Tigran Gambaryan, trưởng bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance, đã chính thức được các cơ quan chức năng Nigeria giải tội hoàn toàn. Điều này đánh dấu sự kết thúc của cuộc thử thách pháp lý kéo dài tám tháng đối với vị giám đốc, sau khi Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) yêu cầu hủy bỏ vụ án.
Thông báo được đưa ra trong một phiên tòa tại Tòa án Liên bang ở Abuja vào ngày 23 tháng 10 năm 2024, nơi những cáo buộc ban đầu về rửa tiền và thao túng tiền tệ đã bị vô hiệu hóa.
Thử thách của Tigran Gambaryan bắt đầu khi ông đến Nigeria để hội đàm với các quan chức địa phương. Ông, cùng với đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, đối mặt với cáo buộc góp phần vào sự biến động của đồng naira. Trong một trải nghiệm khó khăn, Gambaryan đã trải qua tám tháng bị giam giữ trong điều kiện nghiêm trọng, trong khi Anjarwalla tránh được việc bị bắt từ đầu năm nay. Lời kêu gọi trả tự do cho ông ngày càng mạnh mẽ do áp lực ngoại giao và quan ngại nhân đạo, gia tăng bởi sức khỏe deteriorating của ông. Những vấn đề này bao gồm các biến chứng từ sốt rét và thoát vị đĩa đệm. Đại diện pháp lý Mark Mordi đồng ý với quyết định của EFCC, với thẩm phán Emeka Nwite cuối cùng hủy bỏ vụ án.
Luật sư của Gambaryan lưu ý rằng sự tham gia của ông với Binance chỉ giới hạn ở tuân thủ và không mở rộng đến các quyết định tài chính chiến lược. Việc ông được trả tự do đánh dấu một thời điểm quan trọng cho ông và Binance khi sự giám sát đối với công ty từ các cơ quan quản lý toàn cầu đã tăng mạnh sau quyết định của tòa án.
Tình trạng sức khỏe của Gambaryan xấu đi đáng kể đã ảnh hưởng đến quyết định của tòa án trong việc dừng các thủ tục pháp lý. Phát ngôn viên chính phủ Nigeria Dele Oyewale nhấn mạnh rằng các điều kiện y tế của Gambaryan đòi hỏi được chăm sóc khẩn cấp bên ngoài Nigeria, dẫn đến việc hủy bỏ vụ án vì lý do nhân đạo. Việc ông rời khỏi Nigeria hiện đặt ra câu hỏi về các tác động tiềm tàng đối với các hoạt động của Binance tại châu Phi.
Vụ án này nêu bật những căng thẳng đang diễn ra giữa các cơ quan quản lý toàn cầu và các nền tảng tiền điện tử như Binance. Chính phủ Nigeria cáo buộc Binance cho phép dòng tiền ra ngoài, gây bất ổn cho nền kinh tế và tạo điều kiện che giấu tiền bạc. Những cáo buộc này xuất hiện ngay sau khi Binance giải quyết một tranh chấp 4,3 tỷ đô la với các cơ quan quản lý Mỹ về các vấn đề tương tự.
Vụ việc đặt ra những câu hỏi quan trọng về khung pháp lý điều chỉnh các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là khi Nigeria đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc nhất trong nhiều thập kỷ. Trong khi cộng đồng tiền điện tử chào đón sự trả tự do cho Gambaryan, lo ngại vẫn còn về những thách thức hoạt động trong tương lai trong các môi trường quy định nghiêm ngặt.