Chen Zhi, nhà sáng lập Prince Group và bị cáo buộc là kẻ chủ mưu đứng sau hàng tỷ USD gian lận tiền mã hóa, đã bị bắt tại Campuchia và trục xuất về Trung Quốc.
Doanh nhân gốc Hoa–Campuchia 38 tuổi này đang bị nhà chức trách Trung Quốc điều tra sau vụ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin vào tháng 10 của giới chức Mỹ.
Cambodia-China Times đưa tin vụ bắt giữ diễn ra ngày 7/1, chấm dứt nhiều tuần đồn đoán về tung tích của Chen kể từ khi Prince Group bị đóng cửa vào tháng 10.
Điều gì đã xảy ra
Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi động vụ kiện tịch thu tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay vào tháng 10, tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin (BTC) trị giá 15 tỷ USD.
Chen bị cáo buộc điều hành các khu trại lừa đảo lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, nơi triển khai các chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền mã hóa kiểu “mổ lợn” nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới.
Cáo trạng cho rằng các hoạt động của Chen tạo ra doanh thu 30 triệu USD mỗi ngày từ các kế hoạch gian lận, trong đó những người bị mua bán bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư.
Sau các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và Anh, nhà chức trách tại Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan đã phong tỏa tổng cộng ít nhất 700 triệu USD tài sản bị nghi thuộc sở hữu của Chen hoặc Prince Group.
Tài sản trị giá 172 triệu USD đã bị tịch thu tại Anh, bao gồm bất động sản gần đại sứ quán Mỹ ở London.
Đọc thêm: What Riot's Record Bitcoin Sale Reveals About Mining Industry Cash Flow Crisis
Tại sao quan trọng
Vụ việc được xem là một trong những chiến dịch thực thi pháp luật liên quan đến tiền mã hóa lớn nhất trên thế giới, cho thấy mối liên hệ giữa nạn buôn người lao động cưỡng bức và gian lận tiền mã hóa.
Đài Á Châu Tự Do (Radio Free Asia) là bên đầu tiên chỉ ra các hoạt động phạm pháp của Prince Group vào tháng 2/2024, đặt ra câu hỏi vì sao cơ quan tài chính mất nhiều năm mới hành động trước tổ chức tội phạm được cho là lớn nhất châu Á này.
Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cáo buộc Prince Group có liên hệ với các hoạt động “Mặt trận Thống nhất” của Trung Quốc, gợi ý khả năng có sự hậu thuẫn từ nhà nước cho các hoạt động này.
Theo báo cáo, Chen đã xây dựng một tập đoàn trị giá 60 tỷ USD trong thập kỷ qua thông qua các kế hoạch lừa đảo trực tuyến và hệ thống lao động cưỡng bức được vận hành từ các khu trại lừa đảo ở Campuchia.
Đọc thêm: Barclays Makes First Stablecoin Investment With Ubyx Stake Purchase