Lực lượng Strike Force của Trung tâm Chống Lừa đảo thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đóng băng và thu giữ hơn 578 triệu USD tiền điện tử trong ba tháng hoạt động đầu tiên, theo tuyên bố của Jeanine Ferris Pirro, Công tố viên Liên bang Hoa Kỳ – đây là vụ thực thi pháp luật được công khai lớn nhất nhắm vào các mạng lưới lừa đảo “pig butchering” ở Đông Nam Á.
Lực lượng đặc nhiệm này, được thành lập vào tháng 11 năm 2025, targets các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc điều hành những “khu phức hợp lừa đảo” tại Myanmar, Campuchia và Lào.
Tính đến tháng 1 năm 2026, sáng kiến này đã thu hồi được 402 triệu USD tài sản số.
Con số được công bố hôm thứ Năm bao gồm các vụ thu giữ trước đó cùng khoảng 80 triệu USD bổ sung trong các vụ kiện tịch thu mới nộp hôm thứ Tư – nâng tổng số vượt mốc 578 triệu USD mà Pirro nêu ra.
Cách thức các chiêu trò hoạt động
Lừa đảo “pig butchering” – được đặt tên theo việc “vỗ béo” nạn nhân trước khi “làm thịt” – kết hợp kỹ thuật thao túng tâm lý xã hội với hạ tầng tiền điện tử. Kẻ gian tạo dựng lòng tin với nạn nhân qua mạng xã hội và tin nhắn trước khi dẫn họ đến các nền tảng giao dịch giả mạo hiển thị lợi nhuận ảo.
Tiền điện tử thật của nạn nhân sau đó bị rút sạch thông qua những ứng dụng giả đó. Giới chức Hoa Kỳ estimate thiệt hại hằng năm đối với người Mỹ gần 10 tỷ USD.
Ở một số khu vực pháp lý Đông Nam Á nơi các khu phức hợp này hoạt động, doanh thu từ lừa đảo chiếm gần một nửa tổng sản phẩm quốc nội, theo Bộ Tư pháp Mỹ.
Người lao động bên trong các khu phức hợp thường là nạn nhân buôn người, bị các nhóm vũ trang giam giữ trái ý muốn. Interpol đã nâng mô hình này lên mức mối đe dọa toàn cầu vào năm 2025. SpaceX đã vô hiệu hóa hơn 2.500 thiết bị Starlink tại Myanmar đầu năm nay như một phần nỗ lực của Strike Force nhằm cắt đứt hạ tầng Internet được sử dụng để vận hành các đường dây này.
Bối cảnh thực thi pháp luật rộng hơn
Strike Force tập hợp Văn phòng Công tố viên Liên bang khu vực D.C., Vụ Hình sự Bộ Tư pháp, FBI, Mật vụ Hoa Kỳ và Cơ quan Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ (IRS Criminal Investigation).
Trọng tâm của lực lượng này không chỉ là thu hồi tài sản – các điều tra viên đang lần theo dòng tiền qua các sàn giao dịch và ví để xác định những kẻ tổ chức cấp cao và đường dây rửa tiền trước khi tiền bẩn được phân tán qua các tài khoản vỏ bọc.
Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh hoạt động phi pháp đang mở rộng. Theo Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử 2026 của Chainalysis, lượng tiền điện tử phi pháp received bởi các địa chỉ đã được xác định đạt ít nhất 154 tỷ USD trong năm 2025 – tăng 162% so với năm trước, chủ yếu do mức tăng 694% trong hoạt động liên quan tới các thực thể bị trừng phạt. Stablecoin chiếm 84% khối lượng phi pháp đó.
Các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc đã xử lý khoảng 16,1 tỷ USD thông qua gần 1.800 ví hoạt động trong năm 2025, theo cùng báo cáo, cung cấp dịch vụ “rửa tiền thuê” cho các đường dây lừa đảo thuộc kiểu mà Strike Force đang nhắm tới.
Đọc thêm: Citi Is Launching Direct Bitcoin Custody for Its $30 Trillion Institutional Client Base