Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã liên kết một tác nhân đe dọa với hơn 90 triệu USD bị nghi đánh cắp từ các địa chỉ tiền điện tử tịch thu của chính phủ Hoa Kỳ, những cáo buộc làm dấy lên câu hỏi về quy trình lưu ký tại U.S. Marshals Service.
Cá nhân này, được xác định là "John" hoặc "Lick", bị cáo buộc đã kiểm soát các ví liên quan tới tài sản do chính phủ nắm giữ từ vụ hack Bitfinex năm 2016.
Cuộc điều tra của ZachXBT xuất hiện sau một cuộc tranh cãi trực tuyến được ghi lại, trong đó nghi phạm chứng minh quyền kiểm soát 23 triệu USD tiền điện tử trong một màn “band for band” khoe tài với một tội phạm bị cáo buộc khác.
Phân tích blockchain đã truy vết dòng tiền ngược lại qua nhiều ví tới một địa chỉ của chính phủ Hoa Kỳ, địa chỉ này nhận 24,9 triệu USD từ nguồn tài sản tịch thu trong vụ Bitfinex vào tháng 3/2024.
Hợp đồng với USMS và lo ngại về lưu ký
Command Services & Support, Inc. đã thắng hợp đồng với U.S. Marshals Service vào tháng 10/2024 để quản lý tài sản tiền điện tử tịch thu cấp 2–4.
Công ty dịch vụ công nghệ có trụ sở tại Virginia này đã đánh bại Wave Digital Assets, đối thủ của Coinbase, trong một quy trình đấu thầu gây tranh cãi.
Dean Daghita, chủ tịch CMDSS, điều hành công ty từ Haymarket, Virginia. Tài liệu hợp đồng chính phủ cho thấy công ty nắm giữ thỏa thuận nhiều năm kéo dài đến tháng 6/2036 để hỗ trợ USMS quản lý và thanh lý tài sản số bị tịch thu.
Wave Digital Assets trước đó đã khiếu nại quyết định trao hợp đồng, cáo buộc CMDSS không có giấy phép phù hợp từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hoặc Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính (FINRA).
Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ (GAO) đã bác khiếu nại của Wave vào tháng 3/2025, cho rằng quy trình đánh giá của USMS là hợp lý.
Đọc thêm: Why McLaren Racing Chose Hedera Over Ethereum For Fan Collectibles
Các tuyên bố về quyền truy cập chưa được xác minh
ZachXBT gợi ý về khả năng tồn tại mối quan hệ gia đình giữa kẻ trộm bị cáo buộc và chủ sở hữu CMDSS, dù mối liên hệ này chưa được các nguồn độc lập xác minh.
Cách mà nghi phạm bị cáo buộc có được quyền truy cập vào các ví do chính phủ kiểm soát vẫn chưa được làm rõ.
Theo báo cáo, nghi phạm đã xóa thông tin nhận dạng khỏi các tài khoản mạng xã hội và thay đổi tên người dùng trên Telegram sau khi cuộc điều tra công khai của ZachXBT xuất hiện. Khoảng 18,5 triệu USD bị cáo buộc vẫn còn trong địa chỉ ví 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 tính đến ngày 23 tháng 1.
Cả USMS lẫn CMDSS đều không phản hồi các yêu cầu bình luận. Bộ Tư pháp chưa công bố cáo trạng nào liên quan đến vụ trộm bị cáo buộc này.
Đọc thêm: MoonPay Secures Eight-Figure X Games Title Sponsorship As League Format Launches