Một nhà thầu của chính phủ Hoa Kỳ bị cáo buộc đánh cắp hơn 46 triệu USD tiền điện tử từ Cơ quan U.S. Marshals Service đã bị bắt trên đảo Saint Martin trong một chiến dịch phối hợp giữa FBI và đơn vị tác chiến tinh nhuệ Gendarmerie của Pháp.
Giám đốc FBI Kash Patel announced việc bắt giữ John Daghita trên X, gọi đây là kết quả của sự phối hợp thực thi pháp luật quốc tế suốt ngày đêm.
Vụ việc không bắt đầu bằng một cuộc điều tra liên bang mà từ một cuộc tranh cãi trên Telegram. Tháng 1/2026, nhà điều tra blockchain ZachXBT exposed Daghita - người được biết đến trên mạng với tên "Lick" - sau khi anh ta vô tình để lộ quyền kiểm soát một ví crypto lớn trong màn khoe của công khai kiểu "band-for-band" với một người dùng khác.
ZachXBT đã truy vết ít nhất 24,9 triệu USD đến một ví do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát và liên kết hoạt động rộng hơn với hơn 90 triệu USD luồng tiền bị nghi là bất hợp pháp.
Chuyện gì đã xảy ra
Daghita là con trai của Dean Daghita, chủ tịch công ty Command Services & Support (CMDSS) có trụ sở tại Virginia, đơn vị được trao hợp đồng trị giá 4 triệu USD với U.S. Marshals Service vào tháng 10/2024 để quản lý và xử lý một số loại tiền điện tử bị tịch thu - bao gồm các token "Hạng 2-4" cần chế độ lưu ký tùy chỉnh.
Một phần trong số tiền bị cho là đánh cắp được lần ra từ các ví chứa tài sản tịch thu liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016.
Sau báo cáo hồi tháng 1 của ZachXBT, Daghita đã chế giễu nhà điều tra này trên Telegram và conducted một "cuộc tấn công dusting" vào địa chỉ ví công khai của anh ta, sử dụng một phần số tiền bị cáo buộc là đánh cắp – động thái khiến các nhà điều tra càng chú ý hơn.
ZachXBT cho biết anh đã báo cáo các địa chỉ ví của Daghita cho nhà chức trách trước cả màn "chơi trội" này.
Read also: Dogecoin Flashes Bullish Signal Not Seen Since 2023
Tại sao điều này quan trọng
Vụ việc phơi bày những lỗ hổng đáng kể trong cách chính phủ Hoa Kỳ oversees tài sản tiền điện tử do liên bang nắm giữ.
Một báo cáo năm 2025 của CoinDesk cho thấy U.S. Marshals Service gặp khó khăn trong việc đối soát lượng tài sản số của chính mình – mối lo càng nghiêm trọng hơn khi cơ quan này hiện là đơn vị lưu ký chính cho U.S. Bitcoin Reserve.
Hợp đồng của CMDSS trước đó cũng từng bị đối thủ Wave Digital Assets khiếu nại, cho rằng công ty này thiếu các chứng chỉ quan trọng và nêu nghi vấn xung đột lợi ích; Văn phòng Kiểm toán Chính phủ đã bác khiếu nại đó.
Các cáo buộc hình sự chính thức vẫn chưa được công bố. Daghita dự kiến sẽ phải đối mặt với quy trình dẫn độ.