Các đồng sáng lập CoinDCX, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Ấn Độ theo định giá, đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát để thẩm vấn ngày 21/3 liên quan đến đơn kiện lừa đảo gắn với một trang web giả mạo nền tảng này.
Sàn giao dịch đã phủ nhận mọi sai phạm, cho biết những kẻ mạo danh vận hành một trang web không liên quan để lừa đảo người khiếu nại và sử dụng trái phép danh tính các nhà đồng sáng lập.
Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal bị Cảnh sát Thane thẩm vấn liên quan đến Biên bản Thông tin Ban đầu (First Information Report – FIR) được nộp ngày 16/3.
Người khiếu nại – một tư vấn bảo hiểm 42 tuổi đến từ Mumbra – cho biết đã thiệt hại 7,16 triệu rupee (khoảng 85.000 USD) sau khi đầu tư vào một chương trình từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026 hứa hẹn lợi nhuận 10–12%.
The Economic Times đưa tin các nhà sáng lập đã bị bắt; Entrackr, Moneycontrol và các hãng khác cho rằng họ chỉ bị triệu tập thẩm vấn, không bị bắt giữ. CoinDCX không xác nhận việc bắt giữ.
Tên miền giả ở trung tâm vụ việc
CoinDCX cho biết trong một tuyên bố trên X rằng FIR là “sai sự thật và được nộp như một âm mưu”, đồng thời khẳng định vụ lừa đảo được thực hiện thông qua tên miền coindcx.pro – một trang không có bất kỳ liên hệ nào với nền tảng chính thức coindcx.com.
Công ty cho biết tiền đã bị chuyển hướng tới các tài khoản bên thứ ba không liên quan đến sàn giao dịch, và nạn nhân cũng không liên hệ với CoinDCX trước khi nộp đơn khiếu nại.
FIR nêu tên sáu cá nhân, gồm hai nhà đồng sáng lập cùng Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev và Shivam Sharma. Từ tháng 4/2024 đến tháng 1/2026, CoinDCX phát hiện hơn 1.212 trang web mạo danh tên miền của mình.
Đọc thêm: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
Bối cảnh: Các vụ lừa đảo và vi phạm trước đó
Dữ liệu của Bộ Nội vụ Ấn Độ cho thấy các vụ lừa đảo đầu tư chiếm 76% tổng thiệt hại do tội phạm mạng tài chính tại nước này trong năm 2025.
Vụ việc mới nhất này khiến giai đoạn khó khăn của CoinDCX thêm trầm trọng. Tháng 7/2025, tin tặc đã sử dụng một lời mời làm việc giả để cài phần mềm độc hại lên máy tính xách tay của một nhân viên và rút 44,2 triệu USD khỏi một ví vận hành nội bộ.
Một kỹ sư phần mềm sau đó đã bị bắt liên quan đến vụ vi phạm. Công ty cho biết tiền của khách hàng không bị ảnh hưởng trong sự cố đó.
CoinDCX được thành lập tại Mumbai năm 2018 và được định giá 2,45 tỷ USD sau khoản đầu tư của Coinbase Ventures vào tháng 10/2025.
Đọc tiếp: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants