Lực lượng Guardia di Finanza của Ý đã phát hiện một đường dây trốn thuế trị giá 500.000 € liên quan đến lượng Bitcoin và Ethereum (ETH) chưa kê khai cùng một hệ thống đào tiền số bí mật.
Sáu cá nhân tại bốn vùng của Ý đối mặt với các quyết định truy thu thuế, kèm theo những khoản phạt hành chính bổ sung ngoài số tiền gốc phải nộp.
Vụ việc bắt đầu từ một nhà giao dịch ở Piacenza, người có thu nhập từ đào coin không khai báo đã khiến đơn vị chuyên trách Phân tích Blockchain tại Rome chú ý – và cuối cùng dẫn các điều tra viên tới một mạng lưới ví tiền số chưa kê khai rộng hơn.
Chuyện gì đã xảy ra
Guardia di Finanza tại Piacenza, phối hợp với Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche ở Rome, đã truy vết các giao dịch trên sáu ví tiền số bằng phần mềm phân tích blockchain chuyên dụng. Các điều tra viên xác nhận quyền sở hữu các ví này và liên hệ chúng với sáu cá nhân cư trú tại Emilia-Romagna, Lazio, Marche và Sicilia.
Cảnh sát phát hiện một nhà kho của doanh nghiệp đã được cải tạo thành cơ sở đào coin toàn diện, với một dàn máy đào chuyên dụng hoạt động liên tục và nhiều GPU hiệu năng cao.
Nhiều ví tiền số chứa tài sản có giá trị không được công bố nhưng được mô tả là “đáng kể” đã bị thu giữ tại chỗ.
Cả sáu người này đều không kê khai tài sản tiền điện tử ở nước ngoài, như quy định trong các quy tắc giám sát thuế của Ý. Lợi nhuận vốn từ việc bán tiền số đào được – vốn phải chịu thuế thay thế theo luật Ý – cũng không được báo cáo.
Đọc thêm: 'Cypherpunk Principled, Non-Ugly Ethereum': What Buterin's Bolt-On Plan Actually Means
Tại sao vụ việc quan trọng
Vụ án cho thấy một mô hình mà nhà chức trách Ý đang tích cực nhắm tới: những nhà giao dịch coi sổ cái công khai nhưng giả danh của blockchain là lá chắn trước nghĩa vụ thuế.
Giả định đó ngày càng sai. Đơn vị chuyên trách ở Rome thường xuyên tái dựng lịch sử giao dịch và xác lập quyền sở hữu hợp pháp với độ chắc chắn đủ để mở các cuộc thanh tra thuế chính thức.
Ý đã siết chặt khung thuế đối với tiền điện tử trong những năm gần đây, yêu cầu cư dân báo cáo tài sản số nắm giữ ở nước ngoài và đánh thuế lợi nhuận vốn tương ứng.
Guardia di Finanza mô tả chiến dịch này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống trốn thuế trong nền kinh tế số – một lĩnh vực mà họ mô tả là có “mức độ rủi ro thuế cao” do sử dụng các công cụ công nghệ tiên tiến.
Đọc tiếp: Bitcoin ETFs Log $88M In Net Inflows As Ethereum Funds Struggle To Keep Pace