Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc ân xá tổng thống cho Changpeng Zhao, cựu giám đốc điều hành của Binance, người đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền liên bang và đã ngồi tù bốn tháng. Cuộc thảo luận tại Nhà Trắng tập trung vào tuyên bố rằng vụ án chống lại doanh nhân người Canada gốc Trung Quốc này yếu và hình phạt anh ta phải chịu là quá mức cần thiết, theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề.
Những Điều Cần Biết:
- Các quan chức chính quyền Trump đang thảo luận về khả năng ân xá cho cựu giám đốc Binance Changpeng Zhao, người đã bị kết án vào năm 2023 vì không duy trì các kiểm soát chống rửa tiền thích hợp tại sàn giao dịch tiền điện tử này.
- Zhao đã nhận tội như một phần của thỏa thuận trong đó Binance phải nộp phạt hơn 4.3 tỷ USD, một trong những khoản phạt lớn nhất trong lịch sử Mỹ, và anh ấy đã chịu án phạt liên bang kéo dài bốn tháng trước khi được thả vào năm 2024.
- Các cuộc thảo luận về ân xá diễn ra khi thị trường tiền điện tử giảm mạnh sau thông báo của Trump về việc áp dụng mức thuế 100% vào hàng hóa Trung Quốc, với Bitcoin giảm xuống còn khoảng 110,000 USD và tổng thị trường tiền điện tử giảm 9,69%.
Nhà Trắng Thảo Luận về Kết án của Zhao
Phóng viên Fox Business Charles Gasparino đã báo cáo vào ngày 10 tháng 10 rằng các quan chức Nhà Trắng đã bắt đầu thảo luận về khả năng ân xá cho Zhao, người thường được biết đến với biệt danh CZ trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các nguồn tin cho biết một số thành viên trong đội ngũ của Trump tin rằng vụ án gian lận chống lại doanh nhân thiếu sức nặng.
Họ cũng coi việc kết án và án tù của ông là không tỷ lệ với vi phạm.
Bộ Tư pháp đã buộc tội Zhao và Binance vào năm 2023 với việc vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Các công tố viên cho biết sàn này đã không thiết lập kiểm soát rửa tiền đúng cách. Các cơ quan liên bang cáo buộc Binance cho phép các quỹ bất hợp pháp chảy qua nền tảng của mình, bao gồm các giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt và các tổ chức tội phạm như nhóm Lazarus của Triều Tiên.
Zhao nhận tội với một tội danh không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả. Anh thừa nhận rằng mình đã không thực hiện đầy đủ biện pháp để ngăn Binance bị sử dụng cho các hoạt động phi pháp. Thỏa thuận nhận tội là một phần của thỏa thuận rộng hơn yêu cầu Binance phải trả tiền phạt vượt quá 4.3 tỷ USD.
Bối cảnh về Thỏa thuận Binance
Theo các điều khoản của thỏa thuận, Zhao đã từ chức giám đốc điều hành của Binance vào tháng Tư, 2024. Anh ấy nhận một bản án bốn tháng trong nhà tù liên bang. Zhao tạm thời từ bỏ quyền kiểm soát trực tiếp Binance sau kết án nhưng vẫn giữ cổ phần sở hữu trong công ty.
Lệnh ân xá tổng thống sẽ xóa sạch hồ sơ hình sự của Zhao và khôi phục tư cách pháp nhân của anh. Tuy nhiên, cựu giám đốc điều hành có khả năng sẽ vẫn bị loại khỏi lãnh đạo chính thức tại Binance do thỏa thuận của sàn giao dịch với Bộ Tư pháp. Thỏa thuận đó đặt công ty dưới sự giám sát của một giám sát viên tuân thủ độc lập trong nhiều năm.
Vai trò của giám sát viên tuân thủ là để đảm bảo Binance thực hiện và duy trì các thủ tục chống rửa tiền đúng cách. Sự giám sát này là một thành phần quan trọng của thỏa thuận giữa sàn giao dịch và các công tố viên liên bang.
Thị Trường Biến động và Căng thẳng Địa chính trị
Các cuộc thảo luận về khả năng ân xá cho Zhao diễn ra khi thị trường tiền điện tử gặp phải sự giảm sút đáng kể. Trump đã thông báo kế hoạch áp dụng mức thuế 100% trên tất cả các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, gây ra sự bán tháo lớn trong thị trường tài sản số. Trung Quốc trước đó đã thông báo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với hầu hết sản phẩm bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, 2025.
Thị trường tiền điện tử đã giảm 9.63% xuống còn khoảng 3.72 nghìn tỷ USD về tổng giá trị. Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất về vốn hóa thị trường, đã giảm 7.81% để giao dịch quanh mức 111,900 USD.
Gasparino lưu ý rằng bất kỳ lệnh ân xá tổng thống nào cho Zhao có thể không xảy ra ngay. Nhà Trắng hiện đang tập trung vào việc quản lý các xung đột quốc tế ở Gaza và Ukraine. Sự leo thang trong tranh chấp thương mại với Trung Quốc cũng đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức từ các quan chức chính quyền.
Hiểu Về Các Thuật Ngữ Tài Chính Quan Trọng
Đạo luật Bí mật Ngân hàng yêu cầu các tổ chức tài chính hỗ trợ các cơ quan chính phủ trong việc phát hiện và ngăn chặn rửa tiền. Các công ty phải thực hiện các chương trình chống rửa tiền bao gồm quy trình xác định khách hàng và báo cáo hoạt động đáng ngờ. Vi phạm có thể dẫn đến cáo buộc hình sự chống lại cả các tổ chức và giám đốc điều hành của họ.
Các sàn giao dịch tiền điện tử đối mặt với sự giám sát đặc biệt dưới các quy định này vì tài sản số có thể được chuyển qua biên giới một cách nhanh chóng và ẩn danh.
Các công tố viên liên bang ngày càng nhằm vào các sàn giao dịch không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền.
Một lệnh ân xá tổng thống là hành động hành pháp tha thứ một tội phạm liên bang và loại bỏ các hình phạt liên quan. Hiến pháp trao cho tổng thống quyền lực rộng rãi để phát hành ân xá cho các tội phạm liên bang. Tuy nhiên, ân xá không ảnh hưởng đến các hình phạt dân sự hoặc nghĩa vụ quản lý có thể tồn tại độc lập với các kết án hình sự.
Nhìn Về Tương Lai
Xem xét của Trump về ân xá cho Zhao đại diện cho một sự thay đổi tiềm năng trong cách chính quyền tiếp cận quy định và thi hành tiền điện tử. Kết quả có thể ảnh hưởng đến cách các giám đốc điều hành tiền điện tử khác nhìn nhận về tìm ẩn pháp lý của họ dưới luật tài chính liên bang. Bất kỳ quyết định nào về ân xá sẽ có khả năng phụ thuộc vào cách chính quyền ưu tiên các vấn đề chính sách trong nước và quốc tế cạnh tranh.