh cắp

CoinDCX và WazirX chịu cuộc tấn công mạng liên tiếp, cảnh báo về nguy cơ an ninh mạng đối với nền kinh tế tiền điện tử của Ấn Độ. Mấy mất $44 triệu.

Binance chặn $2,4 tỷ từ các vụ lừa đảo tiền điện tử tiềm năng

Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, đã ngăn chặn $2,4 tỷ tổn thất tiềm năng từ các vụ lừa đảo kể từ tháng Một. Công ty đã thông báo điều này

Binance thu hút 24 tỷ đô la tiền gửi mới kể từ đầu năm 2024, theo dữ liệu

Trong một đợt tăng trưởng chưa từng có, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã chứng kiến số tiền gửi của người dùng vượt mốc 24 tỷ

Các sàn giao dịch phi tập trung tăng mạnh trong khi Binance, Crypto.com suy giảm, báo cáo mới cho thấy

Các sàn giao dịch phi tập trung đang thu hút sự quan tâm đáng kể, mang đến thách thức lớn cho các "ông lớn" tiền điện tử như Binance và Crypto.com. Bi

Bài viết nghiên cứu liên quan

15 Ứng Dụng Crypto Cần Có Trong Năm 2025 Cho Người Mới Bắt Đầu Và Những Người Đam Mê Trên Toàn Thế Giới

15 ứng dụng crypto hàng đầu cho người mới bắt đầu với ví, sàn, công cụ theo dõi & NFT đảm bảo an toàn.

Giám sát tiền điện tử năm 2025: Cách Chainalysis, FBI, và AI theo dõi ví của bạn

Tiền điện tử đã từng được tôn vinh là thiên đường của tính ẩn danh và tự do tài chính. Nhưng đến năm 2025, thực tế là...

Cổ Phiếu Token hóa: Blockchain Đã Thay Đổi Giao Dịch Cổ Phiếu Như Thế Nào

Cổ phiếu token hóa hợp nhất thị trường truyền thống với crypto, hứa hẹn mở rộng tiếp cận và cải tiến giao dịch.

10 Công Nghệ Hàng Đầu Đang Tái Định Nghĩa Tuân Thủ Trên Chuỗi

Khám phá 10 đột phá kỹ thuật giúp blockchain giống như sổ cái ngân hàng.

Cách Tạo Sàn Giao Dịch DeFi Vào Năm 2025: Hướng Dẫn Toàn Diện Cho Các Doanh Nhân Tiền Điện Tử

Hướng dẫn đầy đủ về cách xây dựng sàn giao dịch DeFi của bạn vào năm 2025. Tìm hiểu về các chiến lược, nền tảng, và mô hình doanh thu.

Bài viết học tập liên quan

Lựa Chọn Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Phù Hợp: Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Giao Dịch

Việc chọn sàn giao dịch tiền mã hóa phù hợp đã trở nên ngày càng quan trọng khi thị trường tài sản kỹ thuật số tiếp tục phát triển. Trong khi nhiều nh

Top 10 sàn giao dịch tiền số tập trung năm 2025

Khám phá 10 sàn tiền số năm 2025, tìm hiểu tính năng nổi bật và biện pháp bảo mật.

Hướng dẫn thuế tiền điện tử Ấn Độ: Nộp thuế cho năm tài chính 2024-2025

Khi Ngân sách Liên bang đến gần vào tháng Hai, mùa thuế làm hầu hết người dân Ấn Độ xem xét lại kế hoạch tài chính của họ và đảm bảo thuế và tờ khai t

Bảo Vệ Tài Khoản Trao Đổi Tiền Điện Tử Của Bạn: Chiến Lược An Ninh Nâng Cao Được Giải Thích

Tấn công kỹ thuật xã hội khai thác lỗ hổng nhận thức, tạo kịch bản đe dọa tâm lý để chiếm đoạt tài sản trong không gian tiền điện tử.

Khung Báo Cáo Tài Sản Tiền Điện Tử (CARF): Nó Là Gì Và Cách Nó Ảnh Hưởng Đến Báo Cáo Thuế Tiền Điện Tử

CARF là tiêu chuẩn toàn cầu giúp trao đổi thông tin thuế tự động giữa các khu vực pháp lý, nhắm điều chỉnh các giao dịch tiền điện tử.

Binance và KuCoin đã đăng ký thành công với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ | Yellow.com